证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到湖南省科学技 术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合批准并颁发的《高新技术 企业证书》，证书编号：GR202443002465，发证日期：2024年12月16日，有 效期为三年。 2025 年 4 月 9 日 此次认定是公司原高新技术企业证书到期后进行的重新评定。根据国家对高 新技术企业税收优惠政策的有关规定，公司通过高新技术企业认定后连续三年 （2024-2026）享受高新技术企业所得税优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所 得税。 公司被再度认定为高新技术企业，是对公司研发与自主创新能力的充分肯定， 也是对公司以科技创新为驱动、增强核心竞争力的认可，是综合实力的体现，将 对公司经营业绩的稳定及持续发展产生积极的影响。 湖南艾华集团股份有限公司 特此公告。 关于公司通过高新技术企业认定的公告 湖南艾华集团股份有限公司 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-015 公司及子公司新疆荣泽可转债募集资金专用账户开立情况如下： ■ 三、可转换公司债券募集资金专户销户情况 湖南艾华集团股份有限公司 关于注销可转换公司债券募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 （证监许可[2017]2350号）核准，湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年3月2日向社 会公开发行6,910,000张可转换公司债券（以下简称"可转债"），发行价格为人民币100元/张，募集资金 总额691,000,000.00元人民币，期限为6年，扣除发行费用13,930,283.02元后，公司实际募集资金净额 677,069,716.98元，上述募集资金于2018年3月8日全部到位。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 于2018年3月12 ...

2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年3月31日 （二）股东大会召开的地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼3楼会议 室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-014 湖南艾华集团股份有限公司 1．议案名称：《关于终止2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补 充流动资金的议案》 审议结果：通过 ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长艾立华先生主持。公司全体董事、全体监事出席了会议。本次会议采取 现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规 定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1．公司在任董事7人，出席7 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南艾华集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：湖南艾华集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性 文件以及《湖南艾华集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南艾华集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2025 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人 及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发 表本法律意见。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-014 湖南艾华集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 205 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 260,155,757 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 64.8556 | 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 3 月 31 日 （二）股东大会召开的地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧） 艾华集团办公楼 3 楼会议室 2．公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3．董事会秘书艾燕出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1．议案名称：《关于终止 2018 年公开发行可转换 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 湖南艾华集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 二零二五年三月 1 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | | 关于终止 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目并将剩余募集 | | | 资金永久补充流动资金的议案 6 | 湖南艾华集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《湖南艾华集团股份有限公 司章程》《公司股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本会议须知。 一、会议组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议的出席人员是：截止 2025 年 3 月 24 日下午收盘后，在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司 股东或其委托代理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师及其他 中介机构人 ...

平安证券股份有限公司 关于湖南艾华集团股份有限公司 终止 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目并将 剩余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为湖南艾华集团 股份有限公司（以下简称艾华集团或公司）公开发行可转换公司债券的持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法规的规定，对艾华集团终止 2018 年公开发行可转换公司债券募 集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，发表核查 意见如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350 号）核准，艾华集团于 2018 年 3 月 2 日向社会公开发行 6,910,0 ...

证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-012 湖南艾华集团股份有限公司 关于终止2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资 项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350 号）核准，公司于 2018 年 3 月 本次终止的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）名称：叠层片式 固态铝电解电容器生产项目（以下简称"叠层项目"） 终止后剩余募集资金安排：湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"艾 华集团""公司"）拟将"叠层项目" 终止后的剩余募集资金合计9,767.07万元 （含扣除手续费后的理财收益和利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余 额为准）永久补充流动资金，用于公司运营、业务开拓等活动。 决策程序：本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项 已经公司战略委员 ...

独立董事认为：本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的 事项是公司结合生产经营实际情况和募集资金使用情况，本着对股东利益负责、 对公司利益负责的原则所作出的慎重决策，不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响，符合公司和全体股 东的利益；决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《湖南艾华集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。我 们一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 湖南艾华集团股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审查意见 特此决议。 湖南艾华集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日在公 司会议室一通过现场方式召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议，本 次独立董事专门会议由肖海军召集并主持，会议应到独立董事 3 名，实到 3 名。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规有关规定，会议合法有效。会议审议 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-013 湖南艾华集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2025年3月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 31 日 14 点 30 分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼 3 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 31 日 至 2025 年 3 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...