北京德恒（深圳）律师事务所 关于江苏京源环保股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于江苏京源环保股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于江苏京源环保股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 的法律意见 德恒 06G20250258-0002 号 致：江苏京源环保股份有限公司 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次临时股东 会（以下简称"本次会议"）于 2026 年 3 月 18 日召开。北京德恒（深圳）律师 事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派叶兰昌律师、韩海洋律师（以下 简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《江苏京源环保股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒 ...

证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2026-017 转债代码：118016 转债简称：京源转债 江苏京源环保股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 18 日 （二） 股东会召开的地点：江苏省南通市崇川区通欣路 109 号公司五楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 39 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 70,267,301 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 70,267,301 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 30.0602 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 30.0602 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由 ...

江苏京源环保股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688096 证券简称：京源环保 转债代码：118016 转债简称：京源转债 江苏京源环保股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 江苏京源环保股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 江苏京源环保股份有限公司 2026 年 3 月 1 | 2026 年第一次临时股东会会议须知 . | | --- | | 2026 年第一次临时股东会会议议程 . | | 2026 年第一次临时股东会会议议案 . | | 议案一、关于补选公司非独立董事的议案 … | 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》以及《江苏京源环保股份有限公司章程》《江苏京源环保股 份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定 2026 年第一次临时股东会会 议须知： 一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2026-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议（以下简称"会议"）于 2026 年 3 月 9 日以通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 6 日以邮件及电话通知方式送达各位董事。各位董事已经知悉与所 议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由 董事长李武林先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规章和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 江苏京源环保股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 10 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏京源环保股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"） 作为江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券项目的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市 公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等规范性法律文件的要求，对公司使用部分闲置募集资金临时补 充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏京源环保股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕508 号）核准，公司 于 2022 年 8 月 5 日公开发行 332.50 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100.00 元，募集资金总额为 33,250.00 万元，扣除全部发行费用（不含税） 5,452,830.20 元后，实际募集资金净额为 327,047,169.80 元。 二、募集资金投资项目情况 本次发行募集资金总额为 33,250 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2026-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 11 日出具的《关于同意江苏京源 环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2022〕508 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司于 2022 年 8 月 5 日向不特定对象发行了 332.50 万张可转换公司债券，每张面值 100 元。本次发 行募集资金共计 332,500,000.00 元，扣除相关的发行费用 5,452,830.20 元，实际 募集资金 327,047,169.80 元。公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字〔2022〕00052 ...

2026 年 3 月 4 日，公司将上述用于临时补充流动资金的募集资金 1, 000 万 元提前归还至募集资金专用账户，并及时将募集资金归还情况通知保荐机构和保 荐代表人。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江苏京源环保股份有限公司关于提前归还部分临时用于补充流动资金的募集 资金的公告》（公告编号：2026-013） 。 2026 年 3 月 6 日，公司将上述暂时补充流动资金的 7, 000 万元提前归还至 募集资金专用账户。截至本公告日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的 募集资金全部归还至募集资金专户，并将募集资金归还情况通知了公司保荐机构 及保荐代表人。 | 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 公告编号：2026-014 | | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | 江苏京源环保股份有限公司 关于提前归还临时用于补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏京源环保股份有限公司（以 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2026-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 特此公告。 江苏京源环保股份有限公司 关于提前归还部分临时用于 董事会 补充流动资金的募集资金的公告 2026 年 3 月 5 日 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第 四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用 计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下， 为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本,公司拟使用 额度不超过人民币 8,000 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用 于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超 过 12 个 月 。 具 体 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2026-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 关于补选公司董事并调整董事会专门 委员会委员暨聘任高级管理人员的公告 董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致，张爽先生任职生 效前提为《关于补选公司非独立董事的议案》经公司股东会审议通过。 三、聘任高级管理人员情况 公司于 2026 年 3 月 2 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于聘任高级管理人员的议案》。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事 会提名委员会资格审查通过，聘任张爽先生为公司副总经理，任期自第四届董事 会第二十三次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 2 日召开 第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2026-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 关于新增认定核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 江苏京源环保股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 3 日 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升创新能力和 技术水平，加强研发团队实力，现根据公司实际情况并经管理层研究，结合任职 履历、未来对公司研发项目和业务发展的领导及参与情况等因素，新增认定张爽 先生为公司核心技术人员。截至本公告披露日，公司核心技术人员分别为：李武 林、季献华、徐俊秀、李宽、王辰、贾伯林、张爽。本次新增认定的核心技术人 员具体情况如下： 一、个人简历 张爽先生，1987 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，南京邮电 大学硕士学历。2012 年 5 月至 2023 年 2 月，历任中国移动通信集团江苏有限公 司南通分公司网 ...