金余额 | | | | | （如 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 息） | | | | | | | | | | | | 有） | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | 子公司及 | | | | | | | | | | | 大地熊日本株式会 | | | | | | | | | | | 其控制的 | | 其他应收款 | | | 1,460.25 | | 1,460.25 | | | | 非经营性往来 | | | | | | | | | | | 社 | | | | | | | | | | | 法人 | | | | | | | | | | | 子公司及 | | | | | | | | | | | 上市公司的子公 | 大地熊（苏州）磁 | | 其他反映占 | | | | | | | | 其控制的 | | | 550.00 | | | | ...

内部控制审计报告 容诚审字2025230Z1634 号 安徽大地熊新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"大地熊"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是大地熊董 事会的责任。 内部控制审计报告 安徽大地熊新材料股份有限公司 容诚审字2025230Z1634 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，大地熊于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽大地熊新材料股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、 "保荐机构"） 作 为安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"大地熊"、 "公司"） 首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券法》、 《证券发行上 市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法 规的规定，就公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可20201218 号文核准，公司于 2020 年 应募集资金总额为人民币 56,140.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,954.69 万元后，实际募集资金净额为 50,185.31 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月到 账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）容诚验字 2020230Z0118 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （1）直接投入募集资金项目 1,417.42 万元；（2）截至 2024 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽大地熊新材料股份有限公司 容诚专字2025230Z1032 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字2025230Z1032 号 安徽大地熊新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称大地熊）董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供大地熊年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为大地熊年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-030 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有 限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-017 安徽大地熊新材料股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十六 次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 18 日以书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘友好先生主持，会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年年度报告》及《安徽大地熊新材料股份有 限公司 2024 年年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意、0 票反对 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-016 安徽大地熊新材料股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八 次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 18 日以书面方式送达全体董事。本次会议由董事长熊永飞先生主持，会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 （三）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 徽大地熊新材料股份有 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-018 安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.20 元（含税）。本年度不送红 股，不进行资本公积金转增股本。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创 板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、利润分配方案内容 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度公司 合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 31,873,366.99 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中未分配利润为 420,839,826.85 元。经第七届董 事会第十八次会议决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数进行利润分配，本次利润分配方 案如下： （一）公司拟向全体股东每股派发现金红利 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 公司章程 安徽大地熊新材料股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 安徽大地熊新材料股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会和表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 安徽大地熊新材料股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 本人作为安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 证券交易所科创板股票上市规则》 《公司章程》等法律、法规及业务规则的要求， 独立、勤勉履职，主动关注了解公司经营情况，积极出席相关会议，认真审议董 事会和专门委员会相关议案，对公司重大事项发表了客观审慎的独立意见，切实 维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人2024年度履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张琛，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。2015 年7月至今在安徽大学商学院会计学系任教，现任安徽大学商学院会计学专业副 教授、硕士生导师，中国会计学会高等工科院校分会理事会成员，安徽省省政府 质量奖评审员专家库成员，安徽省卫生经济学会理事会常务理事，安徽六国化工 股份有限公司独立董事，安徽九华山旅游发展股份有限公司独立董事。2022年4 月至今，任公司独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司董事会审计委员会担任召集人，在董事会提名委员会担任委员。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公 ...