证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-034 河北华通线缆集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：河北省唐山市丰南区华通街 111 号公司四层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 22 日 至 2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:3 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-021 河北华通线缆集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 三、审议通过了《关于<2024 年度社会责任报告>的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议通知于 2025 年 4 月 7 日发出，会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现 场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议由监事会主席孙启发 主持，召开及决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合 法有效。会议经参会监事书面表决，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《河北 ...

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年年度报告》及《河北华通线缆集 团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-020 河北华通线缆集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议通知于 2025 年 4 月 7 日发出，会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会 议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张 文东主持，召开及决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议 召开合法有效。会议经参会董事书面表决，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其 ...

本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购 专户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 公司通过回购专用账户持有的本公司股份不参与本次利润分配。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，每股分配比例不 变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-022 河北华通线缆集团股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 全体股东每10股派发现金红利0.635元（含税）。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，河北华 通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度归属于上市公司股东的净 利润为人民币319,324,251.63元，母公司 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-030 河北华通线缆集团股份有限公司 关于回购股份通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 通知债权人的原由 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 5 日及 2024 年 11 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议、2024 年第四次临 时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金及自筹资金（包括但不限于股票回购贷款）通过上海证券 交易所系统以集中竞价方式回购公司股份，回购的股份中 50%用于减少公司注册 资本，其余 50%在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。本次回购价格不 超过人民币13.42元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含）， 不超过人民币 10,000 万元（含）。回购期限为自股东会审议通过回购股份方案之 日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日披露的《华通线缆关于 以 ...

东兴证券股份有限公司 关于河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为河北 华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"华通线缆"） 2021 年 5 月起持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华通线缆 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准河北华通 线缆集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕202 号） 核准，河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,600 万股，每股发行价格为人民币 5.05 元，共募集资金总额为 383,800,000.00 元，根据 ...

立信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10458 号 河北华通线缆集团股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10458 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行企 " 24 t th 河北华通线缆集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称华通 线缆)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是华通线缆董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能 ...

河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 本人韩建春，作为河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华 通线缆"）第四届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《河北华通线缆集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及《河北华通线缆集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董 事工作制度》"）等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表意见，充 分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的 合法权益。现就本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席会议情况 本人认为公司董事会、股东会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策和 其他重大事项均按规定履行了相关程序，合法有效，故对 2024 年度所召开董事 会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议的事项，亦无反对、弃权的情形。 2024 年度公司共召开董事会 7 次，召开股东会 6 次，本人自 2024 年 8 月 29 日经公司 2024 年第三次临时股东会选举 ...

河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 二、独立董事意见 2024 年度任职期间，根据相关法律、法规、规范性文件的要求，本人在对 公司董事会审议的相关事项充分了解的前提下，基于自身的专业知识和能力做出 了客观、公正、独立的判断，参加独立董事专门会议情况如下： 本人郭莉莉，作为河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华 通线缆"）第三届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《河北华通线缆集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及《河北华通线缆集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董 事工作制度》"）等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表意见，充 分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的 合法权益。现就本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席会议情况 2024 年度公司共召开董事会 7 次，召开股东会 6 次，本人任期至 2024 年 8 月 29 日，本人亲自或以通讯形式出席了 20 ...

2024 年度公司共召开董事会 7 次，召开股东会 6 次，本人亲自或以通讯形 式出席了所有应出席的董事会和股东会，无缺席且未委托其他独立董事代为出席 的情形，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。本人对董事会审议的相关议案 均进行了认真阅读并仔细研究，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度 行使表决权。 本人认为公司董事会、股东会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策和 其他重大事项均按规定履行了相关程序，合法有效，故对 2024 年度所召开董事 会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议的事项，亦无反对、弃权的情形。 河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 本人毛庆传，作为河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华 通线缆"）第三届暨第四届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《河北华通线缆集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《河北华通线缆集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简 称"《独立董事工作制度》"）等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重 ...