本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雪龙集团"）于2025年8月18日召开第四届董事会第二十一 次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-048 雪龙集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 公司2022年限制性股票激励计划（以下简称《激励计划》）首次授予后，有1人因退休已离职不再符合 激励对象条件，故回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,400股。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2025〕1383号），公司2024年 度净利润未达到《激励计划》设定的公司层面业绩考核目标，不满足当期限制性股票解除限售条件。因 此，公司将回购注销首次授予的34名激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票合计366,540 股、预留授予的3名激励对 ...

Group 1 - The board of directors of Xuelong Group held its 21st meeting of the fourth session, which was legally convened with all 7 directors present [1] - The board approved the proposal to adjust the repurchase price of the 2022 restricted stock incentive plan to 7.53 yuan per share and to repurchase and cancel a total of 33,434 shares of restricted stock [2] - The board also approved a proposal to change the registered capital and amend the company's articles of association [3]

Group 1 - The company held the 20th meeting of the 4th Supervisory Board, which was legally convened and attended by all three supervisors [1] - The Supervisory Board unanimously approved the proposal to adjust the repurchase price of the 2022 restricted stock incentive plan and to repurchase and cancel part of the restricted stock [1][2] - The adjustment of the repurchase price and the cancellation of restricted stock were deemed compliant with relevant laws and regulations, and will not adversely affect the company's financial status or management stability [2]

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-048 雪龙集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雪龙集团"）于 2025 年 8 月 18 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公 司章程〉的议案》。具体情况如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称《激励计划》）首次授予后， 有 1 人因退休已离职不再符合激励对象条件，故回购注销其已获授但尚未解除限 售的限制性股票合计 1,400 股。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》 （天健审〔2025〕 目标，不满足当期限制性股票解除限售条件。因此，公司将回购注销首次授予的 予的 3 名激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 32,034 股。 综上，本次将回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 人民币 210,736,706 元、公司股份总数 ...

雪龙集团股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司章程指引》和国家其他有关法律、法规和规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司的设立采取发起设立的方式。公司在宁波市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码：91330200734267003C。 第三条 公司于 2020 年 1 月 17 日经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中 第五条 公司住所：宁波市北仑区黄山西路 211 号。 第六条 公司注册资本为人民币 210,736,706 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的 ...

雪龙集团股份有限公司 证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-049 二、需债权人知晓的相关信息 由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规的规定，公司特 此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告 披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者 提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相 关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限 内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公 司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的有关规定向 公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-047 雪龙集团股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格并回 购注销部分限制性股票的公告 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 11 月 15 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关 于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司 〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司 独立董事对 2022 年限制性股票激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过《关于公司〈2022 年 限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核查公司〈2022 年限制性 股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进 行核实并出具了相关核查意见。 2、2022 年 11 月 16 日至 2022 年 11 月 25 日，公司对本激励计划拟首次授 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 雪龙集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 上海市山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 层 邮编：200082 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年八月 | | | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 雪龙集团、公司 | 指 | 雪龙集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划》 | 指 | 《雪龙集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | | | （草案修订稿）》 | | 本次激励计划 | 指 | 雪龙集团实施本次限制性股票激励计划的行为 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本次激励计划规定的条件和价格，授予激励对 象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售 期，在达到本次激励计划规定的解除限售条件后，方可 | | | | 解除限 ...

| 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第九章 | 通知和公告 | 45 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 | | | 第十一章 | 修改章程 | 50 | | --- | --- | --- | | 第十二章 | 附则 | 50 | 雪龙集团股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司章程指引》和国家其他有关法律、法规和规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-048 雪龙集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雪龙集团"）于 2025 年 8 月 18 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公 司章程〉的议案》。具体情况如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 除修改上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。 根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关授权，本 次变更注册资本和修订《公司章程》在授权范围内，无需提交股东大会审议。上 述事项的修订最终以市场监督管理部门备案为准。 特此公告。 雪龙集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 19 日 公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称《激励计划》）首次授予后， 有 1 人因退休已离职不再符合激励对象条件，故回购注销其已获授 ...