第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2025-012 中公高科养护科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于2025年7月21日以通 讯表决方式召开。本次会议因时间紧急，根据《公司章程》及《董事会议事规则》关于特殊情况需要尽 快召开董事会临时会议的规定，会议通知于2025年7月18日以电子邮件的形式书面通知至全体董事，并 取得了全体董事的一致认可。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的通知、召 集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 2.2 同意聘任徐全亮为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2025年7月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露 的《 ...

Group 1 - The board of directors of Zhonggong Gaoke Maintenance Technology Co., Ltd. held its 13th meeting of the 5th session on July 21, 2025, via telecommunication voting due to urgent circumstances [1] - The meeting was legally convened with all 9 directors participating in the voting, and the procedures complied with relevant laws and regulations [1] - The board unanimously approved the appointment of Pan Zongjun as the company's General Manager and Chief Engineer, with a term lasting until the end of the current board session [1] Group 2 - The board's nomination committee reviewed the qualifications of the appointed personnel and confirmed their eligibility and professional capabilities for senior management positions [2] - The decision to appoint the new senior management was passed after being submitted to the board following the committee's review [2]

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2025-013 特此公告。 附：潘宗俊先生、曹江先生、徐全亮先生简历 中公高科养护科技股份有限公司董事会 潘宗俊简历： 潘宗俊，男，汉族，出生于 1979 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权。 中共党员，博士，正高级工程师。自 2008 年起加入中公高科养护科技股份有限 公司，先后担任养护决策咨询事业部总经理和公司副总经理，现任中公高科养护 科技股份有限公司总工程师，代行总经理职责。 中公高科养护科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开公司第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任总经理、总工程 师的议案》和《关于聘任副总经理的议案》。同意聘任潘宗俊先生为公司总经理、 总工程师，聘任曹江先生为公司副总经理，聘任徐全亮先生为公司副总经理，上 述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之 日止。 曹江，男， ...

中公高科养护科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开公司第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任总经理、总工程 师的议案》和《关于聘任副总经理的议案》。同意聘任潘宗俊先生为公司总经理、 总工程师，聘任曹江先生为公司副总经理，聘任徐全亮先生为公司副总经理，上 述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之 日止。 特此公告。 附：潘宗俊先生、曹江先生、徐全亮先生简历 证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2025-013 潘宗俊简历： 潘宗俊，男，汉族，出生于 1979 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权。 中共党员，博士，正高级工程师。自 2008 年起加入中公高科养护科技股份有限 公司，先后担任养护决策咨询事业部总经理和公司副总经理，现任中公高科养护 科技股份有限公司总工程师，代行总经理职责。 截至日前，潘宗俊先生持有公司股份 121,25 ...

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2025 年 7 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议因时间紧急，根据《公 司章程》及《董事会议事规则》关于特殊情况需要尽快召开董事会临时会议的规 定，会议通知于 2025 年 7 月 18 日以电子邮件的形式书面通知至全体董事，并取 得了全体董事的一致认可。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和本公司章程的有关规定，合法有效。 证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2025-012 中公高科养护科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2.2 同意聘任徐全亮为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 ...

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2025-011 中公高科养护科技股份有限公司 2025 年半年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。 经财务部门初步测算，公司预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有 者的净利润-35 万元；预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常 性损益后的净利润-100 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的净利 润-35 万元，将出现亏损； 预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利 润-100 万元。 二、上年同期经营业绩和财务状况 （一）利润总额：-644.39 万元。归属于母公司所有者的净利润：-507.64 万 元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-631.99 万元 ...

