目录 华扬联众数字技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议文件 二〇二六年四月 议案 3：《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 一、 华扬联众数字技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知 二、 华扬联众数字技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程 三、 非累积投票议案 华扬联众数字技术股份有限公司 议案 1：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 议案 2：《关于变更公司董事、董事长及法定代表人的议案》 2026 年第二次临时股东会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在华扬联众数字技术股份有限公司 （以下简称"公司"）2026 年第二次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会 的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》 和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知： 一、 为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或其代理人的 合法权益，除出席会议的股东或其代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请 的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。股东会设 秘书处，具体负责会议有关事宜。 二、 为保证股 ...

证券代码：603825 证券简称：ST 华扬 公告编号：2026-025 华扬联众数字技术股份有限公司 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | 湖南湘江新区发展集团有限公司 （以下简称"湘江集团"） 控股股东、实际控制人及其控制的 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 被担保人关联关系 | 主体 □上市公司董事、监管、高级管理 人员及其控制或者任职的主体 □其他______________ | | | 担 保 | 对 | | | | | 象 | | 本次担保金额 | 16,000.00 万元 | | | | | 实际为其提供的担保余额 | 182,990.00 万元 | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □不适用：_________ | □否 | | | | 本次担保是否有反担保 | 是 □不适用：_________ | □否 | 累计担保情况 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人曾爱青,已充分了解并同意由提名人华扬联众数字技术 股份有限公司(以下简称"该公司")董事会提名为华扬联众数 字技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用 ); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二 ...

华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 控股股东湘江发展集团有限公司（以下简称"湘江集团"）与中共湖南湘江新区 发展集团有限公司委员会《关于提名张利刚等同志职务任免的通知》。董事长张 利刚先生因工作安排调整，不再兼任公司董事、董事长职务；杨家庆先生不再兼 任公司法定代表人职务。公司董事会近日收到公司独立董事张子君女士提交的书 面辞职报告。张子君女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去 董事会下设审计委员会、提名与薪酬委员会相关职务。辞职报告自送达董事会之 日起生效。辞去独立董事职务后，张子君女士不再担任公司任何职务。 为保证公司董事会的规范运作，经公司控股股东湘江集团和董事会推荐，并 经第六届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第二次会议审核，公司于 2026 年 3 月 17 日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于变更公 司董事、董事长及法定代表人的议案》及《关于提名第六届董事会独立董事候选 人的议案》。现将具体情况公告如下： | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体 | 是否存在 ...

证券代码：603825 证券简称：ST 华扬 公告编号：2026-024 华扬联众数字技术股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市岳麓区天顶街道环湖路 1177 号方茂苑（二期）13 栋房产 917 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年4月3日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 3 日 至2026 年 4 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：603825 证券简称：ST 华扬 公告编号：2026-022 一、 董事会会议召开情况 (一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十三次（临时）会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《华扬联众数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议决议合法、有效。 (二) 本次会议为临时会议，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知 期限的要求，本次会议通知和会议材料已于 2026 年 3 月 13 日以书面文件的方式 发出。 (三) 本次会议于 2026 年 3 月 17 日 10 时以现场及通讯相结合的方式召开。 (四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 (五) 本次会议由公司董事长张利刚先生主持，公司董事候选人、董事会秘书 及高级管理人员列席了本次会议。 华扬联众数字技术股份有限公司 关于第六届董事会第二十三次（临时）会议 决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 董事会会议审议情况 1.审 ...

证券代码：603825 证券简称：ST 华扬 公告编号：2026-021 1、诉讼各方当事人： 原告：驷轩苑（北京）数字技术有限公司 被告：北京叁人行汽车销售有限公司 2、审理机构：北京市怀柔区人民法院 1 案件所处的诉讼阶段：案件已立案受理，尚未开庭审理 该案件上市公司所处的当事人地位：公司控股子公司作为原告 涉案金额：本次诉讼案件的本金金额为 73,029,417.90 元 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼是子公司因被侵害利益而 主动提请的诉讼，是其为维护自身合法权益进行的正当举措，不会影响公 司正常经营。鉴于本次案件尚未开庭审理，也未产生有效判决，尚不能确 定对公司本期利润或期后利润的影响。公司将及时跟进事项进展，依据有 关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要求 履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 3、诉讼请求： 华扬联众数字技术股份有限公司 关于子公司涉及诉讼事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称" ...

特此公告。 华扬联众数字技术股份有限公司董事会 华扬联众数字技术股份有限公司 关于向金融机构申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 9 日 召开第六届董事会第二十二次（临时）会议，以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，分别审议通过了《关于公司向新韩银行（中国）有限公司长沙分行申请授信 额度的议案》、《关于公司向中国工商银行股份有限公司长沙枫林支行申请授信额 度的议案》和《关于公司向渤海国际信托股份有限公司申请授信额度的议案》， 现就相关事宜公告如下： 2026 年 3 月 11 日 证券代码：603825 证券简称：ST 华扬 公告编号：2026-020 1 1. 为满足公司经营资金需求，同意公司向新韩银行（中国）有限公司长沙分行 申请总额不超过人民币 6,000 万元的授信额度，授信期限不超过 1 年，最终 担保方式及额度以银行实际审批为准。 2. 为满足公司经营资金需求，同意公司向中国工商银行股份有限公司长沙枫林 支 ...

证券代码：603825 证券简称：ST 华扬 公告编号：2026-019 华扬联众数字技术股份有限公司 关于第六届董事会第二十二次（临时）会议 决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 (一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十二次（临时）会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《华扬联众数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定。 (二) 本次会议通知已于 2026 年 3 月 4 日以书面文件的方式发出。 (三) 本次会议于 2026 年 3 月 9 日 10 时以通讯表决方式召开。 (四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 (五) 本次会议由公司董事长张利刚先生主持，公司董事会秘书及高级管理人 员列席了本次会议。 二、 董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司向新韩银行（中国）有限公司长沙分行申请授信额 度的议案》 为满足公司经营资金需求，同意公司向新韩银行（中国）有限公司 ...

证券代码：603825 证券简称：ST 华扬 公告编号：2026-018 华扬联众数字技术股份有限公司 关于上海证券交易所《关于华扬联众数字技术股份有限 公司业绩预告的监管工作函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本公告所引用的公司 2025 年度财务数据仅为初步核算数据，未经注册会计 师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2025 年年度财务报告为 准； 2、根据公司初步核算，2025 年末，预计公司归属于母公司所有者权益（以下简 称"归母净资产"）约为 0.47 亿元至 1.57 亿元之间，敬请广大投资者注意投资风险。 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华扬联众"）于 2026 年 1 月 29 日收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于华扬联众数字技术 股份有限公司业绩预告的监管工作函》（上证公函〔2026〕0308 号）（以下简称"《工 作函》"）。公司在收到《工作函》后高度重视，经认真核查并结合公司实际情况， 现就《工作函》相关事项回 ...