浙江中马传动股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 二〇二六年二月十一日 浙江中马传动股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 一、2026 年第一次临时股东会会议须知 二、议题、议案 1.《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 2.《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》 3.《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》 浙江中马传动股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股 东会顺利召开，特制定如下会议须知，请出席股东会的全体人员遵守执行： 一、请按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续， 证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会； 二、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益； 三、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保会议正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 五、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将 其调至震动状态； 六、根据有关监管部门的要求，公司股东会坚持朴素从简原则，对出席会议 ...

证券日报网讯 1月26日，中马传动发布公告称，公司董事会提名梁小瑞、刘青林、阮思群为第七届董事 会非独立董事候选人，钱立军、陈效东、金盈为独立董事候选人，预计2026年第一次临时股东会将采用 累积投票制选举，与职工代表大会选出的职工代表董事共同组成第七届董事会，任期三年，自股东会审 议通过之日起计算。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2026-003 浙江中马传动股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，公司第七届董事会 非独立董事、独立董事均通过累积投票制选举产生，与公司职工代表大会选举的 职工代表董事共同组成公司第七届董事会，第七届董事会任期三年，自股东会审 议通过之日起计算。 董事会换届选举公告 二、其他说明 上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任 1 职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，经证券期货系统诚信 信息查询，上述董事候选人均无证券期货违法违规记录，不存在上海证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。同时，独立董事候选人的教育背景、 工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有 关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 为保证公司董事会的正常运作，在公司 2026 ...

浙江中马传动股份有限公司独立董事候选人声明 本人金盈，已充分了解并同意由提名人蒋少一提名为浙江中 马传动股份有限公司（以下简称"该公司"）第七届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声 明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 ...

浙江中马传动股份有限公司独立董事候选人声明 本人陈效东，已充分了解并同意由提名人蒋少一提名为浙江 中马传动股份有限公司（以下简称"该公司"）第七届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体 声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有 ...

浙江中马传动股份有限公司独立董事提名人声明 提名人蒋少一，现提名陈效东为浙江中马传动股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任浙江中马传动股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江中马 传动股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （ ...

浙江中马传动股份有限公司独立董事候选人声明 本人钱立军，已充分了解并同意由提名人蒋少一提名为浙江 中马传动股份有限公司（以下简称"该公司"）第七届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体 声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2026-004 浙江中马传动股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 2 月 11 日 13 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 股东会召开日期：2026年2月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2026-005 第六届董事会第十九次会议决议公告 浙江中马传动股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议 于 2026 年 1 月 26 日下午 13 点 30 分以现场投票表决的方式在公司会议室召开， 本次会议通知和材料于 2026 年 1 月 22 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会 议由董事长梁小瑞先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。公司高 管列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第六届董事会于 2026 年 2 月 6 日届满，根据《公司章程》规定，公司 董事会由七人组成，其中，非独立董事三人。经公司实际控制人提名，第七届董 事会非独立董事候选人为梁小瑞先生、刘青林先生、阮 ...

Core Viewpoint - The company, Zhejiang Zhongma Transmission Co., Ltd., anticipates a significant loss for the fiscal year 2025, primarily due to the bankruptcy restructuring of a major client and related asset impairments [2][4]. Group 1: Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of between -8 million and -5.4 million yuan for 2025 [2][4]. - The forecasted net profit, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between 14 million and 21 million yuan [5]. Group 2: Previous Year Performance - In the previous year, the company reported a total profit of 35.08 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 33.25 million yuan [6]. - The earnings per share for the previous year were 0.11 yuan [6]. Group 3: Reasons for Expected Loss - The primary reason for the expected loss is the bankruptcy restructuring of Chengdu Dayun Automobile Group Co., Ltd., which has led to a high probability of uncollectible receivables. The company has made an additional provision for bad debts of 3.65 million yuan, with a 100% provision rate [6][12]. - The company has also recognized an asset impairment loss of 13.48 million yuan due to indications of impairment in certain production lines for automatic transmission [6][15]. - Additionally, the company has recorded a fair value loss of 29.51 million yuan on its investment in Chengdu Yingming Zhitong Technology Co., Ltd., due to a decline in the fair value of the equity held [6][16].