本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 证券代码：605068 | 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-039 | | --- | --- | | 转债代码：111004 | 转债简称：明新转债 | 明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，（现场出席 1 人，视频通讯出席 6 人）； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，（现场出席 2 人，视频通讯出席 1 人）； 3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号 程》等有关法律、法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 138 | ...

上海市锦天城律师事务所 关于明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 (一)本次股东大会的召集 经核查,公司本次股东大会由公司董事会召集。2025年3月28日,公司召 开第四届董事会第二次会议,决议召集本次股东大会。 致:明新旭腾新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受明新旭腾新材料股份有 限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2025年第三次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《上市 公司股东大会规则》(以下简称"《 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-038 转债代码：111004 转债简称：明新转债 公司在使用闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金期间，使用额度未超过3亿元，且对资金进行了 合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。 特此公告。 明新旭腾新材料股份有限公司董事会 2025年4月10日 明新旭腾新材料股份有限公司 关于部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动 资金提前归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开了第三届董事会第二十二次会 议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资 金的议案》，同意公司使用不超过3亿元闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事 会审议批准之日起不超过12个月。监事会、保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司于2024年4月23日披露的《明新旭腾关于使用部分 ...

截至本公告披露日，公司已将实际用于临时补充流动资金的可转换债券募集 资金全部归还至募集资金专户，使用期限自董事会审议通过之日起未超过 12 个 月，并及时将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。 公司在使用闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金期间，使用额度未超 过 3 亿元，且对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正 常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。 特此公告。 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-038 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动 资金提前归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司 使用不超过 3 亿元闲置可转换债券募集资金临时 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 明新旭腾新材料股份有限公司 | | 年第三次临时股东大会会议须知 3 2025 | | --- | --- | --- | | 明新旭腾新材料股份有限公司 | | 2025 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 | 关于公司《2025 | 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 | | 6 | | | | 议案二 | 关于公司《2025 | 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案 7 | 2025年第三次临时股东大会 会 议 资 料 明新旭腾新材料股份有限公司 二〇二五年四月 1 明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 附件 1：授权委托书.....................................................................................................8 2 明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为了维 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-037 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理到期赎回情况：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）于近日到期收回部分募集资金现金管理产品本金 1,094.08 万元，收到收益 124,250.00 元。 已履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十 次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述议案 已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 特别风险提示：尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的 产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较 大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 一、本次使用部分闲置募集资金 ...

重要内容提示： 累计转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，累计 70,000 元"明新转债"转 换成公司股票，累计转股数量为 2,836 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 的 0.0017%。 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，公司尚未转股的可转债金 额为 672,930,000 元，占可转债发行总量的 99.9896%。 本季度转股情况：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，共有 0 元 "明新转债"转换成公司股票，转股数量为 0 股。 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-036 转 债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 根据《上海证券交易所股票上市规则》中公司应当在每一季度结束后及时披 露因可转换公司债券转换为股份所引起的股份变动情况的规定，现将"明新转债" 转股的具体情况公告如下： 截至 2025 年 3 月 31 日， ...

明新旭腾新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"明新旭腾"或"公 司" ）2025 年员工持股计划（以下简称"持股计划"）的实施，根据《中华人民共和 国公司法》 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律法 规、规章和规范性文件以及《公司章程》 《明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年员 工持股计划（草案修订稿）》之规定，特制定《明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（以下简称"《持股计划管理办法》"）。 第二章 持股计划的制定 第二条 持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、 完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用持股计划进行内幕交易、操纵证券市 场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、强行分 配等方式强制员 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-032 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第四届 监事会第二次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 的会议通知和材料已于 2025 年 3 月 26 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方 式发出。会议由监事会主席卜凤燕女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘 要的议案》 监事会认为：公司《2025 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的内 容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-035 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年4月15日 限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — ...