证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-038 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办 理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"或"迈得医疗"）于2025年 10月9日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董 事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公 司部分治理制度的议案》，同日召开第五届监事会第四次会议审议通过了《关于 取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》， 相关议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新〈公司 法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律法规 和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，并 对董事会人数进行调整，同时对《公司章程》进行修订并办理 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-039 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 30 日 至2025 年 10 月 30 日 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 10 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设备股份有限公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 ...

经与会监事审议表决，通过了如下议案： 证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-037 迈得医疗工业设备股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 9 日以现场表决方式在公司会议室召 开。本次会议的通知已于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件方式送达全体监事。本次 会议由监事会主席吴江平先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈 得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并 办理工商变更登记的议案》 根据相关规定，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会职权。自公司股东大会审议通过取消监事会事 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-036 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 9 日以现场加通讯的方式在公司会议 室召开。本次会议的通知已于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由董事长林军华先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈 得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了如下议案： (一)审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉 并办理工商变更登记的议案》 根据相关规定，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会职权。自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起，公 司监事会予以取消，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司 各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，第五届监事会监事职务相应 免除。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍 ...

第一条 为了加强迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审 计工作，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，结合本公司实际，制定本制度。 迈得医疗工业设备股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一 种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整、公平和及时。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合理有效， 完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第五条 公司董事会应当对 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序，督促公司和 其他信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规履行信息披露义 务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》等有关法律、法规、规范性文件及《迈得医疗工业设备股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》及其他相关法律、行政法规、规 范性文件的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》及上海证券交易 所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须向上海 证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海证券交易所对有 关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司及其他信息 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证迈得医疗工业设备股份有 限公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举董事时采用的一 种投票方式。即公司选举董事时，每位股东所持有的每一股份都拥有与应选董事 总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选 举数人，最后按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括非由职工代表担任的独立董事和非独 立董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实 施细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 2. 股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事人数重新计算股 东累积表决票数。 （二） 为确保独立董事当选人数符合公司章程的规定，独立董事与非独立 董事的选举实行分开投票方式。具体操作如下： 第五条 股东会 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； 董事、高级管理人员离职管理制度 （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第一章 总则 第一条 为规范迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，切实维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——股东及董事、高级管理人 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 章程 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 5 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 12 | | 第五节 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 股东会的召开 15 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事的一般规定 21 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 41 | | 第八章 通知和公告 | | | | 迈得医疗工业设备股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《迈得医疗工业设备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二章 独立董事的基本规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业 知识和经验， ...