证券代码：603789 证券简称：*ST 星农 公告编号：2025-050 星光农机股份有限公司 (二) 离任对公司的影响 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，徐敏生先生的离任不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。徐敏生先生的辞职报 告自送达董事会之日起生效。依据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司将 尽快推进非独立董事的补选工作。 截至本公告披露日，徐敏生先生持有公司 2023 年限制性股票激励计划已获 授但尚未解除限售的限制性股票 480,000 股。辞职后，徐敏生先生所持有的限制 性股票将依照《上市公司股权激励管理办法》《星光农机股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划》等相关规定，在后续办理回购注销手续。 关于公司董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事徐敏 生先生递交的书面辞职报告。徐敏生先生因工作变动，申请辞去公司董事，辞职 后不再担任公司任何职务。 一、董事离任情况 (一) 提前离任的基本情 ...

星光农机股份有限公司 2025年第三次临时股东大会 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号公司会议室 会议主持人：董事长何德军先生。 会议议程: 一、与会人员签到（13:30—14:00）； 会 议 资 料 二〇二五年八月二十八日 星光农机股份有限公司 2025年第三次临时股东大会议程 现场会议时间：2025年8月28日(星期四) 14:00。 一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事 宜。 二、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明 以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东 大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会 议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公 司聘请的律师以及公司董事会邀请的 ...

| | | | 原定任期到 | | 是否继续在 上市公司及 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 期日 | 离任原因 | 其控股子公 | 毕的公开 | | | | | | | 司任职 | 承诺 | | 李路 | 独立董事、审计委 | 2025 年 8 月 | 2026 年 12 月 | 个人原因 | 否 | 否 | | | 员会主任委员、薪 | 18 日 | 15 日 | | | | | | 酬与考核委员会 | | | | | | | | 主任委员、提名委 | | | | | | | | 员会委员 | | | | | | (一) 提前离任的基本情况 (二) 离任对公司的影响 鉴于李路先生辞职后，公司独立董事人数为 2 人，少于公司董事会总人数的 三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相 关规定，李路先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生 效。在此之前，李路先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相应职 责。公司将按照相关法律法规和《公司 ...

中城汽车（山东）有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 13549 号 我们审计了后附的中城汽车(山东)有限公司(以下简称"中城汽车公司")财务报 表,包括 2024年 12月 31 日、2025年 5 月 31 日的资产负债表,2024 年度、2025 年 1-5 月份的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李今所（特殊普通合伙） i Certified Public Accountants (Spocial General 9 artner 审计报告 上会师报字(2025)第 13549 号 中城汽车(山东)有限公司: 一、审计意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照财务报表附注二所述编制基础 编制，公允反映了中城汽车公司 2024 年 12 月 31 日、2025 年 5 月 31 日的财务状况以 及 2024 年度、2025 年 1-5 月份的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 星光农机股份有限公司拟收购股权 所涉及的中城汽车（山东）有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 沃克森评报字(2025)第1522号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二五年八月一日 | 报告编码: | 1111020051202501851 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2025】第1071号 | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 沃克森评报字(2025)第1522号 | | | 报告名称: | 星光农机股份有限公司拟收购股权所涉及的中城汽车(山东)有 | | | | 限公司股东全部权益价值 | | | 评估结论: | 30,435,899.14元 | | | 评估报告日: | 2025年08月01日 | | | 评估机构名称: | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 董海威 (资产评估师) 正式会员 编号:31130010 | | | | 吕铜钟 (资产评估师) 正式会员 编号: 32070042 | | | | | ...

证券代码：603789 证券简称：*ST 星农 公告编号：2025-047 星光农机股份有限公司 关于对子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的的名称：星光智谷（上海）科技有限公司（以下简称"星光智谷"） 1、本次对子公司增资符合公司战略规划及经营发展需要，但仍可能面临宏观环 境、市场变化、经营管理等方面的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 2、本次增资是对全资子公司的增资，不会导致公司合并报表范围发生变更，不 会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形， 亦不存在违反相关法律法规的情形。 一、增资概述 基于公司战略规划及经营发展需要，公司于2025年8月11日召开了第五届董事会 第十一次会议，审议通过了《关于对子公司增资的议案》，同意公司对全资子公司星 光智谷增资1,800万元。 本次增资完成后，星光智谷的注册资本将由3,060万元增加至4,860万元，其股权 结构保持不变，仍为公司全资子公司。 本次对全资子公司增资事项无需提交股东大会审议。 ...

证券代码：603789 证券简称：*ST 星农 公告编号：2025-046 星光农机股份有限公司 关于购买中城汽车（山东）有限公司 100%股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"、"星光农机"）拟以 2,941.40 万元交易对价收购绿脉汽车工业有限公司（以下简称"绿脉汽车"）持有的中城 汽车（山东）有限公司（以下简称"中城汽车"或"标的公司"）100%的股权。 本次交易完成后，公司持有中城汽车 100%的股权，中城汽车将成为公司全资子 公司，并纳入公司合并报表范围。 本次交易涉及的相关议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 过去 12 个月内，公司与同一关联人发生的关联交易累计 1 次，交易金额 为人民币 7,650 万元。即公司以 7,650 万元交易对价收购与绿脉汽车属于同一控 制下的星舰发展有限公司（以下简称"星舰发展"）持有的苏州电中燃油喷射科 技有限公司（以下简称"苏州电中"）51%的股权，收购完 ...

证券代码：603789 证券简称：*ST 星农 公告编号：2025-048 星光农机股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街 1699 号公司会议室 无 股东大会召开日期：2025年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 28 日 至2025 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

经与会监事逐项审议，通过了如下议案： （一）关于收购中城汽车（山东）有限公司 100%股权暨关联交易的议案 证券代码：603789 证券简称：*ST 星农 公告编号：2025-045 星光农机股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，经全体监事同意豁 免会议通知时间要求。会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人，会议由监 事会主席赵川女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 星光农机股份有限公司 监 事 会 2025 年 8 月 13 日 为了增强产业协同效应，实现降本增效，进一步增强公司盈利能力，提升公 司核心竞争力，公司以 2,941.40 万元交易对价收购绿脉汽车工业有限公司持有 的中城汽 ...

证券代码：603789 证券简称：*ST 星农 公告编号：2025-044 星光农机股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开，经全 体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。 公司监事和高管列席了会议，会议由董事长何德军先生主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了如下议案： （一）关于收购中城汽车（山东）有限公司 100%股权暨关联交易的议案 为了增强产业协同效应，实现降本增效，进一步增强公司盈利能力，提升公 司核心竞争力，同意公司以 2,941.40 万元交易对价收购绿脉汽车工业有限公司持 有的中城汽车（山东）有限公司（以下简称"中城汽车"）100%的股权。本次交 易完成后，公司 ...