证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-049 杭州热电集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年10月10日 (二)股东大会召开的地点：杭州市滨江区月明路199号趣链产业园1号楼15楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 本次股东大会由董事、总经理俞峻先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表 决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东 大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人，其中董事金威任先生，独立董事倪明江先生、厉国威先生、钱雪慧女 士以通讯方式参加会议； ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-049 杭州热电集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事、总经理俞峻先生主持，会议采用现场投票与网络投票 相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》 等法律、法规和规范性文件的规定。 二、 议案审议情况 1 / 4 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 410 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 321,434,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 8 ...

浙江六和律师事务所关于 杭州热电集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2025）第 1909 号 致：杭州热电集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》及《杭 州热电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，浙江六 和律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州热电集团股份有限公司（以下简称 "公司"）委托，指派律师出席了公司 2025 年第三次临时股东大会并对本次股 东大会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师根据《上市公司股东会规则》的要求，仅就本 次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员 资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发 表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数 据的真实性和准确性发表意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依 法对所出具的法律意见承担责任。 本所律师根据我国法律的要求，按照律 ...

10月9日，杭州热电涨1.07%，成交额7239.03万元。两融数据显示，当日杭州热电获融资买入额940.84 万元，融资偿还709.48万元，融资净买入231.36万元。截至10月9日，杭州热电融资融券余额合计 8052.97万元。 融资方面，杭州热电当日融资买入940.84万元。当前融资余额8016.36万元，占流通市值的0.92%，融资 余额超过近一年60%分位水平，处于较高位。 融券方面，杭州热电10月9日融券偿还0.00股，融券卖出400.00股，按当日收盘价计算，卖出金额 8716.00元；融券余量1.68万股，融券余额36.61万元，超过近一年80%分位水平，处于高位。 资料显示，杭州热电集团股份有限公司位于浙江省杭州市滨江区西兴街道月明路199号1号楼，成立日期 1997年5月26日，上市日期2021年6月30日，公司主营业务涉及工业园区热电联产、集中供热。主营业务 收入构成为：热电业务51.54%，煤炭业务45.13%，其他3.33%。 截至6月30日，杭州热电股东户数2.75万，较上期减少7.49%；人均流通股14562股，较上期增加8.09%。 2025年1月-6月，杭州热电实现营业收入 ...

2025 年 10 月 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 杭州热电集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 第 1 页 共 8 页 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 目录 | 2025 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第四次临时股东大会议程 | 6 | | | 议案一：关于补选第三届董事会董事的议案 | 7 | 第 2 页 共 8 页 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 杭州热电集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率， 确保本次股东大会的顺利进行，杭州热电集团股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）根据中国证监会《上市公司股东会规则》《杭 州热电集团股份有限公司章程》等有关规定，制定本会议须知，请出 席股东大会的全体人员遵照执行： 一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《杭州热电集团 股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防 止不当行为影响其他股东合法权益。 二、参会股东及股东代表须按照本 ...

证券日报网讯 9月30日晚间，杭州热电发布公告称，公司董事会同意提名李炳先生为公司第三届董事会 董事候选人。 （文章来源：证券日报） ...

杭州热电集团股份有限公司 关于补选第三届董事会董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-047 附件： 李炳先生简历 李炳先生：1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，研究生学历，曾任杭州市城市建设投资集团有限公司 办公室主任助理、杭州城投资产管理集团有限公司党委委员、 董事、副总经理，杭州市房地产开发集团有限公司党委委员、 副总经理，杭州市城市建设投资集团有限公司投资发展部部 长。 2 / 2 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日召开 了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于补选第三届董事会董事的 议案》。具体内容如下： 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名李炳先生（简历见附 件）为公司第三届董事会董事候选人并提交股东大会审议，其任期自股东大会审 议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。 特此公告。 杭州热电集团股份有限公司董事会 2025 年 10 月 1 日 1 / ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-048 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 杭州热电集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 10 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市滨江区月明路 199 号趣链产业园 1 号楼 15 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 17 日 至2025 年 10 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 ...

杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于 2025 年 9 月 30 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 27 日通过邮 件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由俞峻先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-046 杭州热电集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 公司第三届董事会第十二次会议决议 特此公告。 杭州热电集团股份有限公司董事会 2025 年 10 月 1 日 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭 州热电集团股份有限公司关于补选第三届董事会 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-045 杭州热电集团股份有限公司股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，浙江华视投资管理有限公司（以下简称"华视投资"）、浙江自贸区杭热壹号投资 合伙企业(有限合伙)（以下简称"杭热壹号"）、浙江自贸区杭热贰号投资合伙企业(有限合伙)（以下简 称"杭热贰号"）、浙江自贸区杭热叁号投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"杭热叁号"）分别持有公司 股份5,997,000股、3,666,845股、3,621,740股、3,566,615股，其持股数分别占公司总股本1.4989%、 0.9165%、0.9052%、0.8914%。前述四个股东的股份全部来源于公司首次公开发行前已持有的股份。 截至本公告披露日，华视投资、杭热壹号、杭热贰号、杭热叁号分别持有公司股份数为0股、205,345 股、8,540股、270,302股，分别占公司总股本的0、0.0513%、0.0021%、0 ...