关于龙岩高岭土股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于龙岩高岭土股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2025〕第 139 号 致：龙岩高岭土股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受龙岩高岭土股份有限公司（以下 简称公司）之委托，指派蒋浩、谢婷律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会 （以下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（中 国证券监督管理委员会公告〔2025〕7 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》（上证发〔2025〕68 号，以下简称 《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、法规 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-030 龙岩高岭土股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 24 日 （二）股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 180 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 131,490,340 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 73.3763 | | 总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长袁俊先生主持会议。本次会议以现 场记名投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议 ...

近期，福建省龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"龙岩市 国资委"）以龙岩投资发展集团有限公司（以下简称"投资发展集团"）为主体 组建龙岩市投资开发集团有限公司（以下简称"投资开发集团"），龙岩市国资 委决定将持有的投资发展集团51.04%股权、龙岩文旅汇金发展集团有限公司39% 股权和龙岩交通发展集团有限公司20%股权，以2024年12月31日为基准日作价出 资入股投资开发集团。 上述事项完成后，龙岩市国资委持有投资开发集团100%股权，投资开发集 团将成为投资发展集团的控股股东，投资开发集团通过投资发展集团间接持有龙 岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）超过30%的股权，从而触发投资开 发集团的要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一） 项规定，投资开发集团可以免于发出要约。具体内容详见公司披露在上海证券交 易所网站的《关于控股股东重组的提示性公告》（公告编号：2025-022）、《关 于控股股东重组暨龙岩市投资开发集团有限公司免于发出要约的提示性公告》 （公告编号：2025-028）以及《龙岩高岭土股份有限公司收购报告书》等公告。 2025年6月16日，公司收到控股 ...

证券简称：龙高股份 证券代码：605086 龙岩高岭土股份有限公司 会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 LONGYAN KAOLIN CLAY CO., LTD. 中国·福建 二〇二五年六月二十四日 龙岩高岭土股份有限公司 议案 1：关于 2025 年度公司非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案 .... 5 龙岩高岭土股份有限公司 会议时间：2025 年 6 月 24 日下午 2 时 30 分 会议地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼 1001 会议室 会议主持人：董事长袁俊先生 见证律师：福建至理律师事务所律师 会议议程： 一、董事长主持会议，宣读会议出席情况，宣布会议开始。 二、公司董事会秘书宣读大会会议须知。 三、提请股东大会审议、听取如下议案： 四、股东发言。 五、公司董事会秘书宣读现场表决办法（《2025 年第二次临时股东大会会议 须知》第 7、8 项），介绍现场计票人和现场监票人。 六、监票人代表、见证律师验票箱。 七、现场股东和股东代表投票表决。 八、股东交流。 九、休会，工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证所信息网络 有限公司；上证所信息网络有限公司汇总统计 ...

证券简称：龙高股份 证券代码：605086 龙岩高岭土股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 LONGYAN KAOLIN CLAY CO., LTD. 中国·福建 二〇二五年六月二十四日 2025 年第二次临时股东大会会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2025 | 年第二次临时股东大会现场会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | 议案 | 1：关于 | 2025 年度公司非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案 5 | | 议案 | 2：关于 | 2025 年度公司监事薪酬方案的议案 8 | 1 2025 年第二次临时股东大会会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2025 年 6 月 24 日下午 2 时 30 分 会议地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼 1001 会议室 会议主持人：董事长袁俊先生 见证律师：福建至理律师事务所律师 会议议程： 一、董事长主持会议 ...

关于龙岩市投资开发集团有限公司 免于发出要约的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话： （86 591）8806 5558 传真： （86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于龙岩市投资开发集团有限公司 免于发出要约的法律意见书 闽理非诉字〔2025〕第 100-02 号 致：龙岩市投资开发集团有限公司 根据龙岩市投资开发集团有限公司（以下简称投开集团或收购人）与福建至 理律师事务所（以下简称本所）签订的《专项法律顾问委托协议书》，本所接受 投开集团的委托，指派蒋浩、谢婷律师（以下简称本所律师）担任投开集团的专 项法律顾问，就投开集团通过福建省龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会 （以下简称龙岩市国资委）出资入股的方式直接取得龙岩投资发展集团有限公司 （以下简称投资集团）的 51.04%股权、龙岩文旅汇金发展集团有限公司（以下简 称文旅集团）的 39%股权、龙岩交通发展集团有限公司（以下简称交发集团）的 龙高股份或上市公司）49.5 ...

