证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2026-014 召开日期时间：2026 年 4 月 20 日 14 点 30 分 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有 限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 20 日 至2026 年 4 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2026年4月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 东会召开当日的交 ...

内部控制审计报告 安徽大地熊新材料股份有限公司 容诚审字[2026]230Z0533 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2026]230Z0533 号 安徽大地熊新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"大地熊"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是大地 熊董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对 ...

关于安徽大地熊新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽大地熊新材料股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-6600 1391 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽大地熊新材料股份有限公司 容诚专字[2026]230Z0245 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码:京26500 关于安徽大地熊新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2026]230Z0245 号 安徽大地熊新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽大地熊新材料股份 有限公司(以下简称大地熊)2025年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及 ...

审计报告 安徽大地熊新材料股份有限公司 容诚审字[2026]230Z0532 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 120 | 审 计 报 告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2026]230Z0532 号 安徽大地熊新材料股份有限公司全体股东 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（张琛） 本人作为安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事制度》相关要求，在2025年度独立、客观、公正履职，积极 出席相关会议，认真审议各项议案，发挥专业能力，对公司重大事项发表独立意 见，推动公司规范运作，切实保障公司和中小股东利益。现将本人2025年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东会情况 2025年度，公司共召开7次董事会、5次股东会。本人作为独立董事出席会 议的情况如下： | | 出席董事会情况 | | | | 出席股东会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席次 数 | 亲自出席 次数 | 委托出席 次数 | 缺席次 数 | 是否连续两 次未亲自出 | 出席次数 | | | | | | 席会议 | | | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 5 | 2025年度，本人亲自出席历次董事会及股东会。会前认真审阅 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员薪酬管理，建立科学、有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员工作积极性，提高公司经营管理效益，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬水平应当与市场发展相适应，与公司 经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，应遵循以下原则： （一）薪酬与公司长远发展目标相符的原则； （二）薪酬与岗位职责、履职情况相结合的原则； （三）激励与约束并重、奖罚对等的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，制定董事、高级管理人员的考核标准并组织对其年度履职情 况进行考核，对公司董事、高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督。 第五条 公司董事薪酬方案经董事会审议通过后提交股东会审议批准，并予 以 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（於恒强） 本人作为安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事制度》相关要求，2025年独立、勤勉履职，积极出席相关会 议，对公司重大事项审慎发表独立意见，为公司经营发展提出合理化建议，切实 维护公司和中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 於恒强，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。曾任 安徽大学法学院副教授、硕士生导师，合肥城建发展股份有限公司、安徽省通源 环境节能股份有限公司、安徽迎驾贡酒股份有限公司独立董事。现任安徽袁粮水 稻产业有限公司监事，安徽皖大律师事务所兼职律师，安徽铜冠铜箔集团股份有 限公司独立董事，深圳市赛为智能股份有限公司独立董事。2022年4月至今，任 公司独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 2025年度，公司进行了董事会换届，本人连选连任。本人担任第八届董事会 提名委员会召集人、审计委员会 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（吴玉程） 本人作为安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事制度》相关要求，2025年独立、勤勉履职，积极参与董事会 决策，认真审议相关议案，审慎发表专业意见，为公司持续健康发展建言献策， 切实保障公司及中小股东利益。现将本人2025年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴玉程，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学博士。曾任 合肥工业大学材料科学与工程学院副院长，合肥工业大学研究生院副院长，合肥 工业大学党委常委、副校长，合肥工业大学宣城校区党委书记、管委会主任、研 究院院长，太原理工大学党委书记，山西省教育厅教工委主持日常工作副书记（正 厅长级），合肥工业大学党委常委、副校长（正厅级）。现任合肥工业大学材料 科学与工程学院教授、博士生导师，合肥吾同科技有限公司执行董事、总经理， 合肥吾禾企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，阜阳欣奕华新材 料科技股份有限公司 ...

公司代码：688077 公司简称：大地熊 安徽大地熊新材料股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 安徽大地熊新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2026-008 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 重要内容提示： 本次与内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司及其子公司(以下简称"北 方磁材")日常关联交易事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 公司本次预计的日常关联交易均为正常生产经营所需，遵循公允、合理 的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次日常关联 交易向北方磁材采购原材料金额在同类交易中占比较大，但不会因此对关联人产 生较大依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 2026 年 3 月 27 日召开独立董事专门会议 2026 年第一次会议，全体 独立董事发表了一致同意的意见：公司预计 2026 年度发生的日常关联交易，系 正常生产经营所需，交易遵循公平、公正、公开原则，定价公允合理，不会影响 公司独立性，不会对公 ...