福建福光股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《董事会专门委员会工作细则》 的有关规定，公司董事会审计委员会现就 2024年度履职情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，主任委员为罗妙成女 士（独立董事），委员为郭晓红女士（独立董事）、侯艳萍女士。主任委员由具备 会计或财务管理相关专业经验的独立董事担任，符合上海证券交易所的相关规定及 《公司章程》等制度要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 | 序 号 | 召开日期 | 会议届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/1/2 | 第三届董事会审计委 | 《关于确定华兴会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 员会第二十次会议 | 2023年度审计费用的议案》 | | 2 | 2024/4/19 | 第三届董事会审计委 | 《2023年年度报告初步审计沟通会》 | | | | 员会第二十一次会议 | | | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第 四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于取消监事 会并修订<公司章程>的议案》及修订部分公司制度的议案，现将有关情况公告 如下： 证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-020 福建福光股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公 司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》中相关条款及相关制度亦作出 相应修订。 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定， 并结合公司实际情况，对《公司章程》主要修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护福建福光股份有限 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，福建福光股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事吴飞美、罗妙成、郭晓红的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事吴飞美、罗妙成、郭晓红及前述独立董事的直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立 董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有 足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际 控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— 福建福光股份有限公司董事会 —规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 福建福光股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

一、会计师事务所的情况 福建福光股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"华兴所"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的 会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对华兴所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 1、基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号 中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，华兴所拥有合 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-017 福建福光股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建福光股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可【2019】1166 号）核准，福建福光股份有限公 司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）38,800,000 股， 每股发行价格为人民币 25.22 元，共募集资金总额为人民币 978,536,000.00 元， 扣除各项发行费用人民币 60,839,543.97 元（不含税）后，实际募集资金净额为 人民币 917,696,456.03 元。上述资金已于 2019 年 7 月 16 日汇入公司募集资金监 管账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）对上述募 集资金到位情况进行了审验，并出具闽华兴所（2019）验字 G-003 号《验资报 告》 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-018 福建福光股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建 省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-021 福建福光股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"或"福光股份"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2025 年 3 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截 至 2025 年 3 月 31 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产 减值损失的相关资产计提减值准备。2025 年第一季度确认的各项资产减值损失 为 523.90 万元，具体如下表： （一）信用减值损失 根据《企业会计准则》及公司会计政策，对于应收款项，公司按照整个存续 期内预期信用损失的金额计量其损失准备， ...

福建福光股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责情况的报告 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"华兴所"）作为对公司 2024 年度财务报告出具审计报告 的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对华兴所在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1、资质条件 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 在审计过程中，华兴所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计计划、 风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年报审计重点关注事项、审计 ...

公司代码：688010 公司简称：福光股份 福建福光股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 福建福光股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...