本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年5月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-013 一、 召开会议的基本情况 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 9 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区高潮路 658 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日 至 2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9 ...

2024 年年度股东会 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 会议资料 二零二五年四月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料目录 8、审议《关于确认公司 2024 年度日常性关联交易及预计公司 2025 年度日常性 关联交易的议案》 9、审议《关于确认公司 2025 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的 议案》 10、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务 及内部控制审计机构的议案》 一、会议议程 二、会议须知 三、股东会审议议案 1、审议《2024 年度董事会工作报告》 2、审议《2024 年度监事会工作报告》 3、审议《2024 年度独立董事述职报告（邵军）》 4、审议《2024 年度独立董事述职报告（郭超）》 5、审议《2024 年度独立董事述职报告（杨峰）》 6、审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 7、审议《公司 2024 年度报告及其摘要》 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程 会议时间：2025 年 5 月 12 日（周一） 上午 09:30 会议程序： | 序号 | 会议议案 | ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-012 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十二次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 18 日在上海市嘉定区高潮路 658 号会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关文件已于 2025 年 4 月 8 日 以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会 主席方剑宏先生主持，财务总监和董事会秘书列席会议。会议符合《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》； 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 本 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-006 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十六次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 18 日在上海市嘉定区高潮路 658 号会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关会议文件于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长张宪淼先生主持，公司监事、财务总监及 董事会秘书列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海康德莱企 业发展集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-007 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.15 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披 露。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 477,407,917.75 元。经公司第五届董 事会第十六次会议决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本扣除 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l - ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-125 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11074 号 上海康德莱企业发展集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称康 德莱)财务报表,包括 20 ...

2024年度独立董事沐职报告(杨峰) 本人于 2023年 4 月在公司第二次临时股东大会上当选为独立董事,任期三 年,作为上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,2024 年任职期间本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 《公司独立董事制度》等内部制度的规定与要求,诚实、勤勉、独立的履行职 责,积极和公司经营管理层沟通交流,并出席相关会议,认真审议董事会及专 门委员会的各项议案,对公司重大事项发表了意见,促进公司规范运作,充分 发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。现将 2024年任职期间履行独立董 事职责的情况报告如下: 一、独立董事履职情况 (一) 出席董事会情况 报告期内,本人共出席董事会 5 次,审议议案 62 项,均投了赞成票,具体 情况如下: | 会议名称 | 召开日期 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | | | 1、《2023年度董事会工作报告》 | | | | 2、《2023年度独立董事述职报告(邵军)》 | | | | 3、《2023年度独立董事述职报告 ...

2024年度独立董事述职报告(邵军) 本人邵军,现任上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事。2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《公 司独立董事制度》等内部制度的规定与要求,勤勉尽责,严格要求自己、忠实勤 勉地履行了独立董事的各项职责,积极出席相关会议,认真审议董事会及专门委 员会的各项议案,对公司重大事项发表了意见,促进公司规范运作,充分发挥了 独立董事及各专门委员会委员的作用,切实维护了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事履职情况 (一) 出席董事会情况 报告期内,本人出席了第五届董事会第九次、第十次、第十一次、第十二次、 第十三次会议,审议 62 项议案,均投了赞成票。具体情况如下: | 会议名称 | 会议时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | | | 《2023 年度董事会工作报告》 1、 | | | | 《2023年度独立董事述职报告(邵军)》 2, | | | | 3、 《2023年度独立董事述职报 ...

2024 年度独立董事述职报告（郭超） 2024 年度，本人在上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"）担任独立董事，期间严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《公司 独立董事制度》等内部制度的规定与要求，诚实、勤勉、尽职、独立的履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，对公司重 大事项发表了意见，推进了公司规范运作，充分发挥了独立董事及相关专门委 员会委员的作用。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事履职情况 （一）出席董事会情况 | | | 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 22、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大 | | | | 会决议有效期的议案》 | | | | 23、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办 | | | | 理公司向不特定对象发行可转债具体事宜有效期的议案》 | | | | 24、《关于聘任欧兰婷女士为公司证券事务代表的议案》 | | | | 25 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603987 公司简称：康德莱 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 256 上海康德莱企业发展集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张维鑫、主管会计工作负责人沈晓如及会计机构负责人（会计主管人员）沈晓如 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：公司拟以2024年12月31日的公司总股本扣除未实施完成注销 的库存股后的436,790,880股为基数，用未分配利润向全体股东每10股分配现金红利人民币1.50 元（含税），共计派发现金红利人民币65,518,632.00元（含税），占合并报表中归属于母公司股 东净利润的30 ...