Group 1 - The stock price of Zhonggong Gaoke (603860) closed at 29.18 yuan on May 23, 2025, down 0.24% from the previous week [1] - The highest intraday price reached 30.34 yuan on May 21, 2025, while the lowest intraday price was 29.15 yuan on May 23, 2025 [1] - The current total market capitalization of Zhonggong Gaoke is 1.946 billion yuan, ranking 38th out of 41 in the engineering consulting services sector and 4904th out of 5148 in the A-share market [1] Group 2 - The company announced a cash dividend of 0.1673 yuan per share, to be distributed on May 30, 2025 [2] - The record date for the dividend is May 29, 2025, with the ex-dividend date and payment date both set for May 30, 2025 [2] - The total cash dividend distribution amounts to 11,155,564.00 yuan [2]

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2025-010 中公高科养护科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.1673元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/29 | － | 2025/5/30 | 2025/5/30 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 8 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 四、 分配实施办法 1. 实施办法 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥25,484,743.02, representing a 5.91% increase compared to ¥24,062,617.68 in the same period last year[4] - Total revenue for Q1 2025 reached ¥25,484,743.02, an increase of 5.93% compared to ¥24,062,617.68 in Q1 2024[15] - The net profit attributable to shareholders was -¥375,969.36, an improvement from -¥4,387,242.52 year-over-year[4] - Net profit for Q1 2025 was reported at -¥680,205.74, an improvement from -¥4,324,485.20 in Q1 2024[16] - Operating profit for Q1 2025 was -¥41,394.58, compared to -¥4,331,106.02 in Q1 2024, indicating a significant reduction in losses[16] - The weighted average return on equity increased by 0.52 percentage points to -0.05% from -0.57% year-over-year[4] - The basic earnings per share for Q1 2025 was -¥0.01, compared to -¥0.07 in Q1 2024, indicating a slight improvement in per-share losses[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥35,791,922.66, compared to -¥49,189,283.73 in the previous year[4] - Cash flow from operating activities increased to ¥32,739,773.10 in Q1 2025, up from ¥20,813,263.88 in Q1 2024, marking a growth of 57.4%[20] - The total cash outflow from operating activities included $30,697,770.85 paid to employees, which increased from $29,677,075.74 in the previous period[21] - The company received $3,548,070.23 in cash related to operating activities, a significant increase from $1,594,064.75 previously[21] - The total cash outflow for taxes paid was $11,393,295.44, up from $9,437,954.06, indicating higher tax obligations[21] - The overall cash flow situation reflects challenges in operational efficiency and investment recovery, necessitating strategic adjustments moving forward[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥909,981,358.15, down 4.02% from ¥948,049,975.81 at the end of the previous year[5] - The company's total assets decreased to ¥909,981,358.15 in the latest reporting period from ¥948,049,975.81 previously, a decline of 4.03%[12] - Total liabilities decreased to ¥101,263,388.21 from ¥138,651,800.13, reflecting a reduction of 26.9%[13] - The company's equity attributable to shareholders was reported at ¥805,234,393.03, slightly down from ¥805,610,362.38[13] Cash and Investments - The cash and cash equivalents decreased to ¥234,886,033.93 from ¥269,919,007.07 at the end of the previous year[11] - The cash and cash equivalents at the end of the period were $233,345,883.11, down from $269,594,295.77 at the beginning of the period, reflecting a net decrease of $36,248,412.66[23] - The company reported cash outflow from investment activities of -$456,490.00, compared to -$5,017,728.99 in the previous period, showing a decrease in investment losses[21] - Cash inflow from investment activities was minimal at $5,600.00, indicating limited investment recovery during the period[21] Shareholder Information - The company had a total of 8,421 common shareholders at the end of the reporting period[8] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥1,698,853.90, down from ¥2,895,619.99 in Q1 2024, a decrease of 41.4%[16] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥286,636.58, with a net impact of ¥243,641.09 after tax considerations[6] Inventory and Receivables - The accounts receivable decreased to ¥124,338,177.38 from ¥139,731,429.07 year-over-year[11] - The inventory increased to ¥44,818,715.23 from ¥36,994,621.86 in the previous year[11]

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长程宁先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年4月8日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层205会议室 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书因外出学习，未出席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：2024年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：2024年度监事会工作报告 ■ 4、议案名称：2024年年度报告全文及摘要 审议结果：通过 审议结果：通过 ...