证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-019 北京键凯科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 北领地 C6 座凯莱酒店 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 60 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 60 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 26,309,644 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 26,309,644 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 43.4850 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.485 ...

北京市时代九和律师事务所 关于北京键凯科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年六月 北京市时代九和律师事务所 关于北京键凯科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：北京键凯科技股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）接受北京键凯科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派谢淮桉律师和包兴静律师列席了公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事项进行 见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《北京键凯科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出席了 本次股东大会，并对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召 集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果进行了核查验证，现出具法律意 见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 ...

北京市时代九和律师事务所 关于北京键凯科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年六月 北京市时代九和律师事务所 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开程序、出席本次 股东大会人员资格和召集人资格、表决程序和表决结果是否符合《公司法》《股 东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定发表意见，并不对本 法律意见书 关于北京键凯科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：北京键凯科技股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）接受北京键凯科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派谢淮桉律师和包兴静律师列席了公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事项进行 见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《北京键凯科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查 ...

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-019 北京键凯科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 北领地 C6 座凯莱酒店 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 60 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 60 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 26,309,644 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 26,309,644 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 43.4850 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.485 ...

键凯科技688356 时间: 2025年6月9日星期一 60.33分综合得分 5日主力成本 67.91 元 较强 趋势方向 主力成本分析 73.50 元 当日主力成本 75.03 元 20日主力成本 62.15 元 60日主力成本 周期内涨跌停 过去一年内该股 涨停 0次 中期压力位 次 北向资金数据 持股量23.18万股 占流通比0.38% 昨日净买入-2.55万股 昨日增仓比-0.042% 5日增仓比-0.083% 20日增仓比0.071% 跌停 0 技术面分析 79.15 短期压力位 72.11 短期支撑位 79.15 60.10 中期支撑位 目前短线趋势不慎明朗，静待主力资金选择方向； 目前中期趋势不慎明朗，静待主力资金选择方向 K线形态 暂无特殊形态 资金流数据 2025年06月09日的资金流向数据方面 主力资金净流入690.61万元 占总成交额5% 超大单净流入658.08万元 大单净流入32.52万元 散户资金净流出109.29万 关联行业/概念板块 化学制药 3.61%、医疗器械概念 1.68%、创新药 4.24%等 （以上内容为自选股写手差分机完成，仅作为用户看盘参考，不能作为操作依据。） ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-018 北京键凯科技股份有限公司 关于自愿披露注射用透明质酸钠复合溶液 注册申请获得受理的公告 申请注册产品：注射用透明质酸钠复合溶液 注册受理号：CQZ2500951 二、项目简介 注射用透明质酸钠复合溶液项目是公司基于聚乙二醇修饰技术自主研发的 3 类无源 植入型医疗器械，拟开展适应症为成人改善皮肤干燥、肤色暗沉。依靠透明质酸钠的锁 水性，临床上可通过皮内注射实现对于真皮层的保湿补水，从而改善面部皮肤状态。聚 乙二醇是 FDA 批准的可用于人体注射的合成聚合物，通过悬挂的形式对透明质酸钠进 行修饰，可有效降低修饰后的透明质酸钠在真皮内的降解速度，从而延长其保湿补水作 用的时间。同时，修饰后的复合透明质酸钠溶液流动更强，更易注射，不易漏液。 公司就该器械项目于 2023 年 9 月获得临床试验组长单位伦理批件，并于 2023 年 10 月进行临床试验申请备案（备案号：津械临备 20230072）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，北京键 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 北京键凯科技股份有限公司 议案八：《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的议案》 议案九：《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的议案》 议案十： 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 北京键凯科技股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"）、 《中 华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）以及《北京键凯科技股份有限公 司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《北京键凯科技股份有限公司股东大会议 事规则》等有关规定，特制定北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 一、 为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、 出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办 理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权 委托书等，经验证后 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 北京键凯科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 6 月 | 2024 年年度股东大会会议须知 . | | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 . | | 议案一:《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 . | | 议案二:《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 . | | 议案三:《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》 | | 议案四:《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》 | | 议案五:《关于<2024年财务决算报告>的议案》 . | | 议案六:《关于<2025年财务预算报告>的议案》 . | | 议案七:《关于<2024年年度利润分配方案>的议案》 . | | 议案八:《关于公司董事 2024年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的议案》 | | .. | | 议案九:《关于公司监事 2024年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的议案》 | | .. | | 议案十:《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | | .. | | 议案十一:《关于增加公司注册资本 ...

事件：公司发布2024 年年报，2024 年实现营业收入2.27 亿元，同比-22.26%；归母净利润0.30 亿元，同 比-74.22%；扣非归母净利润0.19 亿元，同比-82.64%。 24 年客户订单情况不及预期，公司处于业绩转型调整期。 2024 年，国内市场方面，受下游商业化产品 的价格压力传导、价格竞争激烈等因素影响，公司国内订单量及对应的产品销售收入较上年同期降幅较 大。国外市场方面，目前国际客户结构有明显调整，总体收入较上年同期略有减少，其中海外医疗器械 端客户受库存计划调整影响，订单量较上年有一定程度的下降，海外药品端客户受新药上市销售影响， 订单量较上年同期有显著增加。技术服务收入较上年同期减少0.74%，主要系公司自2023 年4 月起不再 向特宝生物收取派格宾产品的销售提成，导致国内技术服务收入较上年同期下降较多所致。 25 年一季度海外客户销售收入大幅增长，出口美国业务占比低，受关税政策影响较小。 2025 年一季 度，产品销售收入为6,735.13 万元，同比+5.91%。其中，国内产品销售收入为770.46 万元，同 比-68.20%，主要系大客户订单量减少所致；国外产品销售收 ...

公司研究 公司处于业绩转型调整期，25Q1 海外收入大幅增长 ——键凯科技（688356.SH）2024 年年报及 2025 年一季报点评 要点 事件：公司发布 2024 年年报，2024 年实现营业收入 2.27 亿元，同比-22.26%； 归母净利润 0.30 亿元，同比-74.22%；扣非归母净利润 0.19 亿元，同比-82.64%。 公司同时发布 2025 年一季报，2025Q1 实现营业收入 0.69 亿元，同比+6.66%； 归母净利润 0.12 亿元，同比-17.79%；扣非归母净利润 0.09 亿元，同比-19.51%。 点评： 24 年客户订单情况不及预期，公司处于业绩转型调整期。 2024 年，国内市场 方面，受下游商业化产品的价格压力传导、价格竞争激烈等因素影响，公司国内 订单量及对应的产品销售收入较上年同期降幅较大。国外市场方面，目前国际客 户结构有明显调整，总体收入较上年同期略有减少，其中海外医疗器械端客户受 库存计划调整影响，订单量较上年有一定程度的下降，海外药品端客户受新药上 市销售影响，订单量较上年同期有显著增加。技术服务收入较上年同期减少 0.74%，主要系公司自 2023 ...