证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-026 广东松炀再生资源股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北 侧松炀资源会议室。 审议结果：通过 表决情况： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 138 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,625,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 3.7283 | | 份总数的比例（%） | | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 204,650,000 股，其中公司回购专户 中的股份数量为 116,600 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0261 号 致：广东松炀再生资源股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广东松炀再生资源股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大会（以下简 称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

一、高级管理人员离任情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日 收到公司副总经理颜廷举先生的书面离职报告，颜廷举先生因工作调整原因，向 公司董事会申请辞去公司副总经理职务，专注于公司业务开展。辞职后，颜廷举 先生将根据工作开展的实际需要担任公司及下属子公司其他职务。 | | | | | | 原定任期 | | | 是否继续在上 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | | 到期日 | | 离任原因 | 市公司及其控 股子公司任职 | 毕的公开 | | | | | | | | | | | 承诺 | | 颜廷举 | 副总经理 | 2025 | 年 | 5 | 2026 7 | 年 | 工作调整 | 是 | 否 | | | | 月 19 | 日 | | 月 6 | 日 | | | | 二、离任对公司的影响 颜廷举先生已确认与公司无任何意见分歧，亦无其他与本人辞任相关的事宜 需要通知公司股东，根据《公司法》《上海证券交易 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-024 广东松炀再生资源股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 2025 年 5 月 13 日，公司董事长王壮加先生，总经理王卫龙先生，董事、财 务总监李纯女士，副总经理、董事会秘书林指南先生，独立董事蔡开雄先生线上 出席了本次业绩说明会，公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，就投 资者普遍关注的问题进行了回答。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况如下： 1、公司本期盈利水平如何？ 答：2024 年，公司实现营业收入 72,677.24 万元，比上年同期上升 9.23%； 归属于上市公司股东的净利润-23,561.98 万元，比上年同期减少亏损 131.12 万 元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-22,319.60 万元，比 上年同期减少亏损 1,291.30 万元；经营活动产生的现金流量净额 857.75 万元， 比上年同期大幅改善 3,714.56 万元。 暨现金分红说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-023 广东松炀再生资源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/13 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/6/13~2025/6/12 | | 预计回购金额 | 1,500.00万元~3,000.00万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 11.66万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0570% | | 累计已回购金额 | 156.79万元 | | 实际回购价格区间 | 11.82元/股~18.94元/股 | 一、回购股份的基本情况 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市 ...

2022年，公司实现营业收入9.28亿元，同比增长55.44%；归属于上市公司股东的净利润为-2.77亿元，上 年同期为887.38万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.80亿元，上年同期为 82.60万元；经营活动产生的现金流量净额为-1.23亿元，上年同期为2,439.60万元。 2025年1-3月，公司实现营业收入1.02亿元，同比下降28.28%；归属于上市公司股东的净利润为-1,800.98 万元，上年同期为-2,249.14万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,818.67万元， 上年同期为-2,318.94万元；经营活动产生的现金流量净额为-4,036.37万元，上年同期为-2,937.72万元。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 102, 461, 202. 49 | 142, 862, 664. 59 | -28. 28 | | 归属于上市公司股东的净利 | -18.009.763.16 | ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-017 广东松炀再生资源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续 聘公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年度财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并 以大华审字[2025]0011009620 号文出具了标准无保留意见的审计报告。 二、主要会计数据及财务指标变动情况: 三、财务状况、经营成果和现金流量分析 (一)资产、负债和净资产情况 1、资产构成及变动情况 截止 2024年 12月 31日,公司资产总额 130,241.68 万元,资产构成及变 动情况如下: 单位: 万元 本报告期 增减变动幅度 项目 上年同期 营业收入 72, 677. 24 66, 536. 41 9. 23% 营业利润 -22, 323. 36 -22,433.10 -0. 49% 利润总额 -23, 473. 87 -23,546.91 -0. 31% 归属于挂牌公司股东的净利润 -23,561.98 -23,693.10 -0.55% -1. 16 基本每股收益 -1. 15 -0. 86% 加权平均净资产收益率 35.75% -41. 35% -30. 46% 经营活动产生的现金流量净额 857. 75 - ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-015 广东松炀再生资源股份有限公司 关于 2025 年关联交易及对外担保额度预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 本事项尚需提交股东大会审议。 ● 公司 2025 年预计的关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重 大影响。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 本次关联交易是预计 2025 年度关联交易。 因公司经营发展需要，广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"） 及合并范围内子公司预计有向金融机构融资借款的需要，公司预计 2025 年度将 发生的融资总额不超过 22 亿元。为缓解资金压力，提高融资效率，拟申请批准 由公司关联方，包括但不限于公司合并范围内子公司、公司控股股东及其控制的 公司、控股股东配偶及直系亲属等为公司向金融机构融资借款提供无偿性关联担 保，同时，公司为合并范围内子公司向金融机构融资借款提供无偿性关联担保， 公司在预计的金额范围内，根据业务开展的需要，与上述关联方签署相关协议 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度,广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称"公司")董事会 审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号一规范运作》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有 关规定,本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,积极有效地履行了审查监督职责,维 护了全体股东及公司的整体利益。现就 2024 年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事蔡开雄先生、独立董事蔡建生先 牛、董事王林伟先生三名成员组成,其中蔡开雄先生为审计委员会主任委员。公 司第四届董事会审计委员会 3 位董事均具备相关的专业知识和管理经验,主任委 员由具有专业会计资格的独立董事担任,能够胜任审计委员会的工作。 二、2024年度董事会审计委员会召开情况 2024 年度,公司董事会审计委员针对年度财务报告审计工作计划、年度报 告、半年度报告、季度报告、续聘会计师事务所、内控审计等事项召开会议,各 委员出席了全部会议,各项议案均经全体委员审议通过,具体会议召开情况如下: 2024年4月12日 ...