湖南麒麟信安科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会 会议资料 2026 年 3 月 为维护湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司股东会规则》以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，特制定公司 2026 年第三次临时 股东会会议须知： 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东及股东代理人的合 法权益，请出席会议的股东及股东代理人或其他出席者须在会议召开前半小时到 会议现场办理签到手续。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人 数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 调整部分募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目 延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为湖南麒麟 信安科技股份有限公司（以下简称"麒麟信安"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文 件的规定，对麒麟信安调整部分募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项 目延期事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2092 号）核准，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）1,321.1181 万股，发行价格为 68.89 元/股，募集资金 总额为人民币 910,118,259.09 元，扣除本次发行费用人民币 76,927,075.33 元（不 含税）后，实际募集资金净额为人民币 833 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2026-017 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于调整部分募投项目投资金额、内部投资结构 及部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 日召 开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、 内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，同意调整募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）"麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目"和"新一代 安全存储系统研发项目"的投资金额与内部投资结构，同时对募投项目"麒麟信 安操作系统产品升级及生态建设项目"、"一云多芯云计算产品升级项目"、"新 一代安全存储系统研发项目"及"先进技术研究院建设项目"进行延期。保荐机 构中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项出具了明确同意 的核查意见，本事项尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2026-018 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第三次临时股东会 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 8 日 至2026 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2026年4月8日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （六） 融资融券、转融通、约定购 ...

（一）审议通过《关于调整部分募投项目投资金额、内部投资结构及部分 募投项目延期的议案》 本次拟调整部分募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期，是 公司结合实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，有利于提高募集资金的使 用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途和损 害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、法规的要求及《公司章程》的规定。 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2026-019 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八 次会议于 2026 年 3 月 19 日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议 室。本次会议通知于 2026 年 3 月 17 日以邮件等方式通知全体董事。经全 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书 致：湖南麒麟信安科技股份有限公司 湖南启元律师事务所接受湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师出席了公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称"本次股 东会"），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决 程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简 称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《湖南麒麟信安科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 $$\underline{{{-\exists\in}}}\,\underline{{{-\land}}}\,\not\in\underline{{{\neg\not\models}}}$$ 湖南启元律师事务所 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的 法律意见书 4、本次股东会会议 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2026-015 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 13 日 （二） 股东会召开的地点：湖南省长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1 栋 1 楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 89 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 89 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 55,332,526 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 55,332,526 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.3018 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.3018 | ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2026-016 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规 的规定，公司债权人自接到公司通知之日起 30 日内，未接到通知者自本公告披 露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提 供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性， 相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按 法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据 《公司法》等相关法律、法规的规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 （一）债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复 印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外， 还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人 为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上 述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件及复印件。 （ ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 会议资料 2026 年 3 月 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东 及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提 问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原 则上不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及 股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料 湖南麒麟信安科技股份有限公司 会议资料目录 | 2026 年第二次临时股东会会议须知 | 3 | | --- ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司2025年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度主要财务数据为初步核算数 据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2025年年度报告披露的数据为准，提请投资者注意投资风 险。 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安公告编号：2026-014 一、2025年度主要财务数据和指标 单位：万元 3.以上财务数据及指标均以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司2025年年度报告为准； 4.以上增减变动数据如有尾差系四舍五入导致。 二、经营业绩和财务状况情况说明 （一）报告期内经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 1. 报告期的经营情况、财务状况 ■ 注：1.本报告期初数（调整前）同法定披露的上年年末数； 2.根据《企业会计准则第34号一每股收益》第四章第十三条"发行在外普通股或潜在普通股的数量因派 发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整 后的 ...