证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2025-006 中国电器科学研究院股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份进展 暨权益变动触及 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）的一致行 动人国机资本控股有限公司（以下简称"国机资本"）拟自 2025 年 4 月 15 日起 6 个月内通过二级市场以集中竞价的方式增持公司股份，增持股份比例不超过公 司总股本的 2%，增持总金额不低于人民币 0.8 亿元，不超过人民币 1.6 亿元， 资金来源为其自有资金及银行专项贷款。 增持计划实施进展：自 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 23 日，国机资 本通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 2,209,510 股，占公司总股本的 0.55%，增持金额合计人民币 4,528.89 万元（不含手 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2025-005 中国电器科学研究院股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控 股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）的一致行动人国机 资本控股有限公司（以下简称"国机资本"）的通知，国机资本拟自本公告披露 之日起 6 个月内通过二级市场以集中竞价的方式增持公司股份，增持股份比例不 超过公司总股本的 2%，增持总金额不低于人民币 0.8 亿元，不超过人民币 1.6 亿元，资金来源为其自有资金及银行专项贷款。 本次增持不触及要约收购，不会导致公司股份分布不具备上市条件，亦 不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其 他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险，敬请广大投资者注意投资 风险。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：国机资本，为公司控 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2025-004 中国电器科学研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市花都区狮岭镇裕丰路 16 号 2 号楼公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 326,315,719 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 326,315,719 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 80.6714 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 80.6714 | （四） ...

中国电器科学研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688128 证券简称：中国电研 中国电器科学研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 4 月 中国电器科学研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 中国电器科学研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知.....2 中国电器科学研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程.....4 议案一 关于更换独立董事的议案.......................................6 1 中国电器科学研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 中国电器科学研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《中国电器科学研究院股份有限公司章程》等相 关规定，特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); 中国电器科学研究院股份有限公司 提名人中国电器科学研究院股份有限公司董事会,现提名王艳女士为中国电 器科学研究院股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任中国电器科学研究院股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独 立董事任职资格,与中国电器科学研究院股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: ...

中国电器科学研究院股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王艳,已充分了解并同意由提名人中国电器科学研究院股份有限公司董 事会提名为中国电器科学研究院股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中国电 器科学研究院股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 ...

中国电器科学研究院股份有限公司 独立黄事候选人声明与承诺 本人裴海龙,已充分了解并同意由提名人中国电器科学研究院股份有限公司 董事会提名为中国电器科学研究院股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中国 电器科学研究院股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 ...

中国电器科学研究院股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈贤凯,已充分了解并同意由提名人中国电器科学研究院股份有限公司 董事会提名为中国电器科学研究院股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中国 电器科学研究院股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; 中国电器科学研究院股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国电器科学研究院股份有限公司董事会,现提名陈贤凯先生为中国 电器科学研究院股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任中国电器科学研究院股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备 独立董事任职资格,与中国电器科学研究院股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司 ...