西上海汽车服务股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2026-016 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 73 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 44,636,255 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.5012 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况 等。 本次股东会由董事长朱燕阳先生主持，会议采用现场与网络投票相结合的表 决方式进行。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规 及规范性文件的规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事9人，列席9人； 1 (一) 股东会召开的时间 ...

Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F,HongKongNewWorldTower, No.300 HuaihaiZhongRd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随其他文件 一并报送上海证券交易所审查并予以公告。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 为出具本法律意见书，本所及本所律师根据现行法律、法规和规范性文件的 要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次 ...

二、归还募集资金的相关情况 在上述12,000万元额度内，公司累计使用66,004,870.01元闲置募集资金用 于临时补充流动资金。 重要内容提示： 截至 2026 年 3 月 27 日，西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公 司"）已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币 66,004,870.01 元。 一、募集资金临时补充流动资金情况 2025年11月28日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》《关于开立募集资金专户的议案》， 同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超过人民币 12,000万元（含本数）闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限自董事会 审议通过之日起不超过12个月；同意公司设立募集资金专项账户，用于管理闲置 募集资金临时补充流动资金的存储与使用，并授权公司管理层办理募集资金临时 补流专户的开立及募集资金监管协议签署等相关事宜。具体内容详见公司于2025 年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募 集资金临时补充流动资金并开立募集资金临时补流专项账户的公告 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2026-014 1. 原股东会的类型和届次 2026年第一次临时股东会 2. 原股东会召开日期：2026 年 3 月 30 日 3. 原股东会股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605151 | 西上海 | 2026/3/23 | 西上海汽车服务股份有限公司 关于2026年第一次临时股东会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2026 年 4 月 1 日 一、 原股东会有关情况 二、 股东会延期原因 鉴于相关工作统筹安排需要，经公司综合评估和审慎考虑，决定将原定于 2026 年 3 月 30 日（星期一）14:00 召开的 2026 年第一次临时股东会延期至 2026 年 4 月 1 日（星期三）14:00 召开。原股东会股权登记日、会议地点、会议召开 方式、审议事项均保持不变。 三、 延期后股东会的有关情况 1 ...

西上海汽车服务股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：605151 证券简称：西上海 2026 年 4 月 西上海汽车服务股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 3 | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议案 5 | | | 议案一：关于变更募集资金投资项目、新增项目实施主体暨关联交易的议案 | | | 5 | 西上海汽车服务股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 西上海汽车服务股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 西上海汽车服务股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东 会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东 ...

第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2026-011 西上海汽车服务股份有限公司 （一）审议并通过《关于变更募集资金投资项目、新增项目实施主体暨关 联交易的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱燕阳、严飞、CAO JINGLIN 和吴晓焱回避表决。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议并通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》 1 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议于 2026 年 3 月 11 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 6 日以通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。 本次会议由董事长朱燕阳先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《西上海汽车服务股份有限公 司章程》《西上海汽车服务股份有限公司董 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 武汉元丰汽车零部件有限公司拟资产收购所涉及的 森密汽车座椅工业(武汉)有限公司拥有的房屋建筑物、土地使用权 资产评估报告 金证评报字【2026】A0064 号 (共一册,第一册) 金证(上海)资产评估有限公司 2026 年 3 月 6 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3132020024202600069 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 金证合同字【2026】A02028号 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 金证评报字【2026】A0064号 | | | 报告名称: | 武汉元丰汽车零部件有限公司拟资产收购所涉及的森密汽车座椅 工业(武汉)有限公司拥有的房屋建筑物、土地使用权资产评估 报告 | | | 评估结论: | 68,580,200.00元 | | | 评估报告日: | 2026年03月06日 | | | 评估机构名称: | 金证(上海)资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 男 佳 (资产评估师) 正式会员 编号: 31200133 | ...

国泰海通证券股份有限公司 关于西上海汽车服务股份有限公司 变更募集资金投资项目、新增项目实施主体的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西上海汽车服务股 份有限公司（以下简称"西上海"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对西上海使用 变更募集资金投资项目、新增项目实施主体事项进行了认真、审慎调查，核查意 见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 1 变更后的募集资金投资项目具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 项目名称 | 乘用车立体智能分拨中心（立体库）扩建 项目 | 西上海汽车智能制造园项目 | | 实施主体 | 上海蕴尚实业有限公司 | 合肥智汇供应链有限公司 | | 建设地点 | 上海市嘉定区，东至百安路，西至吴塘河， 南至恒谐路，北至恒裕路。 | 合肥市新桥智能电动汽车产业园，为新征用 地，地块东至昌北路，南侧为其他用地，西至 | | ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2026-012 西上海汽车服务股份有限公司 关于变更募集资金投资项目、新增项目实施主体暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称：乘用车立体智能分拨中心（立体库）扩建项目（以下简称 "立体库项目"或"原募投项目"，已变更并终止）。 新项目名称、投资金额：武汉元丰汽车零部件有限公司汽车零部件研发 生产基地项目（以下简称"武汉元丰研发生产基地项目"或"新募投项目"），新 募投项目总投资额为 15,600 万元，预计使用募集资金 13,010.56 万元。 变更募集资金投向的金额："立体库项目"尚未明确用途的部分募集资金 13,010.56 万元。 新项目预计正常投产并产生收益的时间：新募投项目预计将于 2026 年 10 月正式投产运营，2031 年达到设计产能。 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"或"西上海"）控股子 公司武汉元丰汽车零部件有限公司（以下简称"武汉元丰"）拟以现金方式收购 森密汽车座椅工业（武汉）有 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2026-013 西上海汽车服务股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 3 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区恒裕路 517 号 2 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 30 日 至2026 年 3 月 30 日 1 股东会召开日期：2026年3月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...