杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议材料 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年 12 月 证券代码：688288 证券简称：鸿泉技术 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议材料 目 录 | 2025 年第二次临时股东会会议须知 3 | | | --- | --- | | 议案一：《关于审议公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 | | | 案》 | 7 | | 议案二：《关于审议公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 | | | 案》 | 8 | | 议案三：《关于审议提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相 | | | 关事宜的议案》 | 122 | | 议案四：《关于审议制定、修订公司部分治理制度的议案》 | 144 | | 议案五：《关于审议修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | 166 | 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议材料 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为维护全体股东的 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉技术 公告编号：2025-052 本公司董事会薪酬与考核委员会及全体委员保证公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 3 日召 开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于审议公司<2025 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 （以下简称《监管指南》）等法律法规的相关规定，公司对 2025 年限制性股票激 励计划（以下简称《激励计划》）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示， 公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情 况及核查方式如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况。 公司于 2025 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了 《2025 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉技术 公告编号：2025-051 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保对象及基本情况 二、被担保人基本情况 （一）基本情况 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足子公司业务发展的资金需求和优惠利率考虑，公司控股子公司杭州叮咚知途信息技术有限公司 (以下简称叮咚知途)拟向宁波银行股份有限公司杭州分行申请人民币1,000万元的流动资金借款，公司为 该笔借款提供最高额连带责任保证担保。保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两 年。 （二）内部决策程序 2025 年4月28日，公司召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议、2025年5月20日召 开了2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于审议2025年度公司及子公司申请综合授信额度并提供 抵押、质押、担保的议案》。为满足经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为子公司叮咚知途的 金融机构授信以及其他融资、履约等业 ...

证券日报网讯12月10日晚间，鸿泉技术发布公告称，截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在逾期 担保，无涉及诉讼的担保。 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉技术 公告编号：2025-051 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 本次担保金额 | 杭州叮咚知途信息技术有限公司 1,000.00 万元 | | --- | --- | --- | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 0 万元（不含本次担保） | | | 是否在前期预计额度内 | □否 □不适用：_________ 是 | | | 本次担保是否有反担保 | 是 ☑否 □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 1,000.00 | | 对外担保总额占上市公司最近一 | 1.38% | | 期经审计净资产的比例（%） | | | 特别风险提示（如有请勾选） | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最 ...

南财智讯12月10日电，鸿泉技术公告，为满足子公司业务发展的资金需求和优惠利率考虑，公司控股子 公司杭州叮咚知途信息技术有限公司拟向宁波银行股份有限公司杭州分行申请人民币1,000万元的流动 资金借款，公司为该笔借款提供最高额连带责任保证担保，担保金额为1,000.00万元，担保期限为主合 同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。本次担保事项在公司2024年年度股东大会审议通过的担 保额度内，无需再次履行董事会或股东会审议程序。截至公告日，公司及控股子公司不存在逾期担保， 无涉及诉讼的担保。 ...

Core Viewpoint - Hongquan Technology announced the cancellation of 200,000 reserved restricted stock options from its 2024 incentive plan due to the lack of designated recipients within 12 months after the plan's approval by the shareholders' meeting [2] Group 1 - The third meeting of the third board of directors approved the proposal to invalidate the reserved portion of the restricted stock incentive plan [2] - The reserved 200,000 shares will be rendered void and will not require further approval from the shareholders' meeting [2] - The decision reflects the company's adherence to the timeline set forth in the incentive plan [2]

鸿泉技术(688288.SH)披露2025年限制性股票激励计划(草案)，拟授予的限制性股票数量为150万股，占 激励计划草案公告时公司股本总额的1.5028%。其中首次授予135万股，首次授予的激励对象总人数为 53人，授予价格为20元/股。 ...

智通财经APP讯，鸿泉技术(688288.SH)披露2025年限制性股票激励计划(草案)，拟授予的限制性股票数 量为150万股，占激励计划草案公告时公司股本总额的1.5028%。其中首次授予135万股，首次授予的激 励对象总人数为53人，授予价格为20元/股。 ...

格隆汇12月3日丨鸿泉技术(688288.SH)公布2025年限制性股票激励计划，本激励计划拟授予的限制性股 票数量为150万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.5028%。其中首次授予135万股，约占本 激励计划草案公告时公司总股本的1.3525%，首次授予部分占本次授予权益总额的90%；预留15万股， 约占本激励计划草案公告时公司总股本的0.1503%，预留部分占本次授予权益总额的10%。 ...