（编辑 姚尧） 证券日报网讯 12月15日晚间，正元地信发布公告称，公司2025年第三次临时股东大会审议通过《关于 续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 等。 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于正元地理信息集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于正元地理信息集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5&9&10&13&17 层 邮编:100022 电话：(010)65219696 传真：（010）88381869 致：正元地理信息集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受正元地理信息集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师张阳、潘仙出席公司 2025 年 第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件及《正元地理信息集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会相关事项依法进行见证并发表 法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所及本所律师承诺，其所提供的文 件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、遗漏，并据此出具 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2025-037 正元地理信息集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区汇海中路 3 号院 1 号楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 91 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 91 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 392,074,412 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 392,074,412 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 50.9187 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.9187 | ...

正元地理信息集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688509 证券简称：正元地信 正元地理信息集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会 会议资料 2025年12月 正元地理信息集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 | 年第三次临时股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议程 | | 4 | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议案 | | 6 | | 议案 | 1：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 | 2025 年度财务审 | | | | 计机构及内部控制审计机构的议案 | | 6 | | 议案 | 2：关于取消监事会的议案 | | 10 | | 议案 | 3：关于修订《公司章程》的议案 | | 11 | 正元地理信息集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 2025年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效 率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

正元地理信息集团股份有限公司 章 程 二○二五年十一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨、范围和期限 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 公司党委 30 | | 第六章 | 董事会 33 | | 第七章 | 高级管理人员 52 | | 第八章 | 职工民主管理与劳动人事制度 57 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配、审计和法律顾问制度 57 | | 第十章 | 通知和公告 64 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 65 | | 第十二章 | 修改章程 69 | | 第十三章 | 附则 70 | 第一章 总则 第一条 为规范正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，维护 公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作 条例 ...

拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月27日召 开第二届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟续 聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司2025年度财 务及内部控制审计机构。本项议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2025-033 正元地理信息集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 00 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2025-036 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 12 月 3 日（星期三）至 12 月 9 日（星期二）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 zyxp@cmgb.cn 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 30 日发布《公司 2025 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 12 月 10 日（星期三） 10:00-11:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 正元地理信息集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、说明会类型 本次投资者说 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2025-034 正元地理信息集团股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月27日召 开第二届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 同日，公司召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会的议 案》。现将相关事宜公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步规范公司运作，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计与风险管理委员会承接 《公司法》规定的监事会职权。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公 司监事会及监事仍将继续按照有关法律法规和规 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2025-035 正元地理信息集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 12 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区汇海中路 3 号院 1 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 15 日 至2025 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于正元地理信息集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 海润天睿律师事务所 HAI RUN LAW FIRM 中国 · 北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5&9&10&13&17 层 邮编:100022 电话: (010)65219696 传真: (010) 88381869 本所律师根据在本法律意见书出具日之前已经发生或者存在的事实及有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书 中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人 资格、审议事项以及表决程序、表决结果等相关事项是否符合《公司法》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见,不对会议审议的议案内容以 及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的,不得用于其他任何目 的或用途。本所同意,公司将本法律意见书作为公司本次服东大会的公告材料, 随其他需公告的信息一起向公众披露。 本所及经办律师依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办 ...