证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2025-024 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区启智街 35 号鸿泉大厦 17 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 普通股股东人数 22 普通股股东所持有表决权数量 60,677,813 例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.0357 （注：截至股权登记日公司总股本为 100,643,920 股，其中公司回购账户的股份数量为 为 99,413,704 股） （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长何军强先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开 ...

一天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受杭州鸿泉物联网技术股 份有限公司(以下简称"鸿泉物联"或"公司"）的委托,指派本所律师参 加公司 2024年年度股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上市公司股东会规则》〈以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席 人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见, 不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准 确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024年年度股东大会之目的使用。本所律师同意 将本法律意见书随鸿泉物联本次股东大会其他信息披露资料一并公告,并依 法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东会规则》的要求,按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神,对鸿泉物联本次股东大会所涉及的有关事项和 相关文件进行了必要的核查和验证,同时听取了公司就有关事 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2025-024 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区启智街 35 号鸿泉大厦 17 层会议室 1、 公司在任董事7人，出席7人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 董事会秘书章旭健出席本次股东大会；其他高管均列席会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 60,677,813 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 60,677,813 | | 3、出席会议的 ...

鸿泉物联于2019年11月6日在上交所科创板上市，发行数量为2500.00万股，发行价格为24.99元/股，保 荐机构(主承销商)为东方花旗证券有限公司(2020年4月22日东方花旗更名为东方投行，并成为东方证券 全资子公司)，保荐代表人为屠晶晶、冒友华，联席主承销商为华金证券股份有限公司。 鸿泉物联首次公开发行股票募集资金总额62,475.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额55,294.09万 元。鸿泉物联最终募集资金净额较原计划少2914.12万元。鸿泉物联于2019年10月31日披露的招股说明 书显示，该公司拟募集资金58,208.21万元，分别用于年产20万台行驶记录仪生产线项目、年产15万套辅 助驾驶系统技术改造项目、研发中心建设项目、营销网络建设项目。 中国经济网北京5月17日讯鸿泉物联(688288.SH)近日披露2025年第一季度报告。报告期内，该公司实现 营业收入1.66亿元，同比增长29.60%；实现归属于上市公司股东的净利润2020.46万元，上年同期 为-1010.59万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1665.62万元，上年同期 为-1126.81万元；经营活 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024年年度股东大会会议材料 证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）和杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简 称公司）《股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议 须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委 托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权 ...

净利润：亏损大幅减少但仍处困境 归属于上市公司股东的净利润为 -2,944,087.73元，上年同期为 -71,600,213.55元，同比大幅减亏。这主 要得益于公司营业收入的增长，以及通过降本增效措施使得相关费用有所减少。尽管亏损状况有所改 善，但公司仍未实现盈利，后续仍需进一步优化经营策略，提升盈利能力。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称"鸿泉物联"或"公司"）近日发布2024年年度报告，报告期 内公司多项财务数据出现较大变化。其中，财务费用同比大增691.62%，研发投入下降14.40%，这些变 化背后反映了公司怎样的经营状况和潜在风险？本文将为您详细解读。 2024年，鸿泉物联实现营业收入523,203,688.71元，较上年同期的409,348,110.37元增长27.81%。这一增 长主要得益于下游商用车行业的回暖，同时公司成功进入乘用车和两轮车领域，客户需求提升、订单增 加以及新产品放量共同推动了收入增长。从数据来看，剔除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实 质的收入后的营业收入为506,509,222.84元，同比增长27.32%，进一步证明了公司主营业务增长的强劲 动力。 扣非净 ...

4月28日晚，鸿泉物联（688288.SH）发布了2024年年度报告，2024年度，鸿泉物联实现营业收入5.23亿 元，同比增长27.81%，创下历史新高；实现归母净利润-294.41万元，同比大幅减亏。其中，公司第四 季度实现营收1.59亿元，实现净利润2700.88万元，开始进入盈利状态。公司董事长何军强表示，在度过 业绩低迷期之后，2024年对公司而言是"拐点之年"。 鸿泉物联在商用车智能网联领域处于行业领先地位。在前装领域，根据"方得网"2024年度重卡销售数据 统计，国内前五名重卡整车厂销量占比超过85%，行业集中度较高，而公司与前五大整车厂均有业务联 系，其中部分客户的供货占比较高，市占率处于行业领先地位。 鸿泉物联是一家利用大数据、人工智能及5G等前沿技术，研发、生产和销售汽车智能网联设备及大数 据云平台等产品的高新技术企业，包括智能网联、智能座舱、控制器及软件平台开发四大业务板块，并 致力于成为汽车智能网联业务综合解决方案提供商和领导者。 值得一提的是，2024年鸿泉物联在整体经营、技术研究和产品开发方面取得了不错的进展，获得了多个 政府部门和重要客户的好评。公司被工业和信息化部评为专精特新" ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知和公告 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 恶意收购 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，并结合公司的具体情况 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2025-020 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 20 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区启智街 35 号鸿泉大厦 17 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次提交股东大会审议的议案已经 2025 年 4 月 28 日召开的公司第三届董事 会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2025-008 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性依法承担法律责任。监事会对公司 2024 年年度报告及摘要签署 了书面确认意见。 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第七次会 议于2025年4月28日在公司会议室召开，公司于2025年4月15日以通讯方式向全体 监事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会 议由监事会主席姚鑫先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召 开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议 形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于审议公司<2024年度监事会工作报告>的 ...