登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2026-004 上海天永智能装备股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议（以下简称"本次会 议"）于2026年1月26日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长荣俊林先生主持。 （二）本次会议通知于2026年1月16日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 一、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 公司控股股东上海茗嘉投资有限公司向公司及控股子公司在未来12个月提供不超过20,000万元的资金中 短期拆借，该资金主要用于补充公司的流动 ...

每经头条（nbdtoutiao）——国际金价冲破5000美元！7年涨了280%，什么时候才见顶？专家：关键还 看美元，重点关注国际货币体系、降息和科技革命 每经AI快讯，天永智能1月26日晚间发布公告称，公司第四届第六次董事会会议于2026年1月26日以现 场结合通讯方式召开。会议审议了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》等文件。 （记者 曾健辉） ...

关于向控股股东借款暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易内容：上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东上海茗嘉投资有限公司（以下简称"茗嘉投资"）拟在未来 12 个月向公司及控 股子公司提供不超过 20,000 万元的中短期拆借。 ●本次交易构成关联交易：茗嘉投资是公司的控股股东，公司及控股子公司 向茗嘉投资借款事项构成关联交易。 ●交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：根据《上海证券交易所股票上 市规则》等相关规定，本次借款事项可以免于按照关联交易的方式审议和披露， 无需提交公司股东会审议。董事会授权董事长在额度范围内签订资金拆借协议， 本授权有效期为 12 个月。 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2026-003 上海天永智能装备股份有限公司 ●截至 2026 年 1 月 23 日，茗嘉投资向公司及控股子公司提供中短期资金融 通余额为 16,648.33 万元。 一、关联交易概述 （一）为满足公司业务开展的资金需求，公司及子公司（ ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2026-004 上海天永智能装备股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 六次会议（以下简称"本次会议"）于2026年1月26日以现场结合通讯方式召开， 会议由董事长荣俊林先生主持。 （二）本次会议通知于2026年1月16日以电话或专人送达的方式向全体董事发 出。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司高级管理 人员列席了本次会议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 一、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 公司控股股东上海茗嘉投资有限公司向公司及控股子公司在未来12个月提供 不超过20,000万元的资金中短期拆借，该资金主要用于补充公司的流动资金，满 足各项业务发展的资金需求。本项资金拆借的资金不收取利息，公司无需提供任 何抵押或担保。董事会同意授权董事长在额度范围内签订资金拆借协议，本授权 有效期为12个月。 本议案涉及 ...

Meeting Details - The shareholder meeting was held on January 15, 2026, at the company's conference room located at 488 Huixian Road, Jiading District, Shanghai [1] - The meeting was attended by 7 current directors, with 6 present and one independent director, Mr. Huan Anan, absent due to personal reasons [2] Voting and Resolutions - A resolution regarding the completion of certain fundraising investment projects and the permanent allocation of surplus funds to replenish working capital was approved [3] - All resolutions were ordinary voting matters and were passed with more than half of the valid voting rights held by attending shareholders or their representatives [3] Legal Compliance - The meeting was witnessed by Shanghai Guangfa Law Firm, with lawyers Shi Min and Li Lingling present [4] - The legal opinion concluded that the procedures for convening and holding the meeting complied with the Company Law, Shareholders' Meeting Rules, and other relevant regulations, ensuring the legality of the meeting's conveners and attendees [4]

Group 1 - The core point of the article is that Tianyong Intelligent has announced the approval of a proposal during its first extraordinary shareholders' meeting in 2026, which involves the completion of certain fundraising investment projects and the permanent allocation of surplus funds to supplement working capital [2] Group 2 - The announcement was made on January 15, indicating the company's proactive approach to managing its financial resources [2] - The decision reflects the company's strategy to optimize its capital structure and enhance liquidity by reallocating surplus funds [2] - This move may signal the company's confidence in its operational efficiency and future growth prospects [2]

上海市广发律师事务所 关于上海天永智能装备股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书 致:上海天永智能装备股份有限公司 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次临时 股东会于 2026年1月15日 14时在上海市嘉定区汇贤路 488 号公司会议室召开。 上海市广发律师事务所经公司聘请,委派施敏律师、李玲玲律师出席现场会议, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东 会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律法规、其他规范性文件以及《上 海天永智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,就 本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决 方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2026-002 上海天永智能装备股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 51 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 64,652,760 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.8194 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议 由公司董事会提议召开，并由公司董事长主持。本次股东会的召集、召开和表决 方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定 。 (一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 15 日 (二) 股东会召开的地点：上海市嘉定区汇贤路 488 号公司会议室 ( ...

Group 1 - The company expects to achieve a net profit attributable to shareholders of 10 million to 15 million yuan for the year 2025, marking a turnaround from a loss in the previous year [1] - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between 4 million and 6 million yuan [1] - The performance forecast period is from January 1, 2025, to December 31, 2025 [1] Group 2 - The previous year's net profit attributable to shareholders was -178.26 million yuan, and the net profit excluding non-recurring gains and losses was -180.75 million yuan [2] - The company has implemented measures to reduce costs and improve efficiency, which contributed to the expected profit in 2025 [2] - The company has improved its collection of accounts receivable, leading to a significant reduction in credit impairment losses and asset impairment losses compared to the previous year [2]

Group 1 - The company Tianyong Intelligent announced that it expects to turn a profit in 2025, projecting a net profit attributable to shareholders of between 10 million to 15 million yuan compared to a loss in the previous year [2]