证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：2026-034 博敏电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 521 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 125,131,832 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 19.8496 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长徐缓先生主持，会议以现场投票与网 络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公 (一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 27 日 (二) 股东会召开的地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公司 一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 ...

信达会字（2026）第054号 致：博敏电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称《规则》）、《上市公司治理准则》 （以下简称《治理准则》）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《博敏电子 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，广东信达律师事务所（以 下简称"信达"）接受博敏电子股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"） 的委托，指派李翼律师、黎诗芸律师（以下简称"信达律师"）出席贵公司2026年 第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对贵公司本次股东会的合法性进 行见证，并出具《广东信达律师事务所关于博敏电子股份有限公司2026年第一次临 时股东会法律意见书》（以下简称本《股东会法律意见书》）。 广东信达律师事务所 股东会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 5 ...

2026 年第一次临时股东会会议资料 公司代码：603936 公司简称：博敏电子 博敏电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料 二〇二六年三月 1 2026 年第一次临时股东会会议资料 博敏电子股份有限公司 三、现场参会股东请于 2026 年 3 月 27 日提前抵达会议指定地点并凭身份 证原件等证件，待核准股东身份后方可进入会场。 2026 年第一次临时股东会会议须知 四、股东会由董事长主持，董事会办公室具体负责会议会务工作。 为维护全体股东合法权益，确保博敏电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"博敏电子"）本次股东会的顺利召开，依据中国证监会《上市公司股东会 规则（2025 年修订）》《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定，制定 会议须知如下： 五、股东会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东要求在股东会上 发言，应在出席会议登记日向公司提前登记。股东的发言应围绕股东会议案进 行，简明扼要，每人发言不超过三分钟。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效 率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项 工作。 六、本次股东会采用网络投票与现场 ...

Group 1 - The National Development and Reform Commission is organizing the application for approximately 100 major application scenario projects, which will be prioritized for funding support [4] - The Ministry of Finance will continue to implement a more proactive fiscal policy in 2026, focusing on seven key areas including supporting the construction of a strong domestic market and promoting green transformation [7] - The State-owned Assets Supervision and Administration Commission emphasizes the implementation of major projects and the promotion of AI initiatives to accelerate the digital transformation of state-owned enterprises [7] Group 2 - The A-share market experienced a pullback, with the ChiNext index dropping over 2%, particularly in the computing power sector [9] - The China Securities Regulatory Commission has approved a new batch of 15 hard technology-themed funds, which are expected to launch fundraising soon [9] - The Hong Kong Stock Exchange is rumored to limit IPOs for red-chip companies, but local investment bankers have dismissed these rumors as unfounded [9] Group 3 - The North American stock indices showed slight gains, with the Dow Jones up 0.1% and the S&P 500 up 0.25%, while the Nasdaq increased by 0.47% [20] - The European stock indices closed higher, with the German DAX rising by 0.71% and the UK FTSE 100 increasing by 0.83% [20] - The Korean Composite Index rose by 1.63%, while the Japanese Nikkei 225 index fell by 0.09% [20] Group 4 - The Ministry of Health and the National Health Commission announced a focus on improving the standard treatment rates for acute cerebrovascular diseases by 2026 [7] - The Beidou satellite navigation system is set to undergo in-orbit upgrades to enhance service quality, with 50 satellites currently operational [13] - The real estate market in major cities is showing signs of recovery, with Shanghai's second-hand housing market expected to reach high transaction volumes [13]

关于公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 2 日分别召开第 五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第五届董事会第二十七次会议，审议 通过了《关于公司<2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等议案，并于 2026 年 3 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《博敏电子股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案） 摘要公告》（公告编号：2026-023）。 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：2026-032 在自查期间，共有 51 名激励对象（非董事、高管及董事会办公室工作人员） 存在买卖公司股票的行为，其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为。根据公 司核查及激励对象出具的声明，确认其在买卖股票时知悉的本激励计划相关信息 有限，对本激励计划的具体实施 ...

关于向控股子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：深圳市博敏电子有限公司（以下简称"深圳博敏"或"标 的公司"） 投资金额：20,000 万元 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：2026-029 博敏电子股份有限公司 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 本次交易已经博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十八次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司管理层负责 签订增资协议及办理本次交易相关事宜。 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次对外投资标的公司尚未 盈利，在经营过程中可能面临法律、政策、技术和业务等方面的风险，使其业务 发展不及预期，导致公司本次投资出现亏损的风险。在未来经营过程中，标的公 司可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及产业发展、技术研发等多方面因素 的影响，存在不达预期等风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）本次交易概况 1、本次交易概况 1 根据公司发展战略规划， ...

博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 27 日召开第五 届董事会审计委员会第十八次会议及第五届董事会第二十五次会议审议通过了 《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公 司于 2026 年 1 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-007）。 公司于 2026 年 2 月 4 日通过中国建设银行股份有限公司梅州扶贵支行（以 下简称"建设银行"）购买中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存 款 4,000 万元，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公 告》（公告编号：2026-015）。公司于 2026 年 3 月 16 日赎回本金 4,000 万元，获 得收益为 7.23 万元。前述本金及收益已到账并划至募集资金专户，本次赎回的 情况如下： 单位：万元 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：2026-033 博敏电 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：2026-028 博敏电子股份有限公司 关于终止对外投资及注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 投资标的名称 | 博敏陶瓷衬板及 IC 封装载板产业基地项目 | | | --- | --- | --- | | 投资金额（万元） | 500,000 | | | 投资进展情况 | 完成 交易要素变更 | 终止 | | 特别风险提示（如有） | 截至本公告披露日，本次对外投资项目尚未开展 | | | | 任何实质性投资建设活动，未发生任何相关投资 | | | | 支出，亦未产生任何债权债务纠纷，不会对公司 | | | | 生产经营及财务状况等产生重大不利影响，不存 | | | | 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 | | | | 情形。 | | 一、对外投资基本情况 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 25 日与合肥经 济技术开发区管理委员会（以下简称"合肥经开区管委会"）签署了《博敏 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：2026-030 博敏电子股份有限公司 关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨 股东会补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2026年第一次临时股东会 2. 股东会召开日期：2026 年 3 月 27 日 3. 股权登记日 1. 提案人：徐缓 2. 提案程序说明 单独持有11.43%股份的股东徐缓，在2026 年 3 月 16 日提出临时提案并书面提交 股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公 告。 3. 临时提案的具体内容 公司董事会于 2026 年 3 月 16 日收到控股股东徐缓先生提交的《博敏电子股 份有限公司关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函》，提请公司董事会 将公司于 2026 年 3 月 16 日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过的《关 于公司终止对外投资及注销全资子公司的议案》提交公司 2026 年第一次临时股 东会审议，具体 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：2026-031 博敏电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 2 日召开第五届 董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票与股票期权 激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）等相关规定，公司对 2026 年限制性股票与股 票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次拟授予激励对象的姓名和职务 在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对首次拟授 予的激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 （一）激励对象名单的公示情况 1、公司于 2026 年 3 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《博敏电子股份 ...