证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-065 华扬联众数字技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：已起诉并申请保全 ●该案件上市公司所处的当事人地位：原告 ●涉案金额：本次诉讼案件的本金金额为 38,953,744.10 元；连续十二个月 未披露累计新增发生诉讼、仲裁事项数量为 8 个，涉及本金金额为 56,771,224.10 元（含本次诉讼）。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭 审理或尚未结案，尚不能确定对公司本期利润或期后利润的影响。公司将及 时跟进事项进展，依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理， 并及时按照规则要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，华扬联众数字技术股 份有限公司（以下简称"公司"）对公司及控股子公司近十二个月累计新增诉 讼、仲裁事项进行了统计，公司及子公司累计诉讼、仲裁数量为 8 个，累计 涉及的诉讼、仲裁金额 ...

华扬联众数字技术股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 28 日收到公司副总经理伍俊芸女士提交的书面辞职报告。伍俊芸女士因工作 安排申请辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去副总 经理职务后，伍俊芸女士不再担任公司任何职务。 证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-064 特此公告。 华扬联众数字技术股份有限公司董事会 2025 年 5 月 28 日 伍俊芸女士辞去公司副总经理职务不会对公司日常经营产生不利影响。伍俊 芸女士在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其 在任职期间为公司发展所做出的宝贵贡献表示衷心感谢！ ...

华扬联众数字技术股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-063 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 29 日（星期二）发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 30 日（星期五） 一、 业绩说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 业绩说明会召开的时间、地点 副董事长、总经理：冯康洁女士 董事会秘书、副总经理：郭建军先生 财务负责人、副总经理：王晓荣先生 独立董事：张子君女士 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在 2025 年 05 月 30 日（星期五）15:00-16:00，通过互联网 登录 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-063 华扬联众数字技术股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 29 日（星期二）发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 30 日（星期五） 15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 业绩说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 ● 会议召开时间：2025 年 05 月 30 日（星期五）15:00-16:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： htt ...

湖南启元律师事务所 关于华扬联众数字技术股份有限公司 （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （三）本所未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为出具本法律意见书，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： 纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的与本次股东会有关的通知等公 告事项； 书等； 记记录及相关资料； 法律意见书 致：华扬联众数字技术股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受华扬联众数字技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年度股东会（以下 简称"本次股东会"）进行法律见证。根据《中华人民共和国公司法》（ ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-061 华扬联众数字技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： (二)股东会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区天顶街道环湖路 1177 号方茂苑（二 期）13 栋房产 917 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 44.2177 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张利刚先生因工作原因未能现场主持本 次会议，经过半数以上董事推举，由副董事长冯康洁女士现场主持本次会议。会 议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东会的召集、召开与 表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《华扬联众数字技术股份有限公司 章程》的规定。 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-062 华扬联众数字技术股份有限公司 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 反担保情况概述 公司已分别于 2025 年 2 月 12 日召开的第六届董事会第二次会议及 2025 年 2 月 28 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于向控股股东提供反 担保暨关联交易的议案》，本次担保额度使用有效期（指担保协议的签署期限） 自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起 6 个月，在股东会核定的担保 额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东会审议。此次反担 保事项的担保额在公司董事会及股东会批准的担保额度范围内，故无需就此次反 担保事项另行召开董事会或股东会审议。 二、反担保对象暨关联方基本情况 1、基本情况 公司名称：湖南湘江新区发展集团有限公司 注册地址：湖南省长沙市岳麓区天顶街道环湖路1177 号方茂苑第13栋34-36 层 为满足公司经营资金需求， ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-061 华扬联众数字技术股份有限公司 2024年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 次会议，经过半数以上董事推举，由副董事长冯康洁女士现场主持本次会议。会 议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东会的召集、召开与 表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《华扬联众数字技术股份有限公司 章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 219 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 112,019,841 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.217 ...

湖南启元律师事务所 关于华扬联众数字技术股份有限公司 2024年度股东会的 法律意见书 2025年5月 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体报 纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的与本次股东会有关的通知等公 告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托 书等； 3、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登 记记录及相关资料； 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受华扬联众数字技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年度股东会（以下 简称"本次股东会"）进行法律见证。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等我国现行法律法规、规范性文件 以及《华扬联众数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，本所律师对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人 的资格及会议表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 本所及本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者 ...

华扬联众数字技术股份有限公司 二〇二五年五月 | | | | 议案 | 1：《关于公司 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案》； | | --- | --- | --- | --- | | 议案 | 2：《关于公司 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案》； | | 议案 | 3：《关于公司 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案》； | | 议案 | 4：《关于公司 | 2024 | 年度独立董事述职报告的议案》； | | 议案 | 5：《关于公司 | 2024 | 年度财务决算报告的议案》； | | 议案 | 6：《关于公司 | 2024 | 年度利润分配预案的议案》； | | 议案 | 7：《关于公司 | 2025 | 年度日常关联交易预计的议案》； | | 议案 | 8：《关于公司 | 2025 | 年度对外担保额度预计的议案》； | | 议案 | 9：《关于公司董事、监事和高级管理人员 | | 2024 年度薪酬执行情况 | | 及 | 2025 年度薪酬方案的议案》。 | | | | | 华扬联众数字技术股份有限公司 | | | 为了维护投资者的合法权益，确保股东在华扬联众数字技术股 ...