关于财务顾问主办人调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"天普股份""公司"）于近 日收到中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）发来的《关于 变更宁波市天普橡胶科技股份有限公司财务顾问主办人的函》。 证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2026-019 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 中信建投证券系中昊芯英（杭州）科技有限公司（以下简称"中昊芯英"） 及其一致行动人收购天普股份控制权项目的财务顾问，目前正处于持续督导期。 中信建投证券原委派张胜先生、夏秀相先生担任财务顾问主办人。现张胜先生因 工作调整，不再担任本项目的财务顾问主办人。为了切实做好持续督导工作,中 信建投证券现委派徐建青先生（简历详见附件）接替其履行财务顾问主办人的督 导职责。 附件：徐建青先生简历 徐建青先生，保荐代表人，注册会计师，硕士研究生学历。曾主持或参与的 项目有：濮阳惠成、确成股份、传智教育及百川畅银 IPO，宇通客车、中原环保 及麦迪科技重大资产重组，羚锐 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2026-018 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于股票交易风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司股票价格短期波动较大。2026 年 3 月 9 日，公司股价下跌 6.01%；3 月 10 日，公司股价上涨 4.63%；3 月 11 日，公司股价下跌 1.58%；3 月 12 日、3 月 13 日，公司股价分别上涨 0.50%、1.32%；3 月 16 日，公司股价上涨 5.64%，日内振幅达 11.43%。鉴于近期公司股票价格短期 波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 ●公司于近日收到上交所的问询函。公司于 2026 年 1 月 14 日收到上海 证券交易所出具的《关于对宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事、高级管 理人员换届事项的问询函》（上证公函【2026】0054 号）（以下简称"《问 询函》"）。公司及相关方、公司董事会提名委员会已认真、审慎核实函件 所涉事项，认为本次公司董事会换届及相 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第四条 公司内幕信息知情人登记管理制度适用于公司下属各部门、分公司、 控股子公司、公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称重要参股公司） 以及本制度所规定的其他内幕信息知情人。公司各部门、分公司、控股子公司、 重要参股公司的负责人为本部门、本单位内幕信息知情人登记、报告等相关工 作的第一责任人。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人范围 第五条 本制度所指内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及 公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信 息。 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称公司） 内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规、规范性文件和《宁波市天 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 董事、高级管理人员股份变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称公司）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股 份》等相关法律法规、规范性文件和《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员所持股份变动行为应当遵守法律法规、本 制度以及《公司章程》等规定。 公司董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数 量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称公司）与投资 者和潜在投资者（以下统称投资者）之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实 保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件以及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的为： （一）建立公司与投资者双向沟通渠道和有效机制，促进公司与投资者之间 的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉，并获得认同与支持； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司内部审计工作，明确审计部和人员的责任，提高内部 审计工作质量，保护投资者合法权益，参照《中华人民共和国审计法》，并依据 相关法律法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定以及《宁波 市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督、评价 和咨询活动，对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督 检查，促进改善本公司及有关部门运行的效率效果、实现企业发展目标。 第三条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司及对公司有重要影响 的参股公司之与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审 计工作。 第四条 内审责任不能替代企业或具体人员的经济实体责任。 第二章 内部审计组织机构 第五条 公司董事会审计委员会下设审计部作为公司的内部审计部门。审计 部在董事会审计委员会指导下独立开展审计工作，审计部对董事会负责，向董事 会审计委员会报告工作。内部审计机构在监督检查过程中，应当接受审计委员会 的监督指导。内部审计机构 ...

信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称公司）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露真实、 准确、完整、及时、公平，促进公司依法规范运作，维护公司及全体投资者的合法 权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，特制定本制度。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第二条 公司董事会秘书负责公司信息对外公布，协调公司信息披露事务，组 织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露 相关规定。公司证券部负责组织协调具体的信息披露事宜，为公司日常信息披露事 务管理部门。 第三条 本制度适用于以下机构、人员，具体包括： （一）公司； 第二章 信息披露的基本原则 第四条 本制度所 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2026-017 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，宁波市天普 橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 6 日以邮件的形式 向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第二次会议的通知和材料。公司第四 届董事会第二次会议于 2026 年 3 月 11 日上午 10:00 以现场结合通讯方式在公司 会议室召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长杨龚 轶凡先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 （一）逐项审议并通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》 根据相关法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，现 拟制定并修订公司部分治理制度，具体如下： 1.01 审议通过《关于修订<总 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称公司）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》等法律法规、规范性文件以及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章 程》《宁波市天普橡胶科技股份有限公司信息披露管理制度》，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和上海证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2026-016 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于股票交易风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司股价累计涨幅较大，期间已累积巨大交易风险，现已严重偏离上 市公司基本面，公司股价未来随时有快速下跌的可能。公司股票价格自 2025 年 8 月 22 日至 2026 年 3 月 2 日累计上涨 385.70%，其间已累积巨大交易风 险，目前公司股价已严重偏离上市公司基本面，未来随时有快速下跌的可 能。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。 ●公司股票交易多次触及股票交易异常波动、严重异常波动情形。2025 年 8 月 22 日至 2026 年 3 月 2 日期间，公司股票交易 12 次触及股票交易异常 波动，2 次触及股票交易严重异常波动情形；公司已累积发布 30 次异常波 动、严重异常波动、交易风险提示公告，提示股票交易风险。敬请广大投资 者注意二级市场交易风险。 ●公司市盈率和市净率显著高于行业平均水平。截至 2026 年 3 ...