证券代码：605011 证券简称：杭州热电 杭州热电集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议资料 2025 年 12 月 1 / 49 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 目录 | 2025 年第五次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第五次临时股东大会议程 6 | | 议案一：关于取消监事会并修订<公司章程>的议案 8 | | 议案二：关于修订公司<股东会议事规则>的议案 28 | | 议案三：关于修订公司<董事会议事规则>的议案 29 | | 议案四：关于修订公司<关联交易管理办法>的议案 30 | | 31 议案五：关于修订公司<规范与关联方资金往来管理制度>的议案 | | 议案六：关于修订公司<募集资金管理制度>的议案 32 | | 议案七：关于参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案 33 | 2 / 49 杭州热电集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率， 确保本次股东大会的顺利进行，杭州热电集团股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）根据中国证监会《上市公司股东会规则》《 ...

截至9月30日，杭州热电股东户数2.89万，较上期增加5.34%；人均流通股13824股，较上期减少5.07%。 2025年1月-9月，杭州热电实现营业收入23.06亿元，同比减少11.17%；归母净利润1.45亿元，同比减少 14.14%。 11月21日，杭州热电跌4.99%，成交额1.36亿元。两融数据显示，当日杭州热电获融资买入额1110.97万 元，融资偿还1240.48万元，融资净买入-129.50万元。截至11月21日，杭州热电融资融券余额合计 9410.36万元。 融资方面，杭州热电当日融资买入1110.97万元。当前融资余额9380.93万元，占流通市值的1.14%，融 资余额超过近一年80%分位水平，处于高位。 融券方面，杭州热电11月21日融券偿还100.00股，融券卖出0.00股，按当日收盘价计算，卖出金额0.00 元；融券余量1.43万股，融券余额29.43万元，低于近一年40%分位水平，处于较低位。 资料显示，杭州热电集团股份有限公司位于浙江省杭州市滨江区西兴街道月明路199号1号楼，成立日期 1997年5月26日，上市日期2021年6月30日，公司主营业务涉及工业园区热电联产、集中 ...

Group 1 - On November 14, Hangzhou Thermal Power saw a stock price increase of 2.20% with a trading volume of 296 million yuan [1] - The financing data for Hangzhou Thermal Power on the same day indicated a financing purchase amount of 34.71 million yuan and a net financing purchase of 7.16 million yuan, with a total financing and securities balance of 110 million yuan [1] - The company’s main business revenue composition includes thermal power business at 51.54%, coal business at 45.13%, and other at 3.33% [1] Group 2 - As of September 30, the number of shareholders for Hangzhou Thermal Power increased by 5.34% to 28,900, while the average circulating shares per person decreased by 5.07% to 13,824 shares [2] - For the period from January to September 2025, Hangzhou Thermal Power reported a revenue of 2.306 billion yuan, a year-on-year decrease of 11.17%, and a net profit attributable to shareholders of 145 million yuan, down 14.14% year-on-year [2] - The company has distributed a total of 360 million yuan in dividends since its A-share listing, with 216 million yuan distributed over the past three years [2]

Group 1 - The company plans to invest 200 million yuan as a limited partner in the establishment of the Hangzhou Guoling Yuanqi Venture Capital Partnership, accounting for 20% of the total subscribed capital of the investment fund [2][5] - The investment fund will be managed by Hangzhou Guoshun Equity Investment Co., Ltd., with ordinary partners being Hangzhou Guoyou Huitong Enterprise Management Co., Ltd. and Hangzhou Lingshang Zhiguang Sci-Tech Development Co., Ltd. [2][5] - The investment fund's total subscribed capital is 1 billion yuan, with contributions from various partners including the company and its affiliates [5][6] Group 2 - The board of directors has approved the investment, and the related party transactions will be submitted for shareholder approval [3][40] - The company has had no related party transactions with the same related party in the past 12 months, aside from routine transactions [3][21] - The establishment of the investment fund is expected to enhance the company's strategic positioning in the energy sector and optimize resource integration [22] Group 3 - The investment fund will focus on the gas and energy industries, targeting growth and mid-to-late stage projects [15] - The fund's management fees are set at 0.6% per year during the investment period, with a similar rate for the exit period [12][13] - The profit distribution will prioritize returning the capital contributions to partners before distributing any excess profits [17]

