湖南启元律师事务所 关于 湖南艾华集团股份有限公司 差异化权益分派事项的 法律意见书 二〇二五年六月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：湖南艾华集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南艾华集团股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称"《自律监管指引第 7 号》"） 等法律、法规、规章和其他规范性文件及《湖南艾华集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就公司 2024 年年度利润分配所涉及的差异化权 益分派特殊除权除息（以下简称"本次差异化权益分派"）相关事项出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所审查了公司提供的本次差异化权益分派的相关文 件，就有关事项向公司进行了必要的询问。本所依据本法律意见书出具日以前已 经发生或存在的事 ...

? 相关日期 股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日 Ａ股 2025/6/26 － 2025/6/27 2025/6/27 ? 差异化分红送转： 是 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-034 湖南艾华集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.15元（含税）。 因此，除权（息）参考价格=（前收盘价格-0.15）÷（1+0）=（前收盘价格-0.15） 元/股。 三、相关日期 本次利润分配方案经湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年 5 月 22 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东（公司回购专用证券账户除外），存放于回购专用证券账户的股份不参与本次 利润分配。 （1）公司 2024 年年 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南艾华集团股份有限公司 差异化权益分派事项的 法律意见书 二〇二五年六月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：湖南艾华集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南艾华集团股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称"《自律监管指引第 7 号》"） 等法律、法规、规章和其他规范性文件及《湖南艾华集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就公司 2024 年年度利润分配所涉及的差异化权 益分派特殊除权除息（以下简称"本次差异化权益分派"）相关事项出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所审查了公司提供的本次差异化权益分派的相关文 件，就有关事项向公司进行了必要的询问。本所依据本法律意见书出具日以前已 经发生或存在的事 ...

重要内容提示： 证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-034 湖南艾华集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例 A 股每股现金红利0.15元（含税）。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/26 | － | 2025/6/27 | 2025/6/27 | 差异化分红送转： 是 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年 5 月 22 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1．发放年度：2024年年度 2．分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东（公司回购专用证券账户除外），存放于回购专用 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-033 湖南艾华集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 10 日 （二）股东大会召开的地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧） 艾华集团办公楼 3 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 231 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,839,340 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 4.0578 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 会议由公司董事会召集，董事长艾立华先生主持。公司全体董事、全体监事 出席了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会 ...

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖 南艾华集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出 具本法律意见书。 湖南启元律师事务所 关于 湖南艾华集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年六月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：湖南艾华集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南艾华集团股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并 发表本法律意见。 本所声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南艾华集团股份有限公司 法律意见书 二〇二五年六月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：湖南艾华集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南艾华集团股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并 发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖 南艾华集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出 具本法律意见书。 本所声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-033 ? 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 10 日 （二）股东大会召开的地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧） 艾华集团办公楼 3 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 湖南艾华集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 会议由公司董事会召集，董事长艾立华先生主持。公司全体董事、全体监事 出席了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公 司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 本次审议议案涉及关联事项，关联股东湖南艾华控股有限公司、王安安对该 项议案进行了回避表决。 三、律师见证情况 律师：刘渊恺 王乾坤 本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表 决结果符合《公司法》 《股东会 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-033 （二）股东大会召开的地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧） 艾华集团办公楼 3 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 231 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,839,340 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 4.0578 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 会议由公司董事会召集，董事长艾立华先生主持。公司全体董事、全体监事 出席了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公 司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 湖南艾华集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南艾华集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年六月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：湖南艾华集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南艾华集团股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并 发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖 南艾华集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出 具本法律意见书。 本所声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事 ...