| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | | 页 | | 三、财务报表附 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职工作报告 作为宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人孙 健根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以 及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年度充分发挥独立董事的 独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表 了表决意见及独立董事意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。 现将本人 2024 年度工作述职如下： 一、基本情况 （二）独立性情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不 存在影响独立性的情况 二、年度履职情况 （一）出席公司董事会、股东大会会议情况 2024 年度公司共召开了 12 次董事会会议，5 次股东大会。本报告期内，本人出 席董事会会议、股东大会的情况如下： | | | | 事会召开次 | | 数 | 次数 | | 次未亲自出 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

宁波均普智能制造股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案 为积极响应落实关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，践 行"以投资者为本"的发展理念，积极回报投资者，努力实现高质量上市公司的发 展目标，宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"、"均普智能"）发 布了《宁波均普智能制造股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》 自行动方案发布以来，公司在提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者 权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象等方面取得了成效。为进一步提升公 司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，公司制定了《2025 年度"提质 增效重回报"行动方案》，现将 2024 年评估情况及 2025 年主要措施报告如下： 一、聚焦主业，持续推进工业人工智能体系化战略 面对人工智能技术发展浪潮，公司作为全球领先的智能制造整体解决方案提 供商，以"以效率为核心，赋能人类，并通过人工智能驱动的自动化技术重塑物 理世界"为愿景，不断探索具身智能、人工智能、工业大数据、数字孪生等领域， 为产品生产以及创新发展提质增效。 2024 年，公司实现营业收入为 266,171.51 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 宁波均普智能制造股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波均普 智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，经核查独立董事郭志明先生、 杨丹萍女士和孙健先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郭志明先生、杨丹萍女士和孙健先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，结合其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任及符合独 立董事的职责要求，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观 判断的关系，能独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职工作报告 作为宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人郭 志明根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规， 以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年度充分发挥独立董事 的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发 表了表决意见及独立董事意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。 现将本人 2024 年度工作述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 郭志明：1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1983 年参加工作， 历任均胜集团有限公司副总裁，宁波均胜电子股份有限公司监事会主席，宁波均胜普 瑞工业自动化及机器人有限公司董事长，德国普瑞集团监事。现任宁波均普智能制造 股份有限公司独立董事，浙江辉旺机械科技股份有限公司董事，广东香山衡器集团股 份有限公司独立董事，宁波市智能制造协会执行会长(法人代表)，宁波市人力资源经 理人协会会长。 （二）独立性情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 ...

杨丹萍：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学管理科学与工程 专业硕士，复旦大学区域经济学专业及瑞典西部大学经济学专业高级访问学者。宁波 均普智能制造股份有限公司独立董事，1990 年 8 月至 1997 年 10 月担任宁波师范学 院数学系、人事处办公室秘书，1997 年 11 月至 2003 年 2 月担任宁波大学职教学院讲 师、副教授，2003 年 3 月至 2006 年 2 月担任宁波城市职业技术学院副教授、商务管 理学院副院长，2006 年 3 月至今担任宁波大学商学院副教授、教授，2013 年 1 月至 2017 年 11 月任宁波大学商学院副院长。 （二）独立性情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不 存在影响独立性的情况 宁波均普智能制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职工作报告 现将本人 2024 年度工作述职如下： 作为宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人杨 丹萍根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法 ...

重要内容提示： 一、 担保情况概述 2025年4月17日，宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或" 均普智能"）召开了第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十一次 会议，审议通过了《关于公司预计2025年度对外担保情况的议案》。 为满足公司子公司以及下属公司的日常经营和发展需要，确保2025年业务 经营稳步运行，公司和全资子公司、全资孙公司拟为合并报表范围内的全资子 公司、全资孙公司的日常经营和融资（包括但不限于开展业务合作、日常采购 销售或申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资）所需事项，提供连带责任 担保（包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公 司之间相互提供担保），担保总额度不超过人民币80,000万元，担保方式包括 但不限于连带责任保证担保、抵押、质押等方式。上述担保金额可以为人民币 或等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。具体担保金 额及担保期间按照合同约定执行。 公司此次对外担保的被担保方为公司全资子公司及公司全资孙公司， 被担保方中无公司关联方； 2025年度预计对外担保总额度不超过80,000万元。 本次担保计划中对全资子公司及全资孙公 ...

一、2024年年审会计师事务所基本情况 宁波均普智能股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，近一年天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责，公允表达其意见。具体情况如下： 在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工 作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、审计过程中 遇到的重大事项、关键审计事项、审计报告类型等与公司董事会审计委员会、独立董事 以及公司管理层进行了沟通。 三、总体评价 经公司评估和审查后，认为天健具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业 务审计资格，能够满足审计工作的要求。在公司年报审计过程中坚持独立审计原则，客 观、公正、公允地审计公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，且 专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作 ...

688306 2025-030 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目推进和公司正常经营的 情况下，公司拟使用闲置募集资金不超人民币10,000万元进行现金管理，现将 具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2022年1月18日出具的《关于同意宁波均普智 能制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]125号） 核准，宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人 民币普通股（A股）30,707.07万股，发行价格5.08元/股，募集资金总额为人民 币1,559,919,156.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 1,418,966,238.97元。上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审验并于2022年3月17日出具了天健验[2022]6-9号《验资报告》。公司已按 相关规则要求对募集资金进行了专户存储。 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目及募 ...

公司代码：688306 公司简称：均普智能 宁波均普智能制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...