关于《龙岩高岭土股份有限公司收购报告书》的 福建至理律师事务所 关于《龙岩高岭土股份有限公司收购报告书》 的法律意见书 闽理非诉字〔2025〕第 100-01 号 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话： （86 591）8806 5558 传真： （86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 致：龙岩市投资开发集团有限公司 根据龙岩市投资开发集团有限公司（以下简称投开集团或收购人）与福建至 理律师事务所（以下简称本所）签订的《专项法律顾问委托协议书》，本所接受 投开集团的委托，指派蒋浩、谢婷律师（以下简称本所律师）担任投开集团的专 项法律顾问，就投开集团通过福建省龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会 （以下简称龙岩市国资委）出资入股的方式直接取得龙岩投资发展集团有限公司 （以下简称投资集团）的 51.04%股权、龙岩文旅汇金发展集团有限公司（以下简 称文旅集团）的 39%股权、龙岩交通发展集团有限公司（以下简称交发集团）的 龙高股份或上市公司）49.55%的 ...

本部分所述词语或简称与本财务顾问报告"释义"所述词语或简称具有相同含义。 本次收购系福建省龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会拟以其持有的龙岩投 资发展集团有限公司51.04%股权、龙岩文旅汇金发展集团有限公司39%股权和龙岩交通 发展集团有限公司20%股权作价出资入股至龙岩市投资开发集团有限公司（以下简称为 "收购人"），使得收购人间接控制龙岩高岭土股份有限公司（以下简称为"龙高股份" 或"上市公司"）49.55%股份，成为龙高股份间接控股股东。 兴业证券接受收购人的委托，担任本次收购的财务顾问，依照相关法律法规规定， 按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，在审慎调查的 基础上出具本财务顾问报告。 本财务顾问报告不构成对龙高股份股票的任何投资建议，对投资者根据本财务顾问 报告所做出的任何投资决策可能产生的风险，本财务顾问不承担任何责任。本财务顾问 提请广大投资者认真阅读收购报告书、法律意见书等信息披露文件。 二〇二五年六月 兴业证券股份有限公司关于龙岩高岭土股份有限公司收购报告书之财务顾问报告 重要提示 本次收购的收购人已经声明向本财务顾问提供了为出具本财务顾问报告所必需的 全部资 ...

股票代码：605086.SH 上市公司名称：龙岩高岭土股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：龙高股份 四、本次收购尚需履行在市场监督管理部门办理龙岩投资发展集团有限公司 51.04%股权、龙岩文旅汇金发展集团有限公司39%股权和龙岩交通发展集团有限公司 20%股权持有人的变更登记手续。 收购人名称：龙岩市投资开发集团有限公司 住所及通讯地址：福建省龙岩市新罗区龙岩大道中260号K幢1501室 签署日期：二〇二五年六月 龙岩高岭土股份有限公司收购报告书 收购人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—— 上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据上述法律、法规和规范性文件的规定，本报告书已全面披露了收购人在上 市公司拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人 没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 ...

关于龙岩市投资开发集团有限公司 免于发出要约的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 闽理非诉字〔2025〕第 100-02 号 致：龙岩市投资开发集团有限公司 根据龙岩市投资开发集团有限公司（以下简称投开集团或收购人）与福建至 理律师事务所（以下简称本所）签订的《专项法律顾问委托协议书》，本所接受 投开集团的委托，指派蒋浩、谢婷律师（以下简称本所律师）担任投开集团的专 项法律顾问，就投开集团通过福建省龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会 （以下简称龙岩市国资委）出资入股的方式直接取得龙岩投资发展集团有限公司 （以下简称投资集团）的 51.04%股权、龙岩文旅汇金发展集团有限公司（以下简 称文旅集团）的 39%股权、龙岩交通发展集团有限公司（以下简称交发集团）的 20%股权，并间接控制龙岩高岭土股份有限公司（股票代码：605086，以下简称 龙高股份或上市公司）49.55%的股份（以下简称本次收购）之事宜，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市 公司收购管理办法》（中国证监会令第 227 ...