证券代码：603989 证券简称：艾华集团 湖南艾华集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料 $$\longrightarrow\Longleftrightarrow\longrightarrow\Longleftrightarrow\Longleftrightarrow\Longleftrightarrow\Longleftrightarrow$$ 1 | | | 湖南艾华集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺 利进行，根据《上市公司股东会规则》《湖南艾华集团股份有限公司章程》《公司股东 会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本会议须知。 一、会议组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议的出席人员是：截止 2026 年 2 月 11 日下午收盘后，在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东或其委托 代理人；公司董事及高级管理人员；公司聘请的律师及其他中介机构人员。 3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东会职权。 二、会议表决方式 本次 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2026-002 湖南艾华集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 公司全体董事出席了本次会议。 ● 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。 一、董事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于2026年1月26日以现场加通 讯方式在公司办公楼一楼会议室召开，本次会议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于 2026年1月22日以电子邮件及通讯等方式送达给全体董事、高级管理人员。应参加会议董事9人，实际参 加会议董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议： （一）审议通过了《关于2025年度日 ...

每经AI快讯，艾华集团1月27日晚间发布公告称，公司第六届第九次董事会会议于2026年1月26日在公 司办公楼一楼会议室召开。会议审议了《关于2026年度银行授信及授权的议案》等文件。 每日经济新闻 （记者 王晓波） 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 每经头条（nbdtoutiao）——国际金价冲破5000美元！7年涨了280%，什么时候才见顶？专家：关键还 看美元，重点关注国际货币体系、降息和科技革命 ...

湖南艾华集团股份有限公司 我们认为，公司 2025 年度日常关联交易执行情况良好，2026 年度预计发 生的日常关联交易系正常经营所需，定价原则公允，决策程序合规，不存在损 害公司及中小股东合法权益的情形。我们一致同意将该议案提交公司董事会审 议。 审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易 预计情况的议案》。 1．公司 2025 年度发生的日常关联交易，其交易内容、定价原则及实际执 行情况，与我们事前审议所知的预计情况基本一致。交易系为满足公司日常经 营需要，遵循了公开、公平、公正的市场原则，未发现存在损害公司及全体股 东，特别是中小股东利益的情形。 2．公司预计的 2026 年度日常关联交易，是基于正常生产经营活动的合理 预测，交易具有商业合理性，定价机制公允，符合公司和全体股东的利益。该 等预计交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成重大 依赖。该议案在提交董事会审议前已由独立董事进行事前审查，决策程序合法 合规，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审查意见 湖南艾华集团股份有限公司（以下称"公司"）于 20 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2026-004 董事会 2026 年 01 月 27 日 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 26 日召开第六 届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2026 年度银行授信及授权的议案》，相关情 况如下： 为促进公司持续稳健发展，满足公司经营和业务发展需要，公司（含子公司）拟向 银行及其他融资机构申请总额不超过人民币 54.00 亿元的综合授信额度（包括但不限于 贷款到期续贷、新增贷款、长期贷款等授信业务），具体授信业务品种、额度、期限和 利率，以各方签署的合同为准。 本次向银行及其他融资机构申请综合授信额度事项经董事会审议后需提交公司股 东会审议批准，同时提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在 综合授信额度内办理授信与贷款（包括但不限于授信、借款、担保、保证、抵押、质押、 融资等）具体事宜并签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件。本次申请综合授信额 度事项的有效期为自公司董事会审议通过并提交股东会审议批准之日起 12 个月。在授 权范围和有效期内，上述授信额度可循环滚动使用，可以在不同银行间进行调整 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2026-005 湖南艾华集团股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过 万元（其中中风险产品投资额度不超过 120,000.00 | | --- | --- | | | 50,000.00 万元） | | 投资种类 | 包括但不限于向银行、信托、证券、基金等专业金融机构购 | | | 买安全性高、流动性好的中风险以下（含中风险）理财产品， | | | 开展国债逆回购、债券投资等，其中：中风险理财产品主要 | | | 投向为收益凭证类、固收类、混合类、权益类理财产品等。 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 26 日召开 第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。 该事项尚需提交公司股东会审议批准。 特别风险提示 公司拟利用闲置自有资金进行委托理 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2026-003 重要内容提示： 公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计事项，已经公司 第六届董事会独立董事专门会议第五次会议、第六届董事会审计委员会第十一次会议和 第六届董事会第九次会议审议通过，本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议。 公司 2025 年度发生的日常关联交易及 2026 年度预计的日常关联交易均属 公司及下属子公司日常生产经营中的必要业务，交易遵循公平、公正、合理的市场原则， 不存在损害公司、全体股东利益的情形，不会造成公司及下属子公司业务对关联方的依 赖，不影响公司的独立性，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 23 日召开第 六届董事会独立董事专门会议第五次会议，以 4 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决 结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计情 况的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。 湖南艾华集团股份有限公司 ...

湖南艾华集团股份有限公司 证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2026-006 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 2 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼 三楼会议室 至2026 年 2 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东会召开日期：2026年2月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:0 ...

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于 2026 年 1 月 26 日以现场加通讯方式在公司办公楼一楼会议室召开，本次会 议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于 2026 年 1 月 22 日以电 子邮件及通讯等方式送达给全体董事、高级管理人员。应参加会议董事 9 人，实 际参加会议董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2026-002 湖南艾华集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关 联交易预计情况的议案》，关联董事艾立华、王安安、艾亮 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2026-001 湖南艾华集团股份有限公司 关于全资子公司及孙公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1．名称：新疆荣泽铝箔制造有限公司 2．社会信用代码：91654003328888509R 3．住所：新疆伊犁州奎屯市冬青路8号 4．法定代表人：艾立华 5．注册资本：贰亿贰仟伍佰万元整 6．企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 7．成立日期：2015年06月09日 8．经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发。（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 二、新疆泽津电子材料有限公司营业执照变更情况 1．名称：新疆泽津电子材料有限公司 2．社会信用代码：91659010MABKYHGL0A 3．住所：新疆胡杨河市天北新区冬青路8-3幢 4．法定代表人：艾亮 5．注册资本：伍仟万元整 6．企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 7．成立日期：20 ...