证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-024 青岛康普顿科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 A 股每股现金红利0.04元 ? 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/19 | － | 2025/6/20 | 2025/6/20 | | ? 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 23 日的2024年年度股东会审议通过。 重要内容提示： ? 每股分配比例 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（青岛康普顿科技股份 有限公司回购专用证券账户除外） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司 回购股 ...

山东 关于青岛康普顿科技股份有限公司 差异化权益分派特殊除权除息事项之 法律意见书 VI WING | 文康律师事务所 WINCON LAW FIRM 77 青岛康普顿科技股份有限公司 文康 · 法律意见书 山东文康律师事务所 关于青岛康普顿科技股份有限公司 差异化权益分派特殊除权除息事项之 法律意见书 致青岛康普顿科技股份有限公司: Tel:+86-532-8077-2035 Fax: +86-532-8578-6287 青岛市香港中路61号远洋大厦B座27层(266071) 27/F,Block B,COSCO Plaza,61A HongKong Middle Road,Qingdao, 266071 China 山东文康律师事务所(以下简称"本所")接受青岛康普顿科技股份有限公 司(以下简称"公司")委托,对公司2024年年度利润分配所涉及的差异化权益 分派特殊除权除息处理(以下简称"本次差异化分红")相关事宜进行核查,并 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")、《上海证 ...

2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.04元 相关日期 证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-024 青岛康普顿科技股份有限公司 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 23 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（青岛康普顿科技股份 有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司 回购股份实施细则》等相关规定，公司回购专用账户中的股份不参与利润分配。 3. 差异化分红送转方案： 2025 年 5 月 23 日，青岛康普顿科技股份有限公司（下称"公司"）召开 2024 年年度股 东会，审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案》，本次利润分配 1. 发放年度：202 ...

法律意见书 致青岛康普顿科技股份有限公司： 山东文康律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛康普顿科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派霍丽如律师和赵琳琳律师见证了公司于 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"）。 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司股东会规则》等法律、行政 法规、规范性文件以及《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）、《青岛康普顿科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东 会议事规则》）的规定，对本次股东会会议的召集、召开程序是否符合法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席/列席会议人员的资格、召集人 资格是否合法有效，表决程序与表决结果是否合法有效出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的事项进行了审查，查 阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件、资料，并对有关问题进 行了必要的核查和验证。 山东文康律师事务所 关于青岛康普顿科技股份有限公司 法律意见书 青岛康普顿科技股份有限公司 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-023 青岛康普顿科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 05 月 23 日 (二)股东会召开的地点：山东省青岛市崂山区深圳路 18 号的公司办公楼四楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 82 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 123,372,890 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.1080 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关 ...

山东文康律师事务所 关于青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 青岛康普顿科技股份有限公司 文康· 法律意见书 山东文康律师事务所 关于青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致青岛康普顿科技股份有限公司： 山东文康律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛康普顿科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派霍丽如律师和赵琳琳律师见证了公司于 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"）。 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司股东会规则》等法律、行政 法规、规范性文件以及《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）、《青岛康普顿科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东 会议事规则》）的规定，对本次股东会会议的召集、召开程序是否符合法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席/列席会议人员的资格、召集人 资格是否合法有效，表决程序与表决结果是否合法有效出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书与本次股东会的决 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-022 青岛康普顿科技股份有限公司 关于参加 2025 年青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日暨 2024 年度业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，青岛康普顿科技股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由青岛证监局指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的"2025 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年度业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路 演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 12 日（周一）15:00-17:00。 届时公司董事长朱磊先生，独立董事孙建强先生，总经理杨奇峰先生，董事、财 务总监、董事会秘书、副总经理王黎明先生，将以在线交流形式就公司治理、发 展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"康普顿"或"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事规则》等国家有关法律法 规、《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的要求，在 2024 年度的工作中，认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了中小股 东的合法权益。现将我 2024 年履行职责和参加会议情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙建强，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会计 学）博士，具有英国皇家特许管理会计师（CIMA）和全球特许管理会计师（CGMA） 资格，曾任赛轮股份有限公司独立董事、青岛特锐德电气股份有限公司独立董事、 山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事、青岛中资中程集团股份有限公司独立董事， 现任中国海洋大学管理学院会计学系三级教授。兼任青岛国恩科技股份有限公 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人刘惠荣，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权,博士学历,中共 党员。曾任赛轮股份有限公司独立董事，圣阳电源股份有限公司独立董事，山东龙 大美食股份有限公司独立董事。现任中国海洋大学教授，康普顿独立董事。兼任烟 台张裕葡萄酒股份有限公司独立董事、玲珑轮胎股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为康普顿的独立董事，我未在公司担任除独立董事外的其他任何职务，也不 在公司主要股东公司中任职。我没有直接或者间接持有公司的股份，同公司、公司 主要股东或有关联关系的机构和人员不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系， 亦没有从公司及公司主要股东或有关联关系的机构和人员取得额外的、未予披露的 其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2024 年，康普顿共召开 8 次董事会会议，2 次股东大会。董事会、股东大会的 召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会 议决议合法有效。我对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃 权的情况。 | 本年度，我出席董事会和股东 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年本人在职期间，康普顿共召开 3 次董事会会议，1 次股东大会。董事会、 股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相 关程序，会议决议合法有效。我对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没 有反对、弃权的情况。 | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 会情况 | | 会议次数 | 亲自出 委托出席 | 缺席 | 投票 | 出席股东大 | | | 席次数 次数 | 次数 | 情况 | 会的次数 | | 3 | 3 0 | 0 | 赞成 | 1 | 本人作为青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"康普顿"或"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事规则》等国家有关法律法 规、《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的要求，在 2024 年度的工作中，认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公 ...