浙江建业化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\!=\!\Xi{\bf{\cal{H}}}{\bf{\cal{H}}}\!+\!\Xi{\bf{\cal{H}}}$$ 浙江建业化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 | 6 | | 议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案 | 7 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 8 | | 议案四：关于修订《独立董事工作细则》的议案 | 9 | | 议案五：关于修订《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案 | 10 | | 议案六：关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 11 | | 议案七：关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 12 | | 议案八：关于修订《对外投资管理制度》的议案 | 13 | | 议案九 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月18日晚间，建业股份发布公告称，公司于2025年11月18日召开第五届董事会第十五 次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独 立董事的议案》，同意提名孙斌先生、冯语行女士、陈晖先生为公司第六届董事会非独立董事候选人， 同意提名范宏先生、丁成荣先生、鲍宗客先生为公司第六届董事会独立董事候选人。 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2025-029 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 | | | 人 | | | 上年末执业人 员数量 | 注册会计师 | 2,356 | | | | 人 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 | | | 人 | | | 2024 年（经审 | 业务收入总额 | | 29.69 | 亿元 | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | | 25.63 | 亿元 | | | | | 证券业务收入 | | 14.65 | 亿元 | | | | 2024 年上市公 | 客户家数 | | 756 | 家 | | | | 司（含 A、B 股） | 审计收费 ...

浙江建业化工股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 浙江建业化工股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，保障公司治理结构稳定性和股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）等法律法规及《浙江建业化工股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 1 浙江建业化工股份有限公司董事、高级管 ...

浙江建业化工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 浙江建业化工股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江建业化工股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《上市公司监管指引第5号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规及《浙江建业化工股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，董事长是主要责任人。证券事务部负责内幕信息的日常管理工作，办理 公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知 情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。 第二章 内幕信息范围 第五条 本制度所称内幕信息是指在证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或 者对公司证券的市场价格有重大 ...

浙江建业化工股份有限公司董事会议事规则 浙江建业化工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规、规范性文 件的要求，以及《浙江建业化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，是公司经营决策机构，行使法律、法规、 《公司章程》和股东会赋予的职权。 第三条 董事会秘书领导下的证券事务部为董事会日常事务部门，处理董事 会日常事务。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，至少有一名会计 专业人士，非独立董事中包含职工代表董事一名。公司设董事长一名，董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及 由职工代表担任的董事，总计不得 ...

浙江建业化工股份有限公司会计师事务所选聘制度 浙江建业化工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及《浙江建业化工股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，选聘 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会 及股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中 ...

浙江建业化工股份有限公司股东会议事规则 浙江建业化工股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《浙江 建业化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当 ...

浙江建业化工股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 浙江建业化工股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 以及中国证监会和上海证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等， 使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； （三）违反《公司章程》、公司《信息披露管理制度》及其他内部控制制度， 使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各职能部门及各控股 子公司负责人、控股股东及实际控制人，以及与年报信息披露工作有关的其他人 员。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重 大差异等情形。具体包括以下情形： （一）违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等 国家法律、行政法规、规范性文件的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成 不良影响的； （二）违反《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 第一章 总则 1 第一条 为加强浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 水平，提高年度报告信息披露的质量和透明度 ...

浙江建业化工股份有限公司董事会战略委员会工作细则 浙江建业化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《浙江建业化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。项目投资决策是指公司对 具体项目是否进行资本投资做出的抉择，是从项目筛选、立项、可行性研究到投 资合同签订的全过程决策。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事，公 司董事长为战略委员会当然成员。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致， ...