王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会 议 材 料 2026 年 2 月 | 2026 年第一次临时股东会会议须知 . | | --- | | 2026 年第一次临时股东会会议议程 . | | 议案一 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案 | | …… | | 议案二 . | | 关于制定《王力安防董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 - 14 - | | 议案三 ……………………………………………………………………………………………… - 15 - | | 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 . | | 议案四 | | 关于选举第四届董事会独立董事的议案 | 王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护王力安防科技股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2026-010 王力安防科技股份有限公司 关于控股股东的一致行动人完成工商变更的公告 统一社会信用代码：91330784MA28D82703 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东的 一致行动人永康市共久企业管理合伙企业（有限合伙）（原：宁波共久创业投资 合伙企业（有限合伙））通知，其名称、住所等工商信息发生变更，上述变更事 项已办理完成工商登记手续，并领取了新的营业执照，变更后的营业执照相关登 记信息如下： 2026 年 1 月 29 日 1 主要经营场所：浙江省金华市永康市东城街道总部中心金诚大厦十七楼 1709 室 公司控股股东一致行动人的相关工商信息变更事项不涉及公司的持股情况 变动，公司控股股东及实际控制人亦未发生变化。 特此公告。 王力安防科技股份有限公司董事会 名称：永康市共久企业管理合伙企业（有限合伙） 类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：王琛 成立日期：2015 年 12 月 2 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2026-009 王力安防科技股份有限公司 关于公司获得发明专利证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了中华人民共和 国国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，具体如下： | | 证书号 | 第 8658255 号 | | --- | --- | --- | | | 发明名称 | 一种适用于居家环境的气体识别方法、装置、设备 及介质 | | | 专利号 | ZL 2023 1 1805522.4 | | | 专利申请日 | 2023 年 12 月 25 日 | | 1 | 发明人 | 王俊；潘俊 | | | 专利权人 | 王力安防科技股份有限公司 | | | 授权公告日 | 2026 年 1 月 23 日 | | | 专利权期限 | 年（自申请日起算） 20 | | | 证书号 | 第 号 8651831 | | | 发明名称 | 一种门框双层门槛结构 | | | 专利号 | ZL 2023 1 01 ...

王力安防公告称，近日收到国家知识产权局颁发的两项《发明专利证书》。一是"一种适用于居家环境 的气体识别方法、装置、设备及介质"，专利号ZL202311805522.4，发明人为王俊、潘俊；二是"一种门 框双层门槛结构"，专利号ZL202310134083.2，发明人为邓超。授权公告日均为2026年1月23日，专利权 期限均为20年。此次专利取得利于完善公司知识产权体系，提升核心竞争力。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月22日，王力安防发布公告称，公司第三届董事会已届满，公司根据相关规定开展了换 届选举工作。公司于近日召开职工代表大会，选举胡迎江先生为公司第四届董事会职工代表董事。 ...

格隆汇1月22日丨王力安防(605268.SH)公布，王力安防科技股份有限公司第三届董事会已届满，公司根 据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的规定开展了换届选举工 作。公司于近日召开职工代表大会，选举胡迎江先生为公司第四届董事会职工代表董事。 ...

格隆汇1月22日丨王力安防(605268.SH)公布，王力安防科技股份有限公司于近日收到了中华人民共和国 国家知识产权局颁发的《发明专利证书》。证书号 ：第8651021号，发明名称：一种遥感智能锁及其开 锁方法，专利号：ZL 2024 1 0616547.8，专利申请日：2024年05月17日。 ...

第一条 为进一步完善王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规及《王力安防科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人等高级管理人员。 王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场 薪酬水平； （二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机 制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列 事 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张占江,已充分了解并同意由提名人王力安防科技股份 有限公司董事会提名为王力安防科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任王力安防科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2026-006 王力安防科技股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 基本情况 | 投资金额 | 不超过 5 亿元 | | --- | --- | | 投资种类 | 流动性好、安全性高、中低风险的理财产品，包括但 不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的银行理 | | | 财、券商理财等理财产品 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 公司于 2026 年 1 月 22 日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关 于使用自有资金进行委托理财的议案》，本次事项无需提交公司股东会审议。 特别风险提示 委托理财因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，投资 收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司及子公司进行委托理财的方式为购买流动性好、安全性高、中低风险的 理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的银行理财、券商 理财 ...