证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-030 常州澳弘电子股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月31日收到保荐机构国金证券股份有限公司(以 下简称"国金证券")出具的《关于更换澳弘电子保荐代表人的函》。 国金证券作为公司首次公开发行股票并上市项目(以下简称"首发项目")的持续督导机构，负责持续督导 工作的保荐代表人为江岚女士与周海兵先生。公司首发项目的持续督导期已于2022年12月31日结束，但 由于募集资金尚未使用完毕，国金证券需要对公司剩余募集资金的使用和管理继续履行督导义务。 鉴于江岚女士退休，为保证持续督导工作的顺利进行，国金证券委派郭煜焘先生(简历详见附件)接替其 担任公司持续督导期间的保荐代表人，继续履行相关职责。 本次变更不影响国金证券对公司的持续督导工作。本次变更后，公司持续督导的保荐代表人为周海兵先 生和郭煜焘先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月1日晚间，澳弘电子发布公告称，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担 保。公司不存在逾期担保的情况。 ...

国金证券作为公司首次公开发行股票并上市项目(以下简称"首发项目") 的持续督导机构，负责持续督导工作的保荐代表人为江岚女士与周海兵先生。公 司首发项目的持续督导期已于 2022 年 12 月 31 日结束，但由于募集资金尚未使 用完毕，国金证券需要对公司剩余募集资金的使用和管理继续履行督导义务。 鉴于江岚女士退休，为保证持续督导工作的顺利进行，国金证券委派郭煜焘 先生(简历详见附件)接替其担任公司持续督导期间的保荐代表人，继续履行相关 职责。 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-030 常州澳弘电子股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 31 日收到保 荐机构国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券")出具的《关于更换澳弘电 子保荐代表人的函》。 本次变更不影响国金证券对公司的持续督导工作。本次变更后，公司持续督 导的保荐代表人为周海兵先生和郭煜焘先生，持续督导期至中国证券监督管理委 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-031 常州澳弘电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 重要内容提示： 一、担保情况概述 为保证正常生产经营活动的资金需求，2025 年 5 月 20 日至 2026 年 5 月 19 日，公司全资子公司海弘电子将向银行申请授信额度不超过人民币 12 亿元，公 司将在此授信额度内为上述全资子公司提供担保。公司分别于 2025 年 3 月 15 日召开第三届董事会第三次会议，于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大 会，审议通过了《关于为子公司 2025 年银行综合授信提供担保的议案》。 2025 年 8 月 1 日，公司与江苏银行股份有限公司常州分行（以下简称"江 苏银行"）签署了《最高额连带责任保证书》，为海弘电子与江苏银行发生的授 信业务提供不超过人民币 10,000 万元连带责任保证担保。 二、被担保人基本情况 名称：常州海弘电子有限公司 统一社会信用代码：913204117691377272 成立时间：2004 年 12 月 09 日 被担保人名称及是否为公司关联人：常州海弘电子有限公司（以下简称"海 弘电 ...

Core Viewpoint - Changzhou Aohong Electronics Co., Ltd. is responding to the Shanghai Stock Exchange's inquiry regarding its application for issuing convertible bonds, specifically addressing financial and accounting issues related to its fundraising project for a production base in Thailand [1][2]. Group 1: Financing Scale and Effectiveness - The project aims to construct a production base in Thailand with a total investment of 595.04 million yuan, which includes building construction, site decoration, hardware equipment, and other costs. The project is expected to achieve an average annual revenue of 663.2 million yuan after reaching full production capacity, with a pre-tax internal rate of return of 13.77% and a payback period of 7.39 years [2][3]. - The project will have an annual production capacity of 1.2 million square meters for single-sided, double-sided, and multi-layer boards, with a total construction area of 70,574 square meters [8][10]. Group 2: Investment Breakdown - The investment breakdown for the project includes: - Construction costs: 157.51 million yuan, covering main factory buildings, auxiliary buildings, and employee living quarters [5][6]. - Hardware equipment costs: 384.28 million yuan, for production, testing, and storage equipment [6][7]. - Software tools: 2.5 million yuan for production management and control software [8]. - Other construction costs: 29.83 million yuan for land acquisition and management fees [8]. - Contingency costs: 2.82 million yuan, calculated as 0.5% of the project costs [8]. Group 3: Comparison with Industry Standards - The unit construction cost for the project is approximately 0.25 million yuan per square meter, which is within the reasonable range compared to similar projects in the region, where costs range from 0.21 to 0.45 million yuan per square meter [15][16]. - The project’s equipment investment per unit capacity is 320.23 yuan per square meter, which is lower than the average of 451.75 yuan per square meter for comparable projects in the industry, indicating a reasonable investment strategy [12][14].

