证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-025 有研粉末新材料股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市西城区新街口外大街 2 号有研大厦 D 座 19 层 1915 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 54 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 54 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,426,002 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,426,002 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 47.6809 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.6 ...

北京市金杜律师事务所 关于有研粉末新材料股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：有研粉末新材料股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受有研粉末新材料股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特 别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现 行有效的《有研粉末新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规 定，指派律师对公司于 2025 年 5 月 27 日召开的 2024 年年度股东会（以下简称 本次股东会）进行见证，并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2023 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司董事会于 2025 年 4 月 24 日作出的《有研粉末新材料股份有限公司 第三届董事会第 ...

有研粉材公告，控股股东一致行动人有研鼎盛投资发展有限公司拟自公告披露之日起15个交易日后的3 个月内，通过集中竞价方式减持不超过103万股，占公司总股本的1%。有研鼎盛目前持有公司1.56%股 份，全部为无限售条件股，源于公司首次公开发行前取得。减持原因为有研鼎盛自身战略发展资金需 求。 ...

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-024 有研粉末新材料股份有限公司 控股股东一致行动人减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 截至本公告日，有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）控股股 东一致行动人，有研鼎盛投资发展有限公司（以下简称有研鼎盛）持有公司股份 1,613,250 股，占公司总股本的 1.56%，全部为无限售条件股。上述股份为公司 首次公开发行前取得的股份，并已于 2024 年 3 月 18 日解除限售并上市流通。 公司近日收到股东有研鼎盛发出的《减持股份告知函》。因自身战略发 展资金需求，有研鼎盛拟自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集 中竞价方式减持所持有公司股份合计不超过 103 万股，不超过公司总股本的 1%。 若公司在上述减持计划实施期间发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股本 除权、除息事项的，则上述减持计划将作相应调整。 | 股东名称 | 有研鼎盛投资发展有限公司 | | | | --- ...

委托人应在委托书中"同意"、 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 "反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。 证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-023 有研粉末新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东会有关情况 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 688456 有研粉材 2025/5/22 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司于 2025 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国 证券报》《上海证券报》披露了《有研粉末新材料股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（编号 2025-020），定于 2025 年 5 月 27 日 15 点 00 分在 北京市西城区新街口外大街 2 号有研大厦 D 座 1703 会议室召开 2024 年年度股东 会。因考虑 ...

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-022 有研粉末新材料股份有限公司 关于增材制造金属粉体材料产业基地建设项目立项 暨新设下属子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：有研增材技术（山东）有限公司（尚未设立），公司名 称以当地相关部门最终注册核准的名称为准，以下简称有研增材山东。 投资建设简要内容：有研粉末新材料股份有限公司（以下简称有研粉材 或公司）拟以自有或自筹资金对控股子公司有研增材技术有限公司（简称有研增 材）增资，并由有研增材设立全资子公司有研增材山东，有研增材山东作为实施 主体投资建设增材制造金属粉体材料产业基地。项目总投资 2 亿元人民币，其中， 有研粉材投资 1.6 亿元，钢研投资有限公司（以下简称钢研投资）投资 0.4 亿元， 双方对有研增材进行增资。 本次项目投资建设事宜仅为项目立项，具体投资金额、项目建设方式、 股权合作方及出资金额等均未确定，尚需在可行性研究基础上进一步协商，本次 投资建设以最终签署的文件为准，能否达成存 ...

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东会有关情况 证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-023 有研粉末新材料股份有限公司 关于2024年年度股东会变更会议地点的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 1. 原股东会的类型和届次： 2024年年度股东会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688456 | 有研粉材 | 2025/5/22 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司于 2025 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国 证券报》《上海证券报》披露了《有研粉末新材料股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（编号 2025-020），定于 2025 年 5 月 27 日 15 点 00 分在 北京市西城区新街口外大街 2 号有研大厦 D 座 1703 会议室召开 2024 年年度股东 会。因考虑参会人数较多，本次股东会召开地点变更为： ...

有研粉材公告，公司拟以自有或自筹资金对控股子公司有研增材增资，并由有研增材设立全资子公司有 研增材山东，进行投资建设增材制造金属粉体材料产业基地。项目总投资2亿元人民币，其中，有研粉 材投资1.6亿元，钢研投资有限公司投资0.4亿元。项目实施主体有研增材山东注册资本5000万元，注册 地址为山东省滨州市滨州经济技术开发区。项目占地面积约60亩，建筑面积总共计20400平方米，建设 周期18个月。 ...

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-021 关于参加 2024 年度科创板先进有色金属材料行业集体业绩 说明会暨召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 22 日（星期四）至 05 月 28 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （yyfm@gripm.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 有研粉末新材料股份有限公司 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 4 月 26 日发布 了公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 29 日下午 15:00-17:00 参加由上海证券交易所主办的 2024 年度科创板 先进有色金属材料行业集体业绩说明会暨召开 ...

有研粉末新材料股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 2025 年 5 月 27 日 2024 年年度股东会文件 目录 | 2024 年年度股东会会议议程 | | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东会会议须知 | | | | 4 | | 议案一：关于公司 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | | 7 | | 议案二：关于公司 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | | 17 | | 议案三：关于公司《2024 | | 年年度报告》及其摘要的议案 | | 23 | | 议案四：关于公司 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 | | 24 | | 议案五：关于公司 | 2025 | 年度财务预算报告的议案 | | 33 | | 议案六：关于公司 | 2024 | 年度利润分配方案的议案 | | 36 | | 议案七：关于公司 | 2024 | 年度关联交易确认和 2025 | 年度日常关联交易预计的议 | | | 案 | | | | 37 | | 议案八：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相 ...