证券日报网讯 11月7日晚间，泰晶科技发布公告称，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》《公司2024年员工持股计划（草案）》（以下简称"《员工持股计划草案》"）及 《公司2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，本次员工持股计划第一个锁定期于2025年11月8日 届满。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-050 泰晶科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日、2024 年 9 月 30 日分别召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 等相关议案，同意公司实施 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计 划"）。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 14 日、2024 年 10 月 1 日在指定信息 披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 ...

Group 1 - The core point of the article is that Taijing Technology (SH 603738) held its fifth board meeting on October 29, 2025, to review proposals including amendments to certain company systems [1] - For the fiscal year 2024, Taijing Technology's revenue composition is as follows: electronic components account for 95.52% and other businesses account for 4.48% [1]

Core Viewpoint - 泰晶科技 has demonstrated strong financial performance in the first three quarters of 2025, achieving a revenue of 718 million yuan, a year-on-year growth of 16.22%, and a net profit of 35.02 million yuan, indicating resilience in a challenging market environment [1] Financial Performance - The company reported a non-GAAP net profit of 13.43 million yuan in Q3 2025, with a quarter-on-quarter growth of 25.76% [1] - Management expenses increased by 40.6% year-on-year to 52.15 million yuan, primarily due to employee stock ownership costs [1] Market Position and Strategy - 泰晶科技 is the only Chinese crystal manufacturer ranked among the top ten globally, focusing on expanding production lines for high-end products such as TCXO, XO, ultra-high frequency, and automotive-grade components [1] - The company showcased its full range of timing frequency products at the SEMI-e Shenzhen International Semiconductor Exhibition, highlighting solutions for the next-generation 1.6T optical transceiver [1] Industry Trends - Recent announcements from Nvidia regarding the procurement plan for 1.6T optical modules present new opportunities for the global supply chain [2] - According to UBS, crystal oscillator products have significant growth potential in devices like switches and timing servers, with increasing demand for precision clocks as passive cables are replaced by active electrical cables [2] Product Development - 泰晶科技 is actively developing ultra-high frequency quartz crystal devices and key materials to support the needs of leading international chip manufacturers, aiming for domestic production breakthroughs [2] - The company has accelerated the R&D and customer certification processes for ultra-high frequency products above 150MHz, TCXO, and automotive-grade high-precision products [2] Automotive Market Potential - Research indicates that the demand for automotive electronic crystal oscillators in China is expected to reach 3.1 billion units by 2027, with a market size of 1.66 billion yuan, making it one of the fastest-growing application scenarios for crystal oscillators [3] - 泰晶科技's automotive products are currently applied in various areas including cockpit, body, and intelligent driving, with plans to expand into chassis and power-related applications [3]

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-049 泰晶科技股份有限公司 关于减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》 及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第 五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于减少注册 资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分制度的议 案》。现将具体情况公告如下： 一、减少注册资本情况 公司分别于 2024 年 11 月 5 日、2024 年 11 月 22 日召开第五届董事会第六 次会议和 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金或自筹资金通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票， 回购股份的价格不超过人民币 21.80 元/股（含），回购的资金总额为不低于人民 币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-048 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 泰晶科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二） 股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 至2025 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 20 日 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-047 泰晶科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 公司 2025 年第三季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《第 五十二号 上市公司季度报告》格式指引等有关规定进行编制。公司 2025 年第三 季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的实际运营状 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 根据股份回购注销情况，同意注册资本由 389,322,772 元减少至 385,887,492 元；根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、中 国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-046 泰晶科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会 的会议通知及材料已于 2025 年 10 月 24 日以邮件方式送达全体董事、监事和高 级管理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名， 公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 公司 2025 年第三季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《第 五十二号 上市公司季度报告》格式指引等有关规定进行编制。公司 2025 年第三 季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 was ¥258,844,117.81, representing a year-on-year increase of 15.32%[4] - The total profit for the period decreased by 50.36% to ¥15,414,860.96, while the net profit attributable to shareholders fell by 51.98% to ¥12,980,847.46[4] - The basic earnings per share for the period was ¥0.03, down 57.14% compared to the same period last year[4] - Net profit for the first three quarters of 2025 was ¥35.99 million, a decrease of 58.0% compared to ¥85.68 million in 2024[17] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2025 were both ¥0.09, down from ¥0.22 in the same period of 2024[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,133,552,966.68, a decrease of 0.79% from the previous year[5] - As of September 30, 2025, the total assets of the company amounted to RMB 2,133,552,966.68, a slight decrease from RMB 2,150,594,740.77 at the end of 2024[13] - The company's current assets totaled RMB 1,018,262,248.45, down from RMB 1,176,649,788.40 at the end of 2024, indicating a decrease of approximately 13.5%[13] - Total liabilities decreased to RMB 365,584,741.09 from RMB 381,912,120.16, representing a reduction of about 4.3%[14] - The company's equity attributable to shareholders increased slightly to RMB 1,762,014,871.88 from RMB 1,756,126,254.96, indicating a growth of approximately 0.3%[14] Cash Flow - The company reported cash flow from operating activities of ¥76,424,447.33 for the year-to-date, an increase of 22.36%[4] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥76.42 million, an increase of 22.4% from ¥62.46 million in 2024[19] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of ¥60.73 million, an improvement from a net outflow of ¥96.80 million in the previous year[20] - Cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2025 totaled ¥135.03 million, compared to ¥124.16 million at the end of the same period in 2024[20] - The cash and cash equivalents decreased to RMB 135,032,249.96 from RMB 178,194,458.90, a decline of about 24.2%[13] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 41,603[10] - The largest shareholder, Yu Xindong, holds 18.64% of the shares, totaling 72,565,200 shares[10] - The company is actively monitoring its shareholder structure, with significant holdings by major shareholders, including 72,565,200 shares held by Yu Xindong[12] Operational Costs and Expenses - Total operating costs increased to ¥683.98 million, up 26.2% from ¥541.69 million year-on-year[16] - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to ¥16.52 million from ¥12.21 million, reflecting a 35.5% increase year-on-year[16] - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 were ¥34.46 million, slightly up from ¥33.53 million in 2024[16] Other Financial Metrics - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥13,427,234.14, down 33.41% year-on-year[4] - The weighted average return on equity decreased to 0.74%, down 2.01 percentage points from the previous year[4] - The company experienced a credit impairment loss of ¥3.57 million, compared to a loss of ¥0.44 million in the same period last year[16] - The company reported a total of 5,132,020 shares repurchased, accounting for 1.32% of the total share capital[12] - The company's short-term borrowings and other current liabilities were not specified, indicating a focus on maintaining liquidity[14]

| 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 工作程序 8 | | 第五章 | 议事规则 9 | | 第六章 | 附 则 10 | 泰晶科技股份有限公司《董事会审计委员会工作细则》 泰晶科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 审计委员会对董事会负责。董事会审计委员会是董事会设立的专门工 作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权，并负责审核公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名未在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 包括二名独立董事。委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成 员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业操守，保证足够的 时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（亦称召集人）一名，由独立董事中的会计专 业人士担任，负责主持委员会工作；主任 ...