中公高科养护科技股份有限公司 证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2026-003 关于 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易 预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项不需提交2025年度股东会审议。 公司及子公司与关联方发生的日常关联交易遵循市场定价原则，不会对 公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会 影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2026 年 3 月 11 日，公司第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过 了《关于 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》， 认为公司 2025 年度与相关关联方的日常关联交易为公司正常经营需要，符合《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，交易定价公允、合理， 不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情 形。同时对公司 2026 年度日常关联交易预计 ...

中公高科养护科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 一、资质条件 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年。注册地址：北京市朝 阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。合伙人：李惠琦；执业证书颁发单位及 序号：北京市财政局 NO.0014469。 截至 2024 年末，致同会计师事务所从业人员近 6000 人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 445 人。 致同会计师事务所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年度上市公司审计客户 297 家，主要行业 包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科 学研究和技术服务业，收费总额 3.86 亿元；2024 年年审挂牌公司客户 166 家， 审计收费 4,156.24 万元；专业技术服务行业审计客户 33 家，具有公司所在行业 审计业务经验。 二、执业记录 1、基本信息 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下： 项目合伙人：刘志增，20 ...

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年在任独立董事为徐世法、乔占祥、徐图。 公司于近日收到独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，根 据《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司 董事会对独立董事的独立性情况出具如下意见： 中公高科养护科技股份有限公司 对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告 公司 2025 年在任独立董事严格遵守《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规对独立董事的任职要求，对其自身独立性情况进行了严格、 全面的自查。经公司董事会评估，各位独立董事在 2025 年度均不存 在影响其独立性的情形。 中公高科养护科技股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 25 日 ...

中公高科养护科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关文件 要求，中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、报告期内审计委员会基本情况 2024 年 2 月 1 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会选举，成 立了公司第五届董事会。同日，经公司第五届董事会第一次会议决议， 由独立董事徐图、独立董事徐世法、董事徐海青 3 人组成公司第五届 董事会审计委员会，由会计专业独立董事徐图担任召集人。 公司审计委员会的成员构成符合相关法律法规中关于审计委员 会人员比例和专业配置的要求，委员在从事的专业领域积累了丰富的 经验，综合素质较高，且不存在影响独立性的情况。 二、审计委员会召开情况 2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议。 （一）第五届董事会审计委员会第五次会议 审议通过了《关于聘任财务总监的议案》； （二）第五届董事会审计委员会第六次会议 审议通过 ...

公司代码：603860 公司简称：中公高科 中公高科养护科技股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 中公高科养护科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

中公高科养护科技股份有限公司 对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2025 年度财务报告和内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对致同 2025 年审计过程中的履职情况进行了评估。 有关情况如下： 截至 2024 年末，致同会计师事务所从业人员近 6000 人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 445 人。致同会计师事务所 2024 年度业务收人 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年度上市公司审计客户 297 家，主要行业 包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科 学研究和技术服务业，收费总额 3.86 亿元；2024 年年审挂牌公司客户 166 家， 审计收费 4,156.24 万元；专业技术服务行业审计客户 33 家，具有公司所在行业 审计业务经验。 二、执业记录 ...

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2026-004 中公高科养护科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区地锦路 9 号院 4 号楼 2 层 205 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 15 日 至2026 年 4 月 15 日 股东会召开日期：2026年4月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间 ...

会议资料 中公高科养护科技股份有限公司 2025 年年度股东会 二 O 二六年三月 中公高科养护科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 目录 | 2025 | 年度董事会工作报告 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年度利润分配方案 | 6 | | 2025 | 年年度报告全文及摘要 | 7 | 中公高科养护科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 议案一： 中公高科养护科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 各位股东： 报告期内，公司董事会团结带领全体干部职工，积极探索企业做精、做强 的新途径，认真研究部署公司高质量发展战略，推动公司持续、稳定、健康发 展。严格贯彻执行了股东会的各项决议，较好地履行了董事会职能，各项工作 取得了新的进展，现将董事会 2025 年度的主要工作情况报告如下： 一、公司 2025 年度经营业绩基本情况 2025 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳 步推进，经营业绩稳步提升。母公司实现营业收入 2.6 亿元，同比增长 1.67%； 净利润 5,241.49 万元，同比增长 10.80%。合并报表营 ...

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2026-001 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2026 年 3 月 23 日上午 9:30，以现场结合通讯表决方式在北京市海淀区 西土城路 8 号东楼二层 219 会议室召开，会议由公司董事长程宁主持。会议通知 及相关材料已于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件的形式通知至全体董事。应出席会 议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司财务总监兼董事会秘书列席了本次会 议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。 2、审议通过《2025 年度总经理工作报告》； 中公高科养护科技股份有 ...

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号： 2026-002 中公高科养护科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年度实现归属于母公 司股东的净利润为 45,598,765.68 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报 表中期末未分配利润为 540,884,457.07 元。经公司第五届董事会第十八次会议 决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东按每股派发现金红利 0.2052 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 66,680,000 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 13,682,736.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的 净利润比例为 30% ...