证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2026-051 神通科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行及拟履行的审议程序：神通科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第 三次会议，于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的公告》。 特别风险提示：尽管公司购买的现金管理产品均为安全性高、流动性 好且不影响公司正常经营的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不 排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递 风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意 防范投资风险。 一、 ...

神通科技集团股份有限公司 章 程 | | | 二〇二六年三月 | . | ﭩ . | | --- | --- | | | œ | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由宁波神通模塑有限公司以整体变更方式设立，在宁波市市场监督管理 局注册登记，并取得营业执照，统一社会信用代码为 91330281768548065H。 第三条 公司于 2020 年 11 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 8,000 万股，于 2021 年 1 月 20 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：神通科技集团股份有限公司 公司英文名称：Shentong Technology Co., Ltd. 企业集团名称：神通科技集团 第八条 公司的法定代表人由董事会选举执行公司事务的董事担 ...

浙商证券股份有限公司 关于神通科技集团股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为神通科技集团股份有限 公司（以下简称"神通科技"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，对神通科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查的具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证监会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446 号），同意公司向不特定 对象发行面值总额 57,700 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 5,770,000 张，募集资金总额为人民币 577,000,000.00 元，扣除 发行费用人民币 7,697,028.31 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 569,302,971.69 元。 ...

神通科技集团股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 （陈轶） 作为神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 有关规定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，充分发挥独立董事应 有的作用，促进了公司的进一步规范发展，保护全体股东的合法权益。现将 2025 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈轶，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任 上海锦天城（杭州）律师事务所律师、浙商创投股份有限公司法务总监及董事会 秘书、北京金杜（杭州）律师事务所律师，现任浙江海邦私募基金管理有限公司 副总裁兼风控合规负责人、公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务。除独立董事津贴外， 没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的 其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 报 ...

神通科技集团股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 （陈斌波） 报告期内，本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下： 作为神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 有关规定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，充分发挥独立董事应 有的作用，促进了公司的进一步规范发展，保护全体股东的合法权益。现将 2025 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈斌波，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾 任东风本田汽车有限公司执行副总经理兼营销副总经理、东风汽车公司产业政策 研究室筹建负责人、敏实集团 CEO 兼 CMO 兼客户发展中心总经理、孚能科技 （赣州）股份有限公司 CEO，现任武汉汽车行业协会会长、湖北亿咖通科技有 限公司亚太区总裁、四川成飞集成科技股份有限公司独立董事、奥特佳新能源科 技集团股份有限公司独立董事、公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其 ...

神通科技集团股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 （应叶萍） 作为神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 有关规定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，充分发挥独立董事应 有的作用，促进了公司的进一步规范发展，保护全体股东的合法权益。现将 2025 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 应叶萍，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正 高级会计师。曾任浙江省机械施工公司财务处处长、杭州九源基因工程有限公司 财务管理部副经理、浙江华荣集团股份有限公司财务管理部总经理、杭州市财开 投资集团有限公司财务部高级经理、杭州泰恒投资管理有限公司副总经理、杭州 金投资产管理有限公司董事长兼总经理、杭州金投产业基金管理有限公司董事长 兼总经理、杭州海联讯科技股份有限公司董事长兼总经理、杭州市国有资本投资 运营有限公司顾问。现任杭州大地海洋环保股份有限公司独立董事、香飘飘食品 股份有限公司独立董事、公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的 ...

证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2026-048 神通科技集团股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请融资额度的公告 神通科技集团股份有限公司董事会 2026 年 3 月 31 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开 第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请融 资额度的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将相关内容公告如下： 为了满足公司及子公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠 道、补充流动资金，增强可持续发展能力，公司及子公司拟向银行机构及其他融 资机构申请融资额度总计不超过人民币 15 亿元，融资品种包括但不限于贷款、 汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、资管计划、信 托等各类业务，并根据金融机构要求，以公司及子公司合法拥有的财产作为上述 综合授信的抵押物或质押物。 以上融资额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及子公司 运营资 ...

神通科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和神通科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合 伙）2025 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 ...

神通科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查 情况表》，神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事陈轶、应叶萍、陈斌波的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈轶、应叶萍、陈斌波的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任 职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况。 神通科技集团股份有限公司董事会 2026 年 3 月 30 日 ...

证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2026-046 神通科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元） | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好且不影响公司及其子（孙）公司正常经营的投资 | | | 产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等。 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开 第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元，此额 度包括公司及其子（孙）公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品）的暂时 闲置自有资金进行现金管理。本议案尚需提交公司股东会审议。 特别风险提示 尽管本次拟授权进行现金管理的产 ...