证券代码：603789 证券简称：*ST 星农 公告编号：2025-040 投资者可于 2024 年 5 月 22 日(星期四)至 5 月 28 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通 过 星 光 农 机 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 "） 邮 箱 (603789@xg1688.cn)进行提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年 第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度 及 2025 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 29 日（星期四）上午 9:00-10:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互 动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 星光农机股份有 ...

（一）提前离任的基本情况 为优化公司治理，提升公司运营效率和管理水平，结合公司发展规划，对公司部 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市 公司及其控股子 | 具体职务 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 公司任职 | | 公开承诺 | | 张奋飞 | 副总经理 | 2025 年 5 月 | 2026 年 12 | 工作调整 | 是 | 研究院副院 | 否 | | | | 20 日 | 月 20 日 | | | 长 | | | 刘涛 | 副总经理 | 2025 年 5 月 | 2026 年 12 | 工作调整 | 是 | 子公司负责 | 否 | | | | 20 日 | 月 20 日 | | | 人 | | | 童斌 | 副总经理 | 2025 年 5 月 | 2026 年 12 | 工作调整 | 是 | 子公司负责 | 否 | | | | 20 日 | 月 20 日 | | | 人 | | | 蒋正光 | 副总经理 | 2025 年 5 ...

上海市通力律师事务所 关于星光农机股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致:星光农机股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受星光农机股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,指派本所徐安昌律师、刘禹萧律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件(以 下统称"法律法规")及《星光农机股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就 公司 2024 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议")相关事宜出具法律 意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股东大会所审议 ...

证券代码：603789 证券简称：*ST 星农 公告编号：2025-039 星光农机股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本次股东大会由公司董事会召集，董事长何德军先生主持，会议采取现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街 1699 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 159 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 32,656,355 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 12.0747 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《 ...

星光农机股份有限公司 2024年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二五年五月二十日 星光农机股份有限公司 2024年年度股东大会议程 现场会议时间：2025年5月20日(星期二)14：00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号公司会议室 会议主持人：董事长何德军先生。 会议议程: 一、与会人员签到（13:30—14:00）； 二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； 三、宣读星光农机 2024年年度股东大会会议须知； 四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法，介绍见证律师； 五、宣读本次会议各项议案； 1、关于2024年度董事会工作报告的议案 2、关于2024年度监事会工作报告的议案 10、 关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案 股东大会上将听取独立董事述职报告。 3、关于2024年年度报告及摘要的议案 4、关于2024 ...

证券代码：603789 证券简称：*ST 星农 公告编号：2025-037 星光农机股份有限公司 关于公司控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1、本次股份质押基本情况 | | | 10,361, | | | 2025 | 年 | 2025 | 年 | 中振电 | 23.47% | 3.83% | 支持上市 公司生产 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是 | 953 | 否 | 否 | 月 4 | 25 | 月 5 | 25 | 车 | | | | | | | | | | 日 | | 日 | | | | | 经营 | | 合计 | / | 25,904, 882 | / | / | / | | / | | / | 58.67% | 9.58% | / | | 星光 农科 | | | | | | | | | | | | | 注：上表中质押到期日 ...

星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月17日召开了第五届董事 会第九次会议，审议通过了《关于减资退出控股子公司的议案》，同意公司以减资方 式退出对星光玉龙机械（湖北）有限公司（以下简称"星光玉龙"）的投资。公司与 星光玉龙、星光玉龙其余股东许巍、范玮、许玉国、范玉珍及湖北通山经济开发区管 理委员会签署了《关于公司减资暨股东退出安排协议》。本次减资完成后，公司将不 再持有星光玉龙股权，星光玉龙将不再纳入公司合并报表范围，星光玉龙的注册资本 由1,500万元减少至735万元。具体内容详见公司于2025年3月18日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于减资退出控股子公司的公告》（公告编号： 2025-012）。 二、减资事项进展 星光玉龙已于近日完成相关工商变更登记手续，并取得了在通山县市场监督管理 局颁发的《营业执照》。前述工商变更登记完成后，公司不再持有星光玉龙股权，星 光玉龙不再纳入公司合并报表范围。 证券代码：603789 证券简称：*ST 星农 公告编号：2025-036 星光农机股份有限公司 关于减资退出控股子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

每经记者 黄鑫磊 每经编辑 张海妮 公司股票将"披星戴帽" 据星光农机2024年年报，公司去年实现营业收入2.69亿元，同比下降12.65%；扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为2.56 亿元，同比下降13.10%；归母净利润为亏损1.75亿元。 其中，星光农机的农业机械营业收入为1.36亿元，同比下降2.12%，毛利率为-14.94%，同比减少21.18个百分点；农事服务的营业收入仅为886.58万元，同比 下降85.54%，毛利率为-32.83%，同比减少19.32个百分点。 对此，星光农机称，从产品和业务来看，国三产品透支、国四产品顾虑等影响因素仍然存在，使得2024年用户购机意愿不足，公司采棉机、拖拉机、插秧机 等产品销量有所下降。在销量下降的背景下，公司厂房、土地、设备的折旧费用，以及人员工资等固定支出仍然较大，导致单台产品的成本分摊持续处于高 位，在公司固定成本摊销费用居高不下的现实情况下，产品的综合毛利率依旧处于较低水平。应收账款回款问题始终未能得到彻底解决。 此外，由于2024年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备 ...

星光农机股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照相关《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法规和《公司章程》《独立董事工作制 度》等相关要求，履行诚信勤勉义务，始终站在独立、公正的立场上参与公司决策，充分 行使独立董事职权，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 具体工作报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人严晓黎，男，1972 年 6 月出生，本科学历。曾先后在浙江东方绿洲律师事务所、 浙江京衡（湖州）律师事务所就职从事法律工作。现任浙江京衡律师事务所高级合伙人、 律师，公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的 机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件中规定的独立性要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年，公司共召开 3 次股东大会 ...

星光农机股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，本人作为星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，能够认 真履行职责，恪尽职守，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、个人基本情况 本人李路，男，1982 年 9 月出生，会计学博士，教授。曾任中国金融期货交易所研 发部研究员，上海外国语大学国际金融贸易学院副教授，爱丽家居科技股份有限公司独立 董事。现任上海外国语大学国际金融贸易学院教授、博士生导师，公司独立董事、佩蒂动 物营养科技股份有限公司独立董事、申通快递股份有限公司独立董事等职务。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的 任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规及规范性文件中规定的独立性要求。 二、年度履职概况 （一）董事会、股东大会出席情况 2024 年公司共 ...