一、换发公司营业执照的情况概述 证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-055 河北华通线缆集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于近日完成了工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了唐山市 行政审批局换发的《营业执照》，变更后相关信息如下： 统一社会信用代码：9113020074017492XD 名称：河北华通线缆集团股份有限公司 根据《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规规定和公司股份回购进展情况， 截至 2025 年 6 月 3 日，河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）总 计回购股份 6,480,000 股并已完成股份回购计划，详见公司于 2025 年 6 月 4 日 发布的《华通线缆关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号： 资本。 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表，公司已 于 2025 年 6 月 4 ...

河北华通线缆集团股份有限公司 章程 （修订稿） 2025年6月 — 1 — | | | 第一章 总则 第一条 为坚持和加强党的全面领导，完善中国特色现代企业制度，为维护 公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司以发起方式设立，在唐山市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为9113020074017492XD。 第三条 公司于2021年1月25日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会 公众发行人民币普通股7,600万股，于2021年5月11日在上海证券交易所（以下简 称"证券交易所"）上市。 公司英文名称：HEBEI HUATONG WIRES & CABLES GROUP CO., LTD. 第四条 公司中文名称：河北华通线缆集团股份有限公司 第五条 公司住所：丰南经济开发区华通街111号 公司经营场所：唐山市丰南区运河东路8号邮政编码：063300 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-055 河北华通线缆集团股份有限公司 名称：河北华通线缆集团股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：张文东 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、换发公司营业执照的情况概述 根据《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规规定和公司股份回购进展情况， 截至 2025 年 6 月 3 日，河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）总 计回购股份 6,480,000 股并已完成股份回购计划，详见公司于 2025 年 6 月 4 日 发布的《华通线缆关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号： 2025-049），根据公司股份回购计划，公司本次回购股份 50%用于减少公司注册 资本。 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表，公司已 于 2025 年 6 月 4 日完成本次股份回购方案涉及的 3,24 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-054 河北华通线缆集团股份有限公司 关于子公司申请授信并接受公司及实际控制人 担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 4 月 17 日、2025 年 5 月 22 日分别召开了第四届董事会第五 次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度向银行等机构申请综 合授信额度暨担保事项的议案》，同意公司及其子公司在 2025 年度向银行、其他 非银行类金融机构以及非金融机构申请不超过 70 亿元或等值外币的敞口授信额 度（包括公司借入项目贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票、 银行保函、保理、开立信用证、押汇、融资租赁、票据贴现等综合授信业务）， 上述借款利率由本公司与金融机构协商确定，并授权董事长在公司及子公司申请 上述授信时具有审批权限。 公司及所属子公司对上述综合授信事项提供总额度不超过人民币 52 亿元或 等值外币的对外担保，包括本公司对子公司、子公司相互间。保证方式包括但不 限于抵 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-054 河北华通线缆集团股份有限公司 关于子公司申请授信并接受公司及实际控制人 担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司及所属子公司对上述综合授信事项提供总额度不超过人民币 52 亿元或 等值外币的对外担保，包括本公司对子公司、子公司相互间。保证方式包括但不 限于抵押担保、质押担保、信用担保等担保方式，并授权董事长在公司及子公司 被担保人名称：唐山市丰南区华信精密制管有限公司（以下简称"华信精密"）。 本次担保金额：河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"、"华通 线缆"）为华信精密提供担保 1,000 万元人民币，公司实际控制人张文东、 张文勇、张书军及张宝龙分别为华信精密提供担保 1,000 万元人民币。 本次担保无反担保。 对外担保不存在逾期担保情况。 申请综合授信时具有行使该互保的审批权限。 对外担保额度预计如下：公司及其子公司预计为最近一期资产负债率为 70% 以下的子公司（包含公司海外子公司）提供担保总 ...

河北华通线缆集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员关于公司 2025 年限制性股票 激励计划（草案）的核查意见 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》 （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （以下简称"《上市规则》"） 和《河北华通线缆集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，对《河北华通线缆集团股份有限公司 2025 年 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-051 经审议，监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要的内容符合有关规定，符合公司的实际情况，有效结合股东利益、公司利益 和员工利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 河北华通线缆集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议通知于 2025 年 5 月 30 日发出，会议于 2025 年 6 月 4 日在公司会议室以现 场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议由监事会主席孙启发 主持，召开及决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合 法有效。会议经参会监事书面表决，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其 ...

(一)股东会类型和届次 证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-053 河北华通线缆集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年6月24日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：河北省唐山市丰南区华通街 111 号公司四层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 24 日 至2025 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, ...

河北华通线缆集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 河北华通线缆集团股份有限公司 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全公司经 营机制，完善公司的法人治理结构，形成良好、均衡的薪酬考核体系，建立股东 与经营管理层及核心骨干之间的利益共享、风险共担机制，确保公司未来发展战 略和经营目标的实现，为股东带来更为持久、丰厚的回报，制定了《河北华通线 缆集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）。为保证本次股权激励计划能够顺利实施，公司根据《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《2025 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 第一章 总 则 第一条 考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激 励计划的顺利实施，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 第二条 考核原则 考核评价以公开、公平、公正的原则为基础，严格按照本办法和激励对象的 业绩进行评价，以实现本次股权激励计划 ...

1 声明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 河北华通线缆集团股份有限公司 2025 年 6 月 证券简称：华通线缆 证券代码：605196 河北华通线缆集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激 励计划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、《河北华通线缆集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《河 北华通线缆集团股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（指第一类限制性股票，下同）， 限制性股票的股票来源为公司从二级市场回购的 A ...