证券代码：603843 证券简称：*ST 正平 公告编号：2025-027 正平路桥建设股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：青海省西宁市城西区五四西路 67 号 10 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：603843 证券简称：*ST 正平 公告编号：2025-026 正平路桥建设股份有限公司 关于董事、董事会秘书退休及选举非独立董事候选人 的公告 一、基本情况 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事李建莉、董事兼董事 会秘书马富昕，因已到退休年龄，向公司董事会提出退休申请，李建莉提出辞去 公司第五届董事会董事职务，马富昕提出辞去公司第五届董事会董事、董事会秘 书以及在子公司担任的其他全部职务。具体情况如下： | | | | | | | | | 是否继续在上 | | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 原定任期到 | | | | 离任原 | | | | 姓名 | 离任职务 | | 离任时间 | | | | | | 市公司及其控 | 履行完毕的 | | | | | | 期日 | | | | 因 | | | | | | | | | | | | 股子公司任职 | | 公开承诺 | | 李建莉 | 董事 | | | | | | | 退休 | 否 | 是 | | | ...

证券代码：603843 证券简称：*ST 正平 公告编号：2025-025 正平路桥建设股份有限公司 第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意于 2025 年 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 特此公告。 正平路桥建设股份有限公司董事会 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次（临 时）会议通知于 2025 年 5 月 31 日以邮件方式向各位董事发出，会议采用通讯方 式于 2025 年 6 月 6 日召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长田世 生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于选举非独立董事候选人的议案》 董事李建莉、董事兼董事会 ...

证券代码：603843 证券简称：*ST 正平 公告编号：2025-026 正平路桥建设股份有限公司 关于董事、董事会秘书退休及选举非独立董事候选人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事李建莉、董事兼董事 会秘书马富昕，因已到退休年龄，向公司董事会提出退休申请，李建莉提出辞去 公司第五届董事会董事职务，马富昕提出辞去公司第五届董事会董事、董事会秘 书以及在子公司担任的其他全部职务。具体情况如下： | 姓名 | 离任职务 | | 离任时间 | | | 原定任期到 期日 | | | 离任原 因 | 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 | 是否存在未 履行完毕的 公开承诺 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 马富昕 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：603843 证券简称：*ST 正平 公告编号：2025-027 正平路桥建设股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：青海省西宁市城西区五四西路 67 号 10 楼会议室 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：603843 证券简称：*ST 正平 公告编号：2025-025 董事李建莉、董事兼董事会秘书马富昕因已到退休年龄，向公司提出了退休 申请，并提出辞去相应职务。经公司第五届董事会提名委员会审议通过，公司董 事会提名彭有宏、金煜坤为公司第五届董事会非独立董事候选人。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。 正平路桥建设股份有限公司 第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次（临 时）会议通知于 2025 年 5 月 31 日以邮件方式向各位董事发出，会议采用通讯方 式于 2025 年 6 月 6 日召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长田世 生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式审议通过以下议案： （一）审议 ...

证券代码：603843 证券简称：*ST 正平 公告编号：2025-024 正平路桥建设股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项进展情况的 因年审机构出具了否定意见的《内部控制审计报告》，公司存在余额超过 1000 万 元的违规担保且预计 1 个月内无法完成清偿或整改，以及公司连续三年亏损且 2024 年度《审计报告》显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《上海证券交易所股票 上市规则》第 9.8.1 条第（一）（三）（六）项规定的情形，公司股票自 2025 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露的《关于公司 股票被实施退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-018）。 二、解决措施及进展情况 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）因 2024 年度内部控制被出具 了否定意见的审计报告、持续经营能力存在重大不确定性、存在违规担保情形，公司 股票自 2025 ...

证券代码：603843 证券简称：*ST 正平 公告编号：2025-024 正平路桥建设股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项进展情况的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）因 2024 年度内部控制被出具 了否定意见的审计报告、持续经营能力存在重大不确定性、存在违规担保情形，公司 股票自 2025 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露的《关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告》（公告 编号：2025-018）。 ●2024 年，公司控股子公司贵州水利实业有限公司（以下简称"贵州水利"）的 少数股东贵州欣汇盛源房地产开发有限公司（以下简称"欣汇盛源"）存在对贵州水 利的非经营性资金占用，2024 年末资金占用余额为 1,754.9219 万元，截至目前，相 关被占用的资金尚未收回。 ●2024 年，公司存在为控股股东控制的企业违规提供担保的情形，2024 ...

证券代码：603843 证券简称：*ST 正平 公告编号：2025-023 正平路桥建设股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、公司关注并核实的相关情况 经与公司控股股东及实际控制人、公司董事会、管理层进行核实，就有关情况说 明如下： 1、生产经营情况：经公司自查，公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化， 未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；不存在应披露而未披露的重大 信息。 重要内容提示： ●正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 5 月 26 日、5 月 27 日、5 月 28 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在 应披露而未披露的重大事项或重要信息。 ●因审计范围受限等原因，公司 2024 年年报被出具了无法表示意见的审计报告， 公司股票已被实施退市风险警示，如无法表示意见所涉事项 ...

关于正平路桥建设股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 正平路桥建设股份有限公司: 本人于 2025 年 5 月 28 日收到公司发来的《正平路桥建设股份有 限公司股票交易异常波动问询函》,经本人自查确认,现回复如下: 控股股东、实际控制人:一 2025年 (本页无正文,为《关于正平路桥建设股份有限公司股票交易异常波动 问询函的回复》的签章页 ) 控股股东、实际控制人: ブのよ年で 月28日 本人作为公司的控股股东、实际控制人,截至目前,不存在涉及 公司应披露而未披露的重大信息;未筹划与公司有关的重大资产重组、 股份发行、重大交易类事项、债务重组、业务重组、股份回购、股权 激励、资产剥离、资产注入等重大事项。 特此回复。 2025 年 5 月 28 日 (以下无正文) (本页无正文,为《关于正平路桥建设股份有限公司股票交易异常波动 问询函的回复》的签章页) (本页无正文,为《关于正平路桥建设股份有限公司股票交易异常波动 问询函的回复》的签章页 ) 控股股东、实际控制人： 223 20 2025年 5月28日 ...