资料目录 | 2024 年年度股东会会议须知 3 | | | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东会会议议程 4 | | | | 议案一：关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案二：关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 12 | | 议案三：关于 | 2024 | 年年度报告及摘要的议案 15 | | 议案四：关于 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 16 | | 议案五：关于 | 2024 | 年度利润分配方案的议案 19 | | 议案六：关于 | 2024 | 年度董事薪酬的议案 20 | | 议案七：关于 | 2024 | 年度监事薪酬的议案 21 | | 议案八：关于续聘 2025 年度审计机构的议案 22 | | | | 议案九：关于向银行申请综合授信额度的议案 23 | | | | 议案十：关于选举第七届董事会非独立董事的议案 24 | | | | 议案十一：关于选举第七届董事会独立董事的议案 26 | | | | 议案十二：关于选举第七届监事会股东代表监事的议案 28 | | | 2024 年年度股东会会议资料 江苏新日电动 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-014 （二）计提资产减值准备的具体情况 江苏新日电动车股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第六 届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于计提资 产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司拟计 提资产减值准备6,600,998.30元，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观反映公司的财务状 况、经营成果，基于谨慎性原则，公司经过对2024年末存在可能发生减值迹象的资 产进行减值测试后，对可收回金额或可变现净值低于账面价值的资产计提了相应的 减值准备。经测试，本次共计提各项资产减值准备6,600,998.30元，详情如下： 二、本次计提资产减值准备的依据和原因说明 （一）本次计提资产减值准备的原因 依照《企业会计准则第8 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-011 江苏新日电动车股份有限公司 2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规 定，江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）首发募集资金 1、实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新日电动车股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]432 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股 票（A 股）5,100 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 6.09 元，募集 资 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-011 江苏新日电动车股份有限公司 2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规 定，江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告： 1、实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新日电动车股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]432 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股 票（A 股）5,100 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 6.09 元，募集 资金总额为人民币 310,590,000.0 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：603 ...

江苏新日电动车股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏新日电动车股份有限公司，现提名常呈建为江苏新 日电动车股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏新日电动车 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏新日电 动车股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事 ...

江苏新日电动车股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏新日电动车股份有限公司，现提名黎建中为江苏新 日电动车股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏新日电动车 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏新日电 动车股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事 ...

江苏新日电动车股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黎建中，已充分了解并同意由提名人江苏新日电动车股份 有限公司提名为江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"该公司"） 第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 ...

江苏新日电动车股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陆金龙，已充分了解并同意由提名人江苏新日电动车股份 有限公司提名为江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"该公司"） 第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定 ...

江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事会 任期即将于 2025 年 5 月 22 日届满，公司拟根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，开展换 届选举工作。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名， 任期自股东会选举通过之日起三年。公司董事会提名委员会对第七届董事会候选 人的任职资格进行了审查，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十六 次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举第 七届董事会独立董事的议案》，同意提名张崇舜先生、赵学忠先生、陈玉英女士、 张晶晶女士、李青先生、王晨阳先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简 历附后）；同意提名黎建中先生、常呈建先生、陆金龙先生为公司第七届董事会 独立董事候选人（简历附后），其中黎建中先生为会计专业人士。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格无异议。独立董事候选 人任职资格尚需经上海证券交易所审核通过后，方可提交公司股东会审议。为确 保董事会 ...