证券代码：605199 证券简称：ST 葫芦娃 公告编号：2025-058 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于补选董事的公告 特此公告。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 6 日 1 附：个人简历 王清涛：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级人 力资源管理师，2006 年 3 月至 2007 年 3 月，担任海口电视台经济频道编导，2007 年 3 月至 2015 年 2 月，担任海南康迪医药有限公司行政人事经理，2015 年 3 月至 2019 年 2 月担任本公司行政人事经理，2019 年 2 月至 2021 年 6 月担任本公司行政部经理，2021 年 6 月至今担任本公司董事会秘书。目前兼任江西荣兴药业有限公司董事。 王清涛先生通过杭州中嘉瑞管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 273,900 股股 份，占公司总股本的 0.07%，与公司实际控制人及董事、高级管理人员和持股 5%以上的 公司股东均不存在关联关系。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：605199 证券简称：ST 葫芦娃 公告编号：2025-057 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊 普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所对 2023 年度 财务报表进行审计的公告 （2）成立日期：2005 年 1 月 12 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中 心 11F （5）首席合伙人：李建伟 （6）截止 2024 年 12 月 31 日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通 合伙）合伙人 29 人，注册会计师 91 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数 68 人。 1 （7）最近一个会计年度，经审计的收入总额为 7,268.94 万元，审计业务收 入为 6,340.74 万元，管理咨询业务 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 8 月 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 议案一: | 关于聘任会计师事务所对 2023 年度财务报表进行审计的议案 5 | | 议案二: | 关于补选第三届董事会董事候选人的议案 9 | 目 录 1 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 8 月 20 日 14:00 一、签到、宣布会议开始 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权 委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》； 2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况； 3、推选现场会议的计票人、监票人； 4、董事会秘书宣读大会会议须知。 二、主持人宣读会议议案 会议地点：海南省海口市秀英区安读一路 30 号会议室 会议召集人：公司董事会 大会主持人：刘景萍董事长 大会议程： 1、关于聘任会计师事务所对 2023 年度财务报表进行审计的议案； 2、关于补选第三 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：605199 证券简称：ST葫芦娃 公告编号：2025-054 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第三届董事会2025年第四次临时 会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2025年第四次临时会议的召 开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议通知于2025年7月30日以通讯方式发出。 （三）会议于2025年8月4日在海南省海口市秀英区安读一路30号公司会议室以现场结合通讯方式召开。 （四）公司董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中以通讯表决方式出席会议的董事2 人）。 （五）本次董事会会议由董事长刘景萍女士主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任会计师事务所对2023年度财务报表进行审计的议案》 公司根据中国证券监督管理委员会海南监管局下发的《行政监 ...

重要内容提示: 浙江孚旺钜德健康发展有限公司（以下简称"孚旺钜德"）持有公司 57,519,000 股，占公司总股本 14.38%，本次解质押股份数量（含本次）5,500,000 股，占其持股 9.56%，占公司总股本 1.37%。 一、本次股份解除质押的情况 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到 股东孚旺钜德的通知，获悉其所持有本公司的股份进行解质押，具体事项如下： 证券代码：605199 证券简称：ST 葫芦娃 公告编号：2025-056 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 8 月 5 日 2 | 股东名称 | 孚旺钜德 | | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | 5,500,000 | | 占其所持股份比例（%） | 9.56 | | 占公司总股本比例（%） | 1.37 | | 解除质押时间 | 2025 年 8 月 1 日 | | 持股数量（股） | 57,519,000 | ...

证券代码：605199 证券简称：ST 葫芦娃 公告编号：2025-055 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：海南省海口市秀英区安读一路 30 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年8月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 20 日 至2025 年 8 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：605199 证券简称：ST 葫芦娃 公告编号：2025-054 （一）海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2025 年第四次临时会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议通知于 2025 年 7 月 30 日以通讯方式发出。 （三）会议于 2025 年 8 月 4 日在海南省海口市秀英区安读一路 30 号公司会议室以 现场结合通讯方式召开。 （四）公司董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中以通讯表决方式 出席会议的董事 2 人）。 （五）本次董事会会议由董事长刘景萍女士主持，公司全体监事、高级管理人员列 席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任会计师事务所对 2023 年度财务报表进行审计的议案》 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第三届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司根据中国证券监督管理委员会海南监管局下发的《 ...

证券代码：605199 证券简称：ST 葫芦娃 公告编号：2025-053 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《海南葫芦娃药业集团股份 有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（编号：2025-052 号），因原公告 中"三、担保协议的主要内容"中的担保金额未明确是否包含利息、罚息、复息 等其他相关费用，现就有关内容补充如下： 原公告担保协议的主要内容： 2025 年 7 月 30 日 除上述条款外，其余条款均保持不变。 特此公告。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会 担保金额：3,000 万元 补充后担保协议的主要内容： 债权本金: 3,000 万元整 ...

证券代码：605199 证券简称：ST葫芦娃 公告编号：2025-052 海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保对象及基本情况 ■ （一）担保的基本情况 为满足广西维威制药有限公司（以下简称"广西维威"）生产经营的需要，广西维威拟向中信银行股份有 限公司南宁分行申请贷款，贷款期限为1年，具体以银行借款合同为准，海南葫芦娃药业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）为其提供连带责任保证担保，担保的债权最高额限度为人民币3,000 万元以及 相关的利息、罚息、复息等其他相关费用提供担保，担保期间为自主合同债务履行期限届满之日起三 年，本次不存在反担保。 （二）内部决策程序 2025年5月21日，公司召开了2024年度股东大会，审议通过了《关于向金融机构申请2025年度综合授信 额度及融资租赁、保理暨提供相应担保额度预计的议案》。同意公司及控股子公司拟向银行等金融机构 或其他机构新增申请总计不超过15亿元的贷款融资额度，在上述总额度内，公司 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The company, Hainan Huluwa Pharmaceutical Group Co., Ltd., has announced a guarantee of RMB 30 million for its wholly-owned subsidiary, Guangxi Weiwei Pharmaceutical Co., Ltd., to support its operational financing needs [1][2]. Group 1: Guarantee Details - The guarantee amount provided is RMB 30 million, with a total guarantee balance of RMB 222.16 million for Guangxi Weiwei [1]. - The guarantee is part of a broader financing plan where the company has approved a total loan financing limit of up to RMB 1.5 billion for the year 2025 [2]. - The guarantee does not include any counter-guarantee [2][3]. Group 2: Financial Overview of Guangxi Weiwei - Guangxi Weiwei has total assets of RMB 924.51 million and total liabilities of RMB 712.83 million as of the first quarter of 2025 [4]. - The net profit for Guangxi Weiwei for the first quarter of 2025 was a loss of RMB 10.05 million, compared to a profit of RMB 2.79 million for the entire year of 2024 [4]. Group 3: Board Approval and Risk Management - The board of directors approved the guarantee during a meeting on April 17, 2025, as part of the company's authorized operational activities [4]. - The company maintains that the guarantee is necessary for the stable development of Guangxi Weiwei and that the overall risk is manageable due to the company's ability to monitor its subsidiary's creditworthiness [4][5]. Group 4: Cumulative Guarantee Situation - As of the announcement date, the company and its subsidiaries have no overdue guarantees, with a cumulative guarantee balance of RMB 317.04 million, which accounts for 45.26% of the company's latest audited net assets [5].