证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-032 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于为控股子公司提供银行授信担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称:浙江长鸿生物材料有限公司（以下简称"长鸿生物"或"子 公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:宁波长鸿高分子科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"长鸿高科"）本次为长鸿生物担保金额为人民 币 41,000 万元。截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为 9.75 亿元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，公司与交通银行股份有限公司宁波分行签署了《保证合同》。公司以 连带责任保证方式为债务人长鸿生物提供自 2025 年 05 月 15 日起至 2030 年 05 月 15 日期间签订的全部主合同提供最高额 4.1 亿元的保证担保，并将 2025 年 05 月 15 日前未结清债务均纳入新的担保合同。 （二）已经履行的审议程序 2025 年 3 月 19 日，公司召开第三届董事会第十六次 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-030 ? 本次补充确认日常关联交易事项尚需提交股东会审议。 ? 本次补充确认的日常关联交易为正常生产经营行为，根据交易双方业务 发展和生产经营实际需要进行，以市场价格为定价标准，遵循公开、公平、公正 的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为，不影响上市公 司的独立性，不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）补充确认日常关联交易情况概述 司"）与浙江省宁波市华伟化工销售有限责任公司（以下简称"华伟化工"）之 间的关联交易金额为 19,552.55 万元，与年度预计金额 9,000 万元相比，超出 期经审计净资产的 5%以上，本次补充确认日常关联交易事项尚需提交股东会审 议。 上述超额关联交易定价公允，不存在损害公司和公司股东，尤其是中小股东 利益的情形。 （二）日常关联交易履行的审议程序 过了《关于补充确认日常关联交易的议案》，公司全体独立董事认为：本次补充 确认的关联交易因公司日常经营需要而发生，交易定价遵循公开、公平、公正的 原则，该关联交易事项未对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不会对关联 人 ...

甬兴证券有限公司关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 补充确认日常关联交易的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为宁波长鸿高分 子科技股份有限公司（以下简称"长鸿高科"或"公司")向特定对象发行股票的持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《上 票上市规则》 过了《关于补充确认日常关联交易的议案》，公司全体独立董事认为：本次补充 确认的关联交易因公司日常经营需要而发生，交易定价遵循公开、公平、公正的 原则，该关联交易事项未对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不会对关联 人形成较大的依赖，不影响上市公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形。独立董事同意公司补充确认本次日常关联交易事项，同 意将《关于补充确认日常关联交易的议案》提交董事会审议。 确认日常关联交易的议案》，该议案关联董事陶春风、张亭全、傅建立、张超亮 已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。表决结果：5 票同意，0 票反对， 议，关联股东应回避表决。 通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》。 海证 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-031 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年6月3日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路 102 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 3 日 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 至2025 年 6 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9: ...

甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为宁波长鸿高分 子科技股份有限公司（以下简称"长鸿高科"或"公司")向特定对象发行股票的持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相关法规的规 定，对长鸿高科补充确认日常关联交易事项进行了核查，现发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）补充确认日常关联交易情况概述 2024 年度宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"长鸿高科"或"公 司"）与浙江省宁波市华伟化工销售有限责任公司（以下简称"华伟化工"）之间 的关联交易金额为 19,552.55 万元，与年度预计金额 9,000 万元相比，超出 10,552.55 万元，现予以补充确认。由于超出金额超过 3,000 万元且占公司最近一 期经审计净资产的 5%以上，本次补充确认日常关联交易事项尚需提交股东会审 议。 甬兴证券有限公司关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 补充确认日常关联交易的核查意见 2025 年 5 月 1 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-030 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于补充确认日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次补充确认日常关联交易事项尚需提交股东会审议。 本次补充确认的日常关联交易为正常生产经营行为，根据交易双方业务 发展和生产经营实际需要进行，以市场价格为定价标准，遵循公开、公平、公正 的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为，不影响上市公 司的独立性，不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）补充确认日常关联交易情况概述 2024 年度宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"长鸿高科"或"公 司"）与浙江省宁波市华伟化工销售有限责任公司（以下简称"华伟化工"）之 间的关联交易金额为 19,552.55 万元，与年度预计金额 9,000 万元相比，超出 10,552.55 万元，现予以补充确认。由于超出金额超过 3,000 万元且占公司最近一 期经审计净资产的 5%以上，本次补充确认 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-031 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路 102 号 股东会召开日期：2025年6月3日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 3 日 至2025 年 6 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-029 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 监事会 一、监事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 14 日以现场结合通讯方式召 开，本次会议通知已于会前通过电子邮件的方式送达公司全体监事。本次会议为 紧急会议，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由监事会主席 仲章明先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《宁波长鸿高分 子科技股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于补充确认日常关 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0300 | 0.1000 | -130 | 0.1200 | | 每股净资产（元） | 3.07 | 3.35 | -8.36 | 3.24 | | 每股公积金(元) | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.54 | | 每股未分配利润(元) | 1.36 | 1.66 | -18.07 | 1.54 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 7.18 | 7.71 | -6.87 | 3.75 | | 净利润(亿元) | -0.16 | 0.65 | -124.62 | 0.77 | | 净资产收益率(%) | -0.83 | 3.07 | -127.04 | 3.75 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 55695.65万股，累计占流通股比： 86.71% ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-028 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易 所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》的规定，现将 2025 年第一 季度主要经营数据披露如下： | SBS | 11,887.77 | 10,977.92 | 8.29 | | --- | --- | --- | --- | | SEBS | 13,678.24 | 13,060.37 | 4.73 | | PBT | 6,852.97 | 7,924.70 | -13.52 | | 热拌用沥青再生剂 | 3,035.84 | 3,389.47 | -10.43 | | 黑色母粒 | 5,397.46 | 7,052.51 | -23.47 | （2）主要原材料价格变动情况(不含税) | 主要原料名称 | 2025 | 年第一季度 | 年第一季度 2024 | 变 ...