关 于 深 圳市 路 维光 电 股 份有 限 公司 向 特 定 对 象 发 行 股 票 申 请 文 件 的 审 核 问 询 函 的 回 复 天职业字[2026]14273-2 号 目 录 关于深圳市路维光电股份有限公司向特定对象发行股票申请 文件的审核问询函的回复 1 关于深圳市路维光电股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 天职业字[2026]14273-2号 上海证券交易所: 根据贵所于 2026 年 3 月 10 日出具的《关于深圳市路维光电股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2026〕25 号）（以下简称"审核问询函"），天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职"、"发行人会计师"或"申报会计师"）作为深圳市路维光电股 份有限公司（以下简称"路维光电"、"公司"或"发行人"）的会计师，已会 同发行人及各中介机构就反馈意见所涉及的有关问题进行了认真核查，现就反馈 意见中涉及会计师事务所的相关问题进行逐项回复说明，具体回复如下： 本所没有接受委托审计或审阅 2025 年 1 月至 9 月期间的财务报表。以下所 述的核查程序及实施核 ...

深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月10日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于深圳市路维光电股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2026〕25号）（以下简称"审核问询函"）。 公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的 问题进行了认真研究和逐项落实，已根据相关要求对审核问询函回复进行公开 披露，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 深圳市路维光电股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回 复报告》等相关文件。 | 证券代码：688401 | 证券简称：路维光电 | 公告编号：2026-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118056 | 转债简称：路维转债 | | 深圳市路维光电股份有限公司 关于2026年度向特定对象发行A股股票申请文件 审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限 ...

深圳市路维光电股份有限公司 审核问询函的回复报告 关于深圳市路维光电股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层） 深圳市路维光电股份有限公司 审核问询函的回复报告 上海证券交易所： 贵所于 2026 年 3 月 10 日出具的《关于深圳市路维光电股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2026〕25 号）（以 下简称"审核问询函"）已收悉。深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"路 维光电""发行人"或"公司"）与国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人" 或"保荐机构"）、北京观韬律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对审核 问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请审核。 如无特别说明，本审核问询函回复使用的简称与《深圳市路维光电股份有限 公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》（以下简称"募 集说明书"）中的释义相同。在本审核问询函回复中，若出现总计数尾数与所列 数值总 ...

| 证券代码：688401 | 证券简称：路维光电 | 公告编号：2026-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118056 | 转债简称：路维转债 | | 深圳市路维光电股份有限公司 关于全资子公司向金融机构申请综合授信额度 并提供抵押担保的公告 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月13日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司向金融机构申请 综合授信额度并提供抵押担保的议案》，公司全资子公司厦门路维光电有限公 司（以下简称"厦门路维"）拟以部分主要设备作为抵押物向兴业银行股份有 限公司厦门分行牵头组成的银团申请总额不超过40,000万元综合授信额度。 该事项无需提交股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、本次授信基本情况 为满足"厦门路维光电高世代高精度掩膜版生产基地项目"建设、投资等 资金需求，保证相关业务的正常开展，厦门路维拟以部分主要设备作为抵押物 向兴业银行股份有限公司厦门分行、中国农业银行股份有限公司厦门同安支 行、招商银行股份有限公司厦门分行、厦门国际信托有限公司组成的银团，申 请总额不超过40,000万元综合授信额度 ...

重要内容提示： 投资种类：投资于安全性高、流动性好、风险较低的银行、证券公司及其 他金融机构发行的理财产品。 | 证券代码：688401 | 证券简称：路维光电 | 公告编号：2026-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118056 | 转债简称：路维转债 | | 深圳市路维光电股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 投资金额：深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 拟使用不超过人民币50,000.00万元的自有闲置资金进行理财产品投资，使用期 限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围 内，资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司于2026年3月13日召开第五届董事会第二十六次会 议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该事项无需 提交股东会审议。 特别风险提示：公司本次使用自有闲置资金购买理财产品，仅投资于安全 性高、流动性好、风险较低的理财产品，该类投资产品主 ...

Summary of Newway Photomask's Conference Call Company Overview - **Company**: Newway Photomask (688401.SS) - **Industry**: Semiconductor and panel photomask manufacturing - **Key Products**: Photomasks used in semiconductor manufacturing and panel production Key Points 1. Capacity Expansion - Newway is expanding its semiconductor and panel photomask capacity in Xiamen and Suzhou plants, indicating a positive outlook on shipment growth ahead [1][7] - The company aims to build new high-precision photomask production lines for Gen-8.6 and below panels, including AMOLED and next-generation display technologies [7] 2. Technology Migration - Newway is transitioning from 130nm+ semiconductor photomasks to 90nm, 40nm, and 14nm process nodes, leveraging its experience in photomask design and precision manufacturing [8] - The 90nm process node photomask has passed client product verification in the first half of 2025, with plans to achieve verification for the 40nm photomask in 2026 [8] 3. Localization Trends - The current localization rate for photomasks is low, but there is rising demand from local panel and semiconductor suppliers for more local suppliers' photomasks [9] - Newway is narrowing the technology gap with global peers and can provide timely after-sales service, which is expected to help secure more orders in the local market [9] 4. Market Outlook - Management's positive tone regarding Newway's growth in the local semiconductor photomask market aligns with expectations for China's semiconductor capital expenditure to grow from US$43 billion to US$45 billion in 2025-2027, and further to US$45 billion to US$46 billion annually from 2028-2030 [2] 5. Competitive Position - Newway is positioned as a local leader in photomask manufacturing, with products compatible across all generations of panel production lines, from G2.5 to G11 [2] Additional Insights - The company is actively working to capture growth opportunities in the local market by enhancing its product offerings and expanding its manufacturing capabilities [1][9] - The management's focus on localization and technology advancement is expected to support revenue growth and improve competitive positioning in the semiconductor supply chain [2][9]

证券简称：路维光电 证券代码：688401 转债简称：路维转债 转债代码：118056 深圳市路维光电股份有限公司 （深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 801） 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层） 二零二六年二月 深圳市路维光电股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺募集说明书及其他 信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收 益的变化，由发行人自行负 ...

| 证券代码：688401 | 证券简称：路维光电 | 公告编号：2026-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118056 | 转债简称：路维转债 | | 深圳市路维光电股份有限公司 关于2026年度向特定对象发行A股股票申请 获得上海证券交易所受理的公告 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月3日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理深圳市路维光电股 份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资） 〔2026〕23号）。上交所依据相关规定对公司报送的科创板上市公司发行证券 的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定 形式，决定予以受理并依法进行审核。 公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实 施。该事项最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其 时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市路维光电股份有限公 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市路维光电股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的 发行保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 十六层至二十六层） 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关 法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 本发行保荐书中如无特别说明，相关术语或简称具有与《深圳市路维光电股 份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书》中相同的含义。 3-1-1 | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | --- | --- | | 一、保荐代表人情况 3 | | | 二、项目协办人及其他项目组成员情况 3 | | | 三、发行人基本情况 3 | | | 四、发行人与保荐人的关联情 ...

深圳市路维光电股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 5941 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nf.gsv.cn）"进行查 。 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc... 报告编码:.... ）"进行全 会计师 李会听（持殊普通合 d Public Scocountants (Special Genere 审计报告 上会师报字(2025)第 5941 号 深圳市路维光电股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于路维光电,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了 基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些 事项单独发表意见。我们 ...