登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2025-101 湖南百利工程科技股份有限公司 关于2025年第四次临时股东会 增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东会有关情况 1.股东会的类型和届次： 2025年第四次临时股东会 2.股东会召开日期：2025年12月26日 3.股权登记日 ■ 二、增加临时提案的情况说明 1.提案人：湖南派勒科技有限公司 2.提案程序说明 公司已于2025年12月10日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有11.85%股份的股东湖南派勒科技 有限公司，在2025年12月12日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股 东会规则》有关规定，现予以公告。 3.临时提案的具体内容 《关于增补独立董事的议案》 公司现任独立董事毕克先生因个人工作安排原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计 委员会主任委员、董事会风险管理委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。经公司董 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人袁河,已充分了解并同意由提名人湖南百利工程科技股份有限公司董事 会提名为湖南百利工程科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任湖南百利工 程科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验,本人暂未取得独立董事资格证书,承诺参加 最 ...

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2025-100 湖南百利工程科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨增补独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事辞职的情况 二、增补独立董事的情况 公司于 2025 年 12 月 12 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于增补独立董事的议案》，董事会同意提名袁河先生为公司第五届董事会独立董事 候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该议案尚 需提交股东会审议。 袁河先生当选后将接任毕克先生担任的公司第五届董事会审计委员会主任委 员、董事会风险管理委员会主任委员职务，任期与第五届董事会任期一致。 特此公告。 湖南百利工程科技股份有限公司董事会 二〇二五年十二月十六日 附件：袁河先生简历 袁河先生，1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉首大学本科， 中级会计师，税务师，中国注册会计师。首届湖南省注册会计师协会专业技术委员 会专家委员。历任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南百利工程科技股份有限公司董事会,现提名袁河先生为湖南百利 工程科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任湖南百利工程科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与湖南百利工程科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人暂未取得独立董事资格证书,已书面承诺参加最近一次独立董事 培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公 ...

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2025-101 湖南百利工程科技股份有限公司 关于2025年第四次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2025年第四次临时股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603959 | 百利科技 | 2025/12/19 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 12 月 10 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有 11.85%股份的股东湖南派勒科技有限公司，在2025 年 12 月 12 日提出临时提案 2. 股东会召开日期：2025 年 12 月 26 日 3. 股权登记日 1. 提案人：湖南派勒科技有限公司 2. 提案程序说明 并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定， 现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 《关于增补独立董事的议案》 公 ...

格隆汇12月15日丨百利科技(603959.SH)公布，公司董事会于近日收到独立董事毕克先生提交的辞职报 告，毕克先生因个人工作安排原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任 委员、董事会风险管理委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于毕克先生的辞职将 导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，毕克先生的辞职将自公司股东会选举产生新 任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前毕克先生将按照法律、法规和《公司章程》等相关规定， 继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。 ...

格隆汇12月15日丨百利科技(603959.SH)公布，公司董事会于近日收到独立董事毕克先生提交的辞职报 告，毕克先生因个人工作安排原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任 委员、董事会风险管理委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于毕克先生的辞职将 导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，毕克先生的辞职将自公司股东会选举产生新 任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前毕克先生将按照法律、法规和《公司章程》等相关规定， 继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。 ...

12月12日晚间，百利科技公告称，公司近期收到常州市新北人民法院关于公司控股子公司常州百利锂电 智慧工厂有限公司（下称"百利锂电"）及公司与常州百和菱智能装备有限责任公司（下称"原告"）买卖 合同纠纷一案的应诉通知书等相关材料。 公告显示，原告与百利锂电有长期产品供销合作。原告认为，自2020年至今，百利锂电仍然拖欠其货款 2825.09万元尚未支付。 二级市场上，截至12月12日收盘，百利科技涨3.06%，报6.07元/股，总市值29.76亿元。 因此，原告请求法院判决百利锂电支付货款共计2825.09万元以及相应利息，同时请求判决百利科技对 百利锂电的以上债务承担连带责任。 百利科技表示，收到应诉通知书后，公司高度重视，并已组织法务人员及相关部门核实情况，积极收集 证据，做好应诉准备，维护公司权益。截至目前，案件尚未正式开庭审理，最终影响需以后续法院判决 或执行结果为准。 另据百利科技11月7日公告，2025年5月8日至11月7日，该公司及其控股子公司累计新增诉讼、仲裁案件 金额合计8588.67万元。其中，主动诉讼新增案件金额71.01万元，被动诉讼新增案件金额8517.65万元。 公开资料显示，百利科 ...

湖南百利工程科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：湖南百利工程科技股份有限公司 股票简称：百利科技 股票代码：603959 上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人名称：西藏新海新创业投资有限公司 住所：拉萨经济技术开发区林琼岗东一路13号金岳医药公司办公楼409号 通讯地址：北京市朝阳区北辰西路8号院北辰世纪中心A座1532室 股份变动性质：减少（司法拍卖） 签署日期：二〇二五年十二月十一日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、《上 市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的公司信 息披露内容提要与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则15号》） 及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书 已全面披露信息披露义务人在湖南百利工程科技股份有限公司中拥有权益的股份变 动情况。 四、截止本报告 ...

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2025-099 湖南百利工程科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到常州市新北 人民法院关于公司控股子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司（以下简称"百利锂 电"）及公司与常州百和菱智能装备有限责任公司买卖合同纠纷一案的应诉通知书 等相关材料。收到通知后，公司高度重视，并已组织法务人员及相关部门核实情况， 积极收集证据，做好应诉准备，维护公司权益。 二、本次诉讼案件的事实及诉讼请求 （一）诉讼当事人 重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段: 法院已立案受理，尚未开庭。 上市公司所处的当事人地位:公司控股子公司百利锂电为被告一；公司为被 告二。 涉案的金额: 28,250,938.78 元 是否会对上市公司损益产生负面影响: 截至目前案件尚未正式开庭审理， 最终影响需以后续法院判决或执行结果为准。 一、本次涉及诉讼的基本情况 原告：常州百和菱智能装备有限责任公司 被告一 ...