证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2026-020 舒华体育股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2026年3月27日、2026 年3月30日、2026年3月31日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%， 属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在 应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2026 年 3 月 27 日、2026 年 3 月 30 日、2026 年 3 月 31 日 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交 易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 公司董事会对公司股票异动情况进行核查，并向公司控股股东及实际控制人 函证核实，情况如下： （一）生产经营情况 公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 二〇二六年四月二日 | | | 会议须知 舒华体育股份有限公司 2025 年年度股东会 会议资料 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东会顺利召开，根据中国证券监督 管理委员会《上市公司股东会规则》及《舒华体育股份有限公司章程》等有关规 定，舒华体育股份有限公司特制定股东会须知，望出席股东会的全体人员遵守执 行。 一、为确认出席股东会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务 必请出席大会的股东或股东代表及相关人员提前 30 分钟到达会场签到确认参会 资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股 份总数之前，会议登记终止。 四、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认 真履行其 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》和《舒华体育股份有限公司章 程》《舒华体育股份有限公司董事会审计委员会工作制度》等有关规定,舒华体 育股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, 认真履行职责，现对 2025年度的履职情况报告如下: 一、审计委员会成员基本情况及变动情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事曾繁英女士担任召集人,独立董事 黄种杰先生和非独立董事杨凯旋先生担任委员。报告期内,公司完成了董事会的 换届工作,选举产生了公司第五届董事会成员,并调整了公司董事会专门委员会 的组成人选。第五届董事会审计委员会由独立董事曾繁英女士、独立董事黄种杰 先生及非独立董事张奇炜先生组成,召集人由会计专业人士曾繁英女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 2025年度,公司董事会审计委员会共召开 5 次会议,全体委员均亲自出席 了全部会议,具体情况如下: | 序号 | 会议届次 | 召开会议时间 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | 第四届董事会审计 委员会 2025 年 ...

二、开展外汇衍生品业务基本情况 （一）交易额度 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务任意时点余额不超过 9,000 万美 元（或等值人民币）。 舒华体育股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品 交易的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景及目的 受国内外经济发展变化等因素的综合影响，外汇市场的波动性增加，且收支 结算币种及收支期限的不匹配，使外汇风险敞口不断扩大。为有效规避外汇市场 的风险，防范汇率大幅波动对舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属子公司造成不良影响，结合资金管理要求和日常经营的需要，公司拟与金融机 构开展外汇衍生品交易业务。 公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，进行不以投机为目 的外汇交易，与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外 汇收支业务情况进行，有利于提高公司积极应对外汇波动风险的能力，因此开展 外汇衍生品交易具有必要性。 （二）资金来源 本次资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金。 （三）投资方式 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇 期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合， ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2026-017 舒华体育股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 为切实履行企业的社会责任，积极参加公益慈善事业，公司拟以自有资金向 晋江市慈善总会捐赠公益金人民币 1,000 万元，并分期支付。本次捐款将主要用 于助医、助体、助学等社会公益活动。实际捐赠项目和捐赠时间结合届时具体情 况确认。董事会同意授权公司董事长张维建先生或其授权人士在此范围内根据实 际情况具体决定和实施本次捐赠的相关事宜，并签署相关文件。 根据公司章程的相关规定，本次捐赠事项达到董事会审批标准，未达到股东 会的审议标准，无需提交股东会审议。本次捐赠不涉及关联交易。 二、捐赠事项对公司的影响 本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩 构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。 特此公告。 舒华体育股份有限公司董事会 2026 年 3 月 11 日 一、对外捐赠情况 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 ...

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")成立于 2011年 7月,是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计审计服务机构,注册地址 为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号,天健长期从事证券服务业务。截 至 2025年 12月 31 日,天健合伙人 250 人,注册会计师 2.363人;注册会计师 中,超过 954 人签署过证券服务业务审计报告。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》,公司第四届董事会第十五次会议及 2024年年度股 东大会分别审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》,同意聘任天健 为公司 2025年度审计机构,聘请费用合计 150 万元。 二、2025年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范以及公司 2025年年报工作安排,天健对公司 2025年度财务报告及 2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。 舒华体育 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2026-012 ●特别风险提示：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨 慎、安全和有效的原则，但可能存在市场风险、流动性风险、履约风险、法律风 1 险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 舒华体育股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的：因舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）存在一定规模 的海外销售，当外汇汇率出现较大波动的情况下，将对公司的经营业绩造成影响。 为防范和降低外汇汇率的波动对公司带来的风险，公司及纳入合并报表范围的下 属子公司（以下简称"子公司"）拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务，实现 以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 ●交易品种：公司及子公司开展的外汇衍生品交易主要包括外汇远期、外汇 掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合， 对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。 ●交易金额：20 ...

舒华体育股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《舒华体育股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《董事会审计委员会工作制度》等 相关规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职 责。现将会计师事务所 2025 年度履职情况和董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况汇报如下: 一、2025年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")成立于 2011年 7 月 18 目,注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号,具有近 15 年的证券业务从业经验。截至 2025年12月31日,天健合伙人 250人,注册会 计师 2,363 人;注册会计师中,954 人签署过证券服务业务审计报告。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第十五次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 续聘 2025年度审计机 ...

舒华体育股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性高、流动性好、满足低风险要求的一年期内的投资产品。 ●投资金额：舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过人 民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理。 证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2026-013 ●已履行的审议程序：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 已经公司2026年3月9日召开的第五届董事会第四次会议审议通过。 ●特别风险提示：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，将根据经 济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，尽管理财产品属于低风险投资品种， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请 广大投资者注意投资风险。 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及 风险可控的前提下，公司拟使用不超过人民币 6 亿 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2026-009 舒华体育股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 日 | 月 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 | | 人 250 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | 人 2,363 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 人 954 | | 年（经审计） 2024 | 业务收入总额 | | | 29.69 | 亿元 | | 业务收入 | 审计业务收入 | | | 25.63 | 亿元 | 1 | | 证券业务收 ...