Core Viewpoint - Hangzhou Thermal Power (605011.SH) aims to leverage market opportunities and accelerate its energy sector layout by establishing an investment fund with a total commitment of 100 million yuan, in which the company will contribute 20 million yuan as a limited partner [1] Group 1: Investment Fund Details - The total subscribed capital for the investment fund is 100 million yuan, with contributions made in cash by all partners [1] - Hangzhou Thermal Power will contribute 20 million yuan, while other limited partners include Hangyang Co. and Guoyou Asset, each contributing 20 million yuan and 19.9 million yuan respectively [1] - The general partners, Guoyou Huitong and Lingguang Kechuang, will each contribute 1 million yuan [1]

Core Viewpoint - Hangzhou Oxygen Plant Co., Ltd. (002430.SZ) announced its plan to invest as a limited partner in a new venture capital partnership with several other entities, indicating a strategic move to enhance its investment portfolio and support innovation in the region [1] Investment Details - The total committed capital for the newly established Hangzhou Guoling Yuanqi Venture Capital Partnership (Limited Partnership) is set at RMB 1 billion [1] - The company will contribute RMB 200 million, representing 20% of the total committed capital for the fund [1]

Group 1 - The core point of the article is that Hangzhou Thermal Power (SH 605011) held its 16th meeting of the third board of directors on November 14, 2025, to discuss the proposal for the fifth extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1] - For the year 2024, the revenue composition of Hangzhou Thermal Power is as follows: combined heat and power generation accounts for 48.3%, coal trading accounts for 47.37%, other businesses account for 4.22%, and other industries account for 0.11% [1] - As of the time of reporting, the market capitalization of Hangzhou Thermal Power is 9.1 billion yuan [1]

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-062 杭州热电集团股份有限公司 关于参与投资设立产业投资基金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杭州热电"）拟作为有 限合伙人以自有资金出资 20,000 万元参与设立杭州国岭源起创业投资合伙企业 （有限合伙）（暂定名，具体以市场监督管理部门登记为准，以下简称"投资基 金"、"合伙企业"），占投资基金认缴出资总额的 20%。 投资基金的管理人为杭州国舜股权投资有限公司（以下简称"国舜投资"）， 普通合伙人为杭州国佑慧通企业管理有限公司（以下简称"国佑慧通"，其亦为执 行事务合伙人）、杭州岭上之光科创发展有限公司（以下简称"岭光科创"），有 限合伙人为公司、杭氧集团股份有限公司（以下简称"杭氧股份"）、杭州国佑资 产运营有限公司（以下简称"国佑资产"）、杭州市新能源投资发展有限公司（以 下简称"新能源投发"）、杭州资向未来企业管理有限公司（以下简称"资向未来"）。 鉴于岭光 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-064 杭州热电集团股份有限公司 关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日下 午 15:00-16:00 通过网络平台"价值在线"（www.ir-online.cn）召开了公司 2025 年第三季度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2025 年 10 月 31 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体披露了《杭州热电集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 2025 年 11 月 14 日，公司董事长李炳先生，董事、总经理俞峻先生，董事、副 总经理、财务负责人、董事会秘书吴玲红女士，独立董事倪明江先生，副总经理 徐益峰先生出席了本次业绩说明会。参会人员就公司 2025 年第三季度经营成果 及财务状况等与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-063 杭州热电集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 2 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2025年12月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (七)涉及公开征集股东投票权 无 召开地点：杭州市滨江区月明路 199 号趣链产业园 1 号楼 15 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 2 日 至2025 年 12 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...