证券日报网讯泉峰汽车11月25日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月20日收盘，公司股 东人数为30666户。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-091 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及修订、新增、废止相关制度的公告 综合以上变动情况，公司股份总数由27,235.5339万股变更为36,512.8995万股，注册资本由27,235.5339万 元变更为36,512.8995万元。 二、取消监事会、废止《监事会议事规则》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡 期安排》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由 董事会审计委员会行使，同时公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监 事的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公 司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。待股东大会审议通过后，公司审计委员 会将按照《中华人民共和国公司法》规定，承接监事会的职权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 ...

■ 因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于"股东大会"的表述统一修改为"股 东会"，整体删除原《公司章程》中"监事""监事会""监事会主席"的表述并部分修改为审计委员会成 员、审计委员会、审计委员会召集人，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示；此外，因删除和新 增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化 等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。除上述所示修订内容外，《公司章程》其他条 款保持不变。 本次《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》尚需提交公司 股东大会审议通过后方可实施，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理相关事项的 工商变更登记及备案手续，同时授权公司管理层或其授权代表按照市场监督管理部门的要求对《公司章 程》及其附件进行文字性修改，上述登记、备案以市场监督管理部门最终核准的内容为准。 四、修订、新增及废止公司部分治理制度的情况 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三条 公司于 2019 年 4 月 4 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 5,000 万股，于 2019 年 5 月 22 日在上海证 券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文名称"南京泉峰汽车精密技术股份有限公司"， 英文名称"Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.,Ltd"。 第五条 公司住所：南京市江宁区秣陵街道将军大道 159 号（江宁开发区）。 第六条 公司注册资本为人民币 36,512.8995 万元。 第七条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。 公司为党组织的活动提供必要条件。 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法 定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三 十日内确定新的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。 公司承担民事责任后，依照法律或者 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委 员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过 半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （四）应当披露的关联交易； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议； （五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《南京泉峰汽车精密技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策功能，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》规定 的监事会的职权。审计委员会向董事会负责并报告工作。 第三条 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工 作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。审计委员会 认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 审计委员会成员须保证 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 衍生品交易业务管理制度 第二章 衍生品交易业务基本原则 第四条 公司开展衍生品交易业务须遵循合法、审慎、安全、有 效的原则，建立健全内控制度，控制投资风险。衍生品交易业务应以 正常经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率、利率 风险及大宗商品交易价格波动风险为主要目的。 第五条 公司进行衍生品交易业务应与经相关主管机关核准、具 有衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机 构之外的其它组织或个人进行交易。 第六条 公司应当合理安排、使用资金，致力发展主营业务，不 得使用募集资金从事证券投资与衍生品交易。 第七条 公司应当分析投资的可行性与必要性，制定严格的决策 程序、报告制度和监控措施，明确授权范围、操作要点与信息披露等 具体要求，并根据公司的风险承受能力确定投资规模及期限。公司董 事会应当持续跟踪衍生品交易的执行进展和投资安全状况，如出现投 资发生较大损失等异常情况的，应当立即采取措施并按规定履行信息 披露义务。 第八条 公司从事衍生品交易，应当合理配备投资决策、业务操 作、风险控制等专业人员，必要时可以聘请专业机构就衍生品交易出 具可行性分析报告 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称 "公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促 进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大 化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了 解和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 内部审计制度 第一条 为完善南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制管理制度，建立健全内部审计监督体系，规范公司的审计工作，根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规以及《南京泉峰汽车精密 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有 重大影响的参股公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营 活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第二章 内部审计机构及审计人员 第四条 公司董事会设审计委员会，依据相关法律、法规以及公司《董事会 审计委员会工作细则》的规定监督和评估公司内部审计工作。 第五条 公司设立审计部作为公司的内部审计部门，对公司的业务活动、风 险管理、内部控制、财务信 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称"公司")的重大经 营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、规范、 透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")等法律、行政法规、规范性文件及《南京泉峰汽车精密技术股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、上海证券交易所的相关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： （1）遵守国家法律法规，符合国家产业政策； （2）符合公司的发展战略，有利于增加公司的竞争能力； （3）合理配置企业资源，投入产业效益化； （4）控制风险，加强监管。 第三条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度。 第四条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵守《公 司法》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及本制度中关于重大经营与 投资决策及管理的各项规定，科学、合理地决策和实施公司有关重大经营与投资事宜。 第二章 决策范围 第五条 本制度所称对外投 ...