证券日报网讯 12月29日，兴图新科发布公告称，公司2025年第二次临时股东会审议通过《关于2026年 度董事薪酬方案的议案》《关于补选徐磊先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-038 武汉兴图新科电子股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日 （二） 股东会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技 园现代服务业示范基地二期 5 号楼 4-9 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 28 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 55,551,671 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 55,551,671 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.1555 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决 ...

北京观韬律师事务所 法律意见书 Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100033 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing ,100033 北京观韬律师事务所 关于武汉兴图新科电子股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书 观意字2025BJ003513号 致：武汉兴图新科电子股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受武汉兴图新科电子股份有限公司 （以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司2025年第二次临时股东会（以下 简称"本次股东会"）。本所依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《规则》"） 等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定， 出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东会 ...

证券之星消息，12月29日军工电子板块较上一交易日上涨1.38%，兴图新科领涨。当日上证指数报收于 3965.28，上涨0.04%。深证成指报收于13537.1，下跌0.49%。军工电子板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 688081 | 共图新科 | 33.38 | 11.19% | 9.53万 | | 3.13亿 | | 002465 | 海格通信 | 15.35 | 10.04% | 217.08万 | | 32.99亿 | | 000547 | 航天发展 | 30.98 | 10.01% | 338.22万 | | 102.99亿 | | 002413 | 雷科防务 | 10.37 | 9.97% | 446.46万 | | 44.91亿 | | 688629 | 华丰科技 | 103.86 | 6.91% | 37.17万 | | 38.73亿 | | 688011 | 新光光电 | 60.25 | 6.41% | 5.08万 | | ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 武汉兴图新科电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二〇二五年十二月 | 股东会会议须知 1 | | --- | | 年第二次临时股东会会议议程 2025 3 | | 议案一：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 5 | | 议案二：关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 7 | 武汉兴图新科电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 武汉兴图新科电子股份有限公司 股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为保障武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东在本次 股东会期间的合法权益，维护股东会的正常秩序和议事效率，确保本次股东会顺 利召开，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《武汉兴图新科电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《武汉兴图新科电子股份有限公 司股东会议事规则》的规定，特制定本须知： 武汉兴图新科电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法规以及《公司章程》等制度的规定，我们作为武 汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会委 员，本着对公司及全体股东负责的态度，基于审慎独立判断的立场，认真审核了 公司非独立董事候选人徐磊先生的个人履历等相关资料，现就提名徐磊先生为公 司第五届董事会非独立董事候选人事项发表审查意见如下： 武汉兴图新科电子股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 12 月 11 日 公司第五届董事会非独立董事候选人徐磊先生符合担任公司董事的任职条 件，具备履行董事职责的能力，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受到过中国证监会、证券交 易所及其他有关部门的处罚，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚 未解除的情况，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公 司章程》等有关规定，其教 ...

关于非独立董事辞职暨增补非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 非独立董事方梦兰女士递交的书面辞职报告，方梦兰女士因个人原因申请辞去公 司非独立董事职务。辞职后，方梦兰女士将不再担任公司及子公司任何职务。 为保证公司董事会的正常运行，根据相关法律法规及规范性文件和《公 司章程》的有关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会任职资格审查，公 司于 2025 年 12 月 11 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增 补董事的议案》，公司董事会同意补选徐磊先生（简历附后）为公司第五届董事 会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届 满之日止，本次非独立董事补选事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公 告如下： 一、董事离任情况 | | | | 姓名 | 离任 | 离任时间 | | 原定任期 | | 离任原因 | 是否继续在 上市公司及 | 具体 | 是否存在 未履行完 | | --- ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-037 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 召开日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业 示范基地二期 5 号楼 4-9 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年12月29日 本次股东会采用的网络投票系 ...

截至发稿，兴图新科市值为31亿元。 每经AI快讯，兴图新科（SH 688081，收盘价：30.5元）12月12日晚间发布公告称，公司第五届第十六 次董事会会议于2025年12月11日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于增补董事的议案》等文 件。 2024年1至12月份，兴图新科的营业收入构成为：军品占比81.98%，民品占比17.81%，其他业务占比 0.21%。 （记者 贾运可） 每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-035 武汉兴图新科电子股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2025 年 12 月 11 日 15 时以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 8 日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长程家明先生召集和主持。 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，部分高级管理人员列席本次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于增补董事的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会提名委员会已就徐磊先生的任职资格进行审查，本议案已经公司 董事会提名委员会审议通过。 二、审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 表决结果：由于全体董事均需回避表决本议案，本议案将直接提交股东会审 议。 本议案已经公司董事 ...