证券代码：688400 证券简称：凌云光 凌云光技术股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票 上市公告书 保荐人、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：瑞银证券有限责任公司 二〇二六年三月 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：18,253,662 股 2、发行价格：38.09 元/股 3、募集资金总额：人民币 695,281,985.58 元 4、募集资金净额：人民币 669,829,582.85 元 二、新增股票上市安排 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上 市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行完 成后至限售期满之日止，发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配 股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份，亦应遵守上述限售安排。 上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证 监会、上海证券交易所的有关规定执行。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。 释 义 注：本上市公告书中，若出 ...

关于凌云光技术股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2026 年 3 月 凌云光技术股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受凌云光技术股份有限公司（以下简称"凌云光"、"发行人"或"公司"）的委托， 就发行人 2024 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市事项（以下简称"本次发 行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"），以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以 下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、上海证券交 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2026-016 凌云光技术股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票 发行结果暨股本变动公告 重要内容提示： 发行数量和价格 1、发行数量：18,253,662 股 2、发行价格：38.09 元/股 3、募集资金总额：人民币 695,281,985.58 元 4、募集资金净额：人民币 669,829,582.85 元 预计上市时间 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行 A 股股 票（以下简称"本次发行"）对应的 18,253,662 股已于 2026 年 3 月 6 日在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股 份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上 市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 新增股份的限售安排 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期届满 的次一交易日起在上海 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2026-015 凌云光技术股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/29 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 月 2024 29 5 | 11 | 日~2026 | 年 | 日 28 | | 预计回购金额 | 5,000.00万元~10,000.00万元 | | | | | | 回购价格上限 | 52.00元/股 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | 实际回购股数 | □为维护公司价值及股东权益 125.84万股 | | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.2730% | | | | | | 实际回购金额 | 5,001.47万元 | | | | | | 实际回 ...

使用向特定对象发行股票募集资金向全资子公司 提供无息借款以实施募投项目的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为凌云光 技术股份有限公司（以下简称"凌云光"或"公司"）2024年度向特定对象发行A股股 票发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金 监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 凌云光使用向特定对象发行股票募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项 目的事项进行了核查，具体核查情况如下： 中国国际金融股份有限公司 关于凌云光技术股份有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会于2026年1月6日出具的《关于同意凌云光技术股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕28号）同意注册， 公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金总额为人民币69,528.20万元，扣除 承销及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税）共计2,545.24万元后，实际募 集资金净额为人民币66,982.96万元。 ...

中国国际金融股份有限公司 关于凌云光技术股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 及支付发行费用自筹资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为凌云光 技术股份有限公司（以下简称"凌云光"或"公司"）2024年度向特定对象发行A股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管 规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对凌云 光使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会于2026年1月6日出具的《关于同意凌云光技术股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕28号）同意注册， 公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金总额为人民币69,528.20万元，扣除 承销及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税）共计2,545.24万元后，实际募 集资金净额为人民币66,982.96万元。上述资金已于2026年2月12日汇 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2026-013 凌云光技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 28 日召开第 二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投 项目及支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行 A 股股票 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 66,982.96 万元和支付发行费用的自 筹资金 969.18 万元。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法规的要求。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2026 年 1 月 6 日出具的《关于同意凌云光技 术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕28 号）同 意注册，公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为人民币 69,528.20 万元 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2026-014 凌云光技术股份有限公司 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 28 日召开第 二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资 金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用向特定对 象发行股票募集资金向全资子公司北京凌云光智能视觉科技有限公司（以下简称 "北京凌云光"）提供无息借款 66,982.96 万元以实施向特定对象发行股票的募 投项目"收购 JAI 100%股权"。保荐人中国国际金融股份有限公司（以下简称 "保荐人"）对该事项出具了明确的核查意见，上述事项无需提交股东会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2026 年 1 月 6 日出具的《关于同意凌云光技 术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕28 号）同 意注册，公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为人民币 69,528.20 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税）共计 2,545.24 万元后，实 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2026-012 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用 自筹资金的议案》 董事会同意公司使用向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投 项目的自筹资金 66,982.96 万元和支付发行费用的自筹资金 969.18 万元。公司本 次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法规的要求。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 凌云光技术股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次会 议于 2026 年 2 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长姚毅先生召集并主持，公司部 分高管列席。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法 ...

Core Insights - The company reported a revenue of 2.923 billion yuan for the fiscal year 2025, representing a year-on-year growth of 30.87% [1] - The net profit attributable to the parent company was 161 million yuan, showing a year-on-year increase of 50.24% [1] - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses was 123 million yuan, reflecting a significant year-on-year growth of 85.76% [1] Business Performance - The company has been focusing on the machine vision business, leveraging its "AI + Vision" core capabilities to build a diversified product portfolio ranging from core vision components to complete industrial robots [1] - In 2025, the company achieved notable business growth in sectors such as consumer electronics, display semiconductors, new energy, printing and packaging, and embodied intelligence [1] - The company has also made efforts to overcome adverse macroeconomic conditions in its optical communication business, successfully positioning itself for next-generation technology [1]