■ 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025年11月25日，中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届董事会第二十六次会议， 审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于增选公司第二届董事会非独立董事的 议案》，拟增选程龙先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事。具体情况如下： 一、关于调整董事会董事人数的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，为 进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，将董事会董事人数由7名增 至9名，新增1名非独立董事，1名职工代表董事。职工代表董事通过职工代表大会、职工大会或者其他 形式民主选举产生。 二、关于增选第二届董事会非独立董事的情况 公司于2025年11月25日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增选公司第二届董事会非 独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-045 中钢洛耐科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及部分公司治理制度的公告 为推动公司治理制度符合相关法律法规和规范性文件的最新规定，结合《公司章程》的修订情况及公司 自身实际情况，公司拟修订部分治理制度，具体修订情况如下： ■ 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月25日召开第二届董事会第二十六次会议， 审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》， 具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》情况 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公 司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会 审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》中部分条款将作出相应修 订。具体修订内容详见附件：《公司章程》修订对照表。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月25日晚间，中钢洛耐发布公告称，董事会同意提名程龙先生为公司第二届董事会非 独立董事候选人。 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 信息披露管理制度 第七条 信息披露文件主要包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、 上市公告书、收购报告书等。 第八条 公司在中国证监会指定的媒体以及上交所网站上进行信息披露。在公司 网站及其他媒体发布信息的时间不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当 履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。 第一章 总则 第一条 为规范中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 2 号—自愿信息披露》等法律、法规、规章、 规范性文件以及《中钢洛耐科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交 易量或投资人的投资决策产生重大影响的任何行为和事项而投资者尚未得知及证 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中钢洛耐科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特设立董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的监事 会的职权,主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作、合规 管理和内部控制。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会设主任委员一名，由作为会计专业人士的独立董事委员担任， 负责召集、主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会委员全部为公司董事，其在审计委员会的 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中钢洛耐科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会战略委 员会（以下简称"战略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略、重大投资决策及环境、社会及治理（ESG）工作进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | 1 r 3 | | --- | | 1 1 | | 第一章 | 류 | 网 | | --- | --- | --- | | 经营宗旨和范围 . | 第二章 | | | 份 . | 第三章 | 股 | | 第一节 股份发行 . | 第二节 股份增减和回购 . | | | 第三节 股份转让 | 第四章 股东和股东会 6 | | | 第一节 股东的一般规定 | 第二节 控股股东和实际控制人 | | | 第三节 股东会的一般规定 . | 第四节 股东会的召集 . | | | 第五节 股东会的提案与通知 | 第六节 股东会的召开 . | | | 第七节 股东会的表决和决议 . | 第五章 | 董事会 | | 第一节 董事的一般规定 . | 第二节 董事会 | | | 第三节 独立董事 . | 第四节 董事会专门委员会 | | | 第六章 | 公司党委 . | | | 总经理及其他高级管理人员 | 第七章 | 职工民主管理与劳动人事制度 | | 第八章 | | | | 财务会计制度、利润分配、审计和总法律顾问制度 . | 第九章 | | | 第一节 财务会计制度 . ...

中钢洛耐科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《中钢洛耐科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金监管。超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的， 超出部分的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有相关资格的会 计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司募集资金使用应符合国家产业政 策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科技 创新领域，促进新 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的组织及 其参会者的行为，明确股东会的职责与权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司 股东会规则（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行 政法规、规范性文件及《中钢洛耐科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二条 股东会由全体股东组成，是公司权力机构，代表全体股东的利益。 第三条 为了提高工作效率，股东会可以通过决议向董事会作出授权，授权内容 应当具体明确，但不得将法定由股东会行使的职权授予董事会行使。 第四条 公司按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会应当在《公司法》 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 投资管理办法 第一章 总 则 （二）与境外企业、其他经济组织或者个人开办合资、合作项目； （三）参股、兼并或收购已存在的企业或资产； （四）委托理财、委托贷款； （五）购入股票、债券、基金、分红型保险等； （六）法律、法规及公司章程规定的其他投资方式。 公司通过新建、改扩建等方式对外投资项目，提升业务能力的产业投资项目和技 改项目决策参照本制度执行。 第三条 本制度适用于公司及下属各分子公司。 第一条 为了加强中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管理， 提高企业资产或资金运作效率和运作效果，维护公司股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》和《中钢洛耐科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指的对外投资是指公司以现金、实物资产、无形资产等可支配的 资源，通过购买、合作、联营、兼并等方式向其他单位投资，以获取收益的行为。 公司对外投资的主要方式包括： （一）与企业、其他经济组织或者个人共同出资设立具有法人资格的公司制企业； 第三章 预研、立项和决策 第七条 发现潜在投资机会后，经总经理办公会议批准，指定项目负责 ...