证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2025-026 裕太微电子股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 11 日 （二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区盛荣路 388 弄 18 号楼 1F 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 120 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 120 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 26,814,872 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 26,814,872 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 33.7734 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 33.7734 | （四） ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于裕太微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 本所同意将本法律意见书随公司本次股东会的决议一起予以公告,并依法 对本所出具的法律意见书承担相应责任。本所律师仅对本次股东会的召集、召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果发表意见, 不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性 发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用,不得用作任何其他目的。 本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神,对本次股东会的相关文件和有关事实进行了核查和验证, 现出具法律意见如下: 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于裕太微电子股份有限公司 2025年第一次临时股东会之 ...

Core Points - The company is holding its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to ensure the rights of all shareholders and maintain order during the meeting [1][2] - The meeting will take place on June 11, 2025, at 14:00 in Shanghai, with both on-site and online voting options available [5] - A proposal to use part of the excess raised funds to permanently supplement working capital will be presented for approval [9][10] Meeting Procedures - Only authorized participants, including shareholders, directors, supervisors, and invited personnel, are allowed to attend the meeting [1] - Shareholders must sign in and present necessary documents before the meeting starts, and latecomers will not be allowed to vote [1][2] - The meeting will follow a structured agenda, including the announcement of attendees, reading of meeting rules, and voting on proposals [5][6] Voting and Proposals - Shareholders will express their opinions on proposals by voting "agree," "disagree," or "abstain," and improperly filled ballots will be considered as abstentions [3] - The company will appoint representatives to oversee the counting of votes, and results will be announced by the meeting host [3][6] - The proposal to use excess funds for working capital aims to enhance operational efficiency and reduce financial costs, benefiting the company and its shareholders [9][10]

..... 裕太微电子 Motorcomm 2025年第- 一次 临时股东会会议资料 公司代码:688515 | 公司简称: 裕太微 目 录 | 2025 年第一次临时股东会会议须知 . | | --- | | 2025 年第一次临时股东会会议议程 . | | 2025 年第一次临时股东会会议议案 | | 议案一 …… | | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 裕太微电子股份有限公司 1 七、 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东及股东代理人 所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同 利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 2025 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股 东会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章 程》《裕太微电子股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，裕太微电子股份 有限公司（以下简称"公司"）特制定 2025 年第一次临时股东会须知。 一、 为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东 代理人）的合法权益，除出席会议的股东 ...

Meeting Overview - The shareholder meeting is scheduled for June 11, 2025 [1] - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods [1][3] - The online voting system will be provided by the Shanghai Stock Exchange [1][3] Voting Details - Online voting will be available from 9:15 AM to 3:00 PM on the day of the meeting [1][4] - Specific voting times through the trading system are from 9:15 AM to 9:25 AM, 9:30 AM to 11:30 AM, and 1:00 PM to 3:00 PM [1][4] - There will be no public solicitation of shareholder voting rights for this meeting [1] Meeting Agenda - The meeting will review non-cumulative voting proposals that have been approved by the company's board and supervisory board [2] - Detailed information regarding the proposals will be published on the Shanghai Stock Exchange website and other designated media [2] Attendance Requirements - Shareholders must be registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation by the close of trading on June 5, 2025, to attend the meeting [6] - Various identification and documentation requirements are outlined for different types of shareholders [7] Additional Information - The meeting is expected to last half a day, with attendees responsible for their own travel and accommodation expenses [6] - Contact information for inquiries is provided, including a phone number and email address [6]

（一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意裕太微电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3202 号），同意公司向境内投资者 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1.00 元，每 股发行价格 92.00 元，募集资金总额为人民币 184,000.00 万元，扣除发行费用人 民币 16,830.02 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 167,169.98 万元。 国泰海通证券股份有限公司 关于裕太微电子股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为裕太 微电子股份有限公司（以下简称"裕太微"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对裕太微使用部分超 募资金永久补充流动资金的事项 ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2025-024 裕太微电子股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召开 第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 11,145.00 万元 的超募资金进行永久补充流动资金，占超募资金总额 37,169.98 万元的比例为 29.98%； 公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不 超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投 项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及 为控股子公司以外的对象提供财务资助。 公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公 司（以下简称"保荐机构"）对上述事项出具了明确无异议的核查意见。本事 项尚需提交公司股东会 ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2025-025 裕太微电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 至2025 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 1 股东会召开日期：2025年6月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开日期时间：2025 年 6 月 11 日 14 点 0 ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2025-023 裕太微电子股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 26 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 5 月 19 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席李晨女士 主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》《裕太微电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《裕太微电子股份有限公司监事会议事规则》及其他有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议的表决结果均合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为公司本次使用超募资金永久补充流动资金符合《上 ...

Meeting Overview - The shareholders' meeting of Yutai Microelectronics Co., Ltd. was held on May 20, 2025, in Shanghai [1] - The meeting was convened by the board of directors and chaired by Chairman Shi Qing, utilizing a combination of on-site and online voting methods [1] Attendance and Voting - A total of 73 ordinary shareholders attended the meeting, holding 28,736,011 voting rights, which represents 36.1931% of the company's total voting rights [1] - All resolutions presented at the meeting were approved, with significant support from ordinary shareholders [2][3] Voting Results - The voting results for various resolutions showed overwhelming approval, with the following percentages: - 99.8786% approval for the first resolution [2] - 99.8705% approval for the second resolution [2] - 99.8512% approval for the third resolution [2] - 99.8588% approval for the fourth resolution [2] Legal Compliance - The meeting's procedures, including the convening, attendance, and voting processes, were confirmed to comply with relevant laws and regulations, ensuring the legality and validity of the resolutions passed [3]