Core Viewpoint - Company is in the process of issuing convertible bonds to unspecified investors, which is currently under review by the Shanghai Stock Exchange and requires approval from the China Securities Regulatory Commission before implementation [1][2]. Group 1 - Company received an inquiry letter from the Shanghai Stock Exchange regarding its application for issuing convertible bonds on April 28, 2025 [1]. - The company has responded to the inquiry letter with detailed answers in collaboration with relevant intermediaries, which were disclosed on June 7, 2025 [1]. - The company is required to supplement and update its responses based on further review opinions from the Shanghai Stock Exchange [2]. Group 2 - The issuance of convertible bonds is contingent upon approval from the Shanghai Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission, introducing uncertainty regarding the approval timeline [2]. - The company commits to timely information disclosure in accordance with legal regulations as the situation progresses [2].

股票简称：澳弘电子 股票代码：605058 常州澳弘电子股份有限公司 与 国金证券股份有限公司 关于 《关于常州澳弘电子股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函》之回复 保荐人（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街95号） 二〇二五年六月 常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询回复 上海证券交易所： 贵所于 2025 年 4 月 28 日出具的《关于常州澳弘电子股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2025〕130 号）（以下简称"《审核问询函》"）已收悉。常州澳弘电子股份有 限公司（以下简称"澳弘电子"、"发行人"或"公司"）会同国金证券股份有限公 司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚"或"申报会计师"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦 天城"或"发行人律师"），对《审核问询函》所列问题进行了逐项落实、核查， 现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本《审核问询函》回复中的简称或名词的释义与《常州澳 弘电子股份有限公司向不特定对象发行可 ...

补充法律意见书（一） （修订稿） 上海市锦天城律师事务所 关于常州澳弘电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 声明事项 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 | | 1 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 4 | | 正 | 文 | 6 | | 一、《审核问询函》第 | | 1 题：关于本次募投项目及境外项目管控风险 6 | | 二、《审核问询函》第 | | 3 题：关于前次募集资金情况 32 | | 三、《审核问询函》第 | | 5.2 题：关于其他 41 | 上海市锦天城律师事务所 关于常州澳弘电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一）（修订稿） 致：常州澳弘电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受常州澳弘电子股份有限公司 （以下简称"发行人"或"公司"或"澳弘电子"）的委托，并根据发行人与本所签 订的《专项法律顾问聘请合同》，作为发行人向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称" ...

关于常州澳弘电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函中有关财务会计问题的专项说 明 容诚专字[2025]518Z0689号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询回复 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街22号 1幢10层1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于常州澳弘电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函 中有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2025]518Z0689号 上海证券交易所： 贵所于 2025 年 4 月 28 日出具的《关于常州澳弘电子股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2025〕130 号）（以下简称"《审核问询函》"）的要求，容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"） ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-029 根据上交所的进一步审核意见及相关要求，公司会同相关中介机构对《审核 问询函》的回复内容进行了相应的补充与更新，具体内容详见同日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于常州澳弘电子股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复(修订稿)》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要 求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 特此公告。 常州澳弘电子股份有限公司 常州澳弘电子股份有限公司董事会 2025 年 7 月 3 日 关于向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函 回复更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州 ...