（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月16日，中无人机发布公告称，截至2025年12月16日，公司通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式累计回购股份637，005股，占公司总股本的比例为0.09437%。 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 董事会审计与风控委员会工作细则 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\!\equiv\!\Xi{\bf{\cal{H}}}\!\not\Xi\!+\!\Xi{\bf{\cal{H}}}$$ 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平,规范公司董事会审计与风控委员会（以下简称"审计与 风控委员会"）的运作，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》（以下简称"运作指引"）、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《中航（成都）无人机系统股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规范性文件的规定，制定本细则。 第二条 审计与风控委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的监事 会职权，主要负责公司内、外部审计的沟通，监督和核查工作，研究和指导推动责任追究 重点工作，风险管理策略和解决方案的制定，重大决策、重大事件、重要业务流程的风险 控制、管理、监督和评估，加强公司法治建设，规范公司合规管理工作，对董事 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二五年十二月 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会秘书的工作和行为，促进公司董事会秘书依法、 充分履行职责，提高工作效率，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规 则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《中 航（成都）无人机系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相 关法律、行政法规及规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员，应 当忠实、勤勉地履行职责，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，委任一名证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本工作制度的规定。 第二章 任职资格 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，具备履行职责所必需的工作经验；具有良好的职业道德和个人品质。具有 下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一） ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 董事离职管理制度 $$\Xi{\bf O}\!\equiv\!\Xi{\bf\#}\!+\!\Xi{\bf\#}$$ 第一章 总则 第一条 为规范中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"） 董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理 人员减持股份》等法律法规及《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度对董事离职情形与程序、离职董事的责任及义务、离职董 事的持股管理等内容进行了规定。 第三条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解 除职务或其他原因离职的情形。 第四条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 内部审计管理规定 二〇二五年十二月 第一章 总则 第一条 为了规范中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提升内部审计工作质量和效能，充分发挥内部审计作用和价值，完善公司经济运 行监督体系，明确内部审计机构和审计人员的责任，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》《中国航空工业集团有限公司内部审计工作规定》等法律、法规 及《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理 实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第三条 内部审计工作应当坚持党的统一领导，增强审计的政治属性和政治功能，立足 经济监督定位、遵循依法、独立、客观、公正的原则。公司要依照国家有关法律、法规及 规章的规定，结合公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，明确内部审计 工作的领导体制、职责权限、人员 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 $$\Xi{\bf O}\!=\!\Xi{\bf E}\!\#\!+\!\Xi{\bf F}$$ 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的提名、考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《中 航（成都）无人机系统股份有限公司章程》（下称《公司章程》）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名与薪酬考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名与薪酬考核委员会（以下简称"提名与薪酬考核委员会"）是董 事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的提名、考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 委员会组成及工作机构 第三条 提名与薪酬考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名与薪酬考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名与薪酬考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，并由委员会 全体委员过半数选举产生，负责主持 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 募集资金管理办法 二〇二五年十二月 本办法对募集资金存放、使用、投向变更等进行了规定。适用于公司募集资 金相关业务。 第三条 相关术语及定义 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第四条 管理规则 (一) 总则 1.发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时办理验 资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 2.董事会负责制定募集资金的详细使用计划和调整发行申请文件中承诺的 募集资金运用项目（以下简称"募投项目"）内部募集资金使用结构，组织募投 项目的具体实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 第一条 目的 为规范中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》（以 下简称"《监管规则》"）、《上海证券交 ...

总经理工作细则 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\!\equiv\!\Theta\!\equiv\!\Xi{\bf{\cal{H}}}\!\not\!\equiv\!\Theta$$ 第一章 总则 中航（成都）无人机系统股份有限公司 第一条 为建立中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）科学、高 效的生产经营管理工作秩序，明确经理层职权、责任，规范经理层工作行为，保证经理层 依法依规行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规 定，制定本细则。 第二条 本工作细则适用于经理层、总经理办公会及本细则中涉及的有关人员。 第三条 公司设总经理1名，总设计师1名，总工程师1名，总会计师1名，副总经理若干 名，由董事会聘任或者聘解。经理层负责"谋经营、抓落实、强管理"，对董事会负责，向 董事会报告工作，接受董事会的监督管理。 第四条 公司建立总经理办公会制度，规范经理层行使职权、履行职责的行为。总经理 办公会可对其职权进行分授权。 第二章 职权 第五条 经理层行使权利，应与职工民主管理相结 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 二〇二五年十二月 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）水平，增强公司核心竞争力和可 持续发展能力，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发 展报告》等规范性文件以及《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员 会"），并制定本细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展 战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议，负责公司环境、社会和公司治理相关 事宜的战略发展及管理，指导并监督公司关于环境资源保护、社会责任承担以及公司治理 工作的有效实施。 第二章 委员会组成及工作机构 第三条 战略与 ...

上述回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 格隆汇12月16日丨中无人机(688297.SH)公布，为充分彰显公司对未来持续稳定发展的信心，维护广大 投资者的利益，维护公司股价稳定，近日公司持续实施股份回购。具体如下： 截至 2025 年 12 月 16 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份 637,005 股，占公司总股本的比例为0.09437%，回购成交的最高价为 50 元/股，最低价为 45.51 元/股，支付的资 金总额为人民币2,997.06万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。 ...