2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688533 证券简称：上声电子 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 苏州市-相城区 二〇二五年五月二十日 2024 年年度股东大会会议资料 苏州上声电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 苏州上声电子股份有限公司 为维护广大投资者的合法权益，保证大会的顺利进行，保障股东 在本次股东大会期间依法行使权利，苏州上声电子股份有限公司（以 下简称"上声电子"或"公司"）根据《公司法》、中国证监会《上 市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等有关规定，特 制定本会议须知，内容如下： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格， 会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对 者给予配合。 二、出席大会的股东或其代理人或其他出席者请提前 30 分钟到 达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及 股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、 ...

2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688533 证券简称：上声电子 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 苏州市-相城区 二〇二五年五月二十日 1 / 49 2024 年年度股东大会会议资料 苏州上声电子股份有限公司 2025 年年度股东大会会议资料目录 | 2024 | | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东大会会议议程 6 | | 2024 | | 年年度股东大会会议议案 8 | | 关于公司 | | 2024 年度董事会工作报告的议案 9 | | 2024 | | 年度董事会工作报告 10 | | 关于公司 | | 2024 年度监事会工作报告的议案 21 | | 2024 | | 年度监事会工作报告 22 | | 关于公司 | | 2024 年年度报告及其摘要的议案 28 | | 关于 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 29 | | 2024 | | 年度财务决算报告 30 | | 关于 | 2025 | 年度财务预算报告的议案 39 | | 202 ...

上声电子 20250508 Q&A 上声电子 2024 年年报和 2025 年一季报的主要财务数据及业务表现如何？ 2024 年，上声电子实现营业收入 27.76 亿元，同比增长 19.32%；归母净利 润 2.35 亿元，同比增长 47.9%；扣非后的净利润为 1.89 亿元，同比增长 21%。整体业绩与之前的业绩预告较为接近。2025 年一季度，公司营收超过 6 亿元，同比增长约 6%。公司三大主要产品线均实现了较好的增长，尤其是 功放和 AVAS 汽车电子产品，增速均超过 40%。 • 合肥工厂总投资超 5 亿元，折旧影响显著，目标今年盈亏平衡。公司目标 2025 年收入超 30 亿元，需关注市场变化及合肥工厂产能提升。特斯拉 Model Y 供货稳定，Model 3 项目正在沟通。 • 2025 年一季度扬声器占比约 70%-73%，功放占比约 20%，Alps 占比约 7%。综合毛利率约 24%-25%，扬声器毛利率较高，功放和 Alps 较低。 境外毛利率下滑受捷克工厂影响，解决亏损问题将显著提升利润。 • 公司计划加快产能转移至墨西哥，2026 年将部分产品移至墨西哥生产， 并增加低频扬声器组装 ...

公司研究 华创证券研究所 证 券 研 究 报 告 上声电子（688533）2024 年报及 2025 年一季报点评 推荐（维持） 业绩承压，25 年关注产能爬坡及内部增效 目标价：34.9 元 事项： ❖ 公司发布 2024 年报及 2025 年一季报，2024 年营收 27.8 亿元、同比+19%，归 母净利 2.35 亿元、同比+48%；1Q25 营收 6.4 亿元、同比+6%，归母净利 0.27 亿元、同比-53%。 评论： 汽车零部件Ⅲ 2025 年 05 月 07 日 | | | 证券分析师：张程航 电话：021-20572543 邮箱：zhangchenghang@hcyjs.com 执业编号：S0360519070003 证券分析师：李昊岚 邮箱：lihaolan@hcyjs.com 执业编号：S0360524010003 公司基本数据 | 总股本(万股) | 16,284.72 | | --- | --- | | 已上市流通股(万股) | 16,284.72 | | 总市值(亿元) | 45.16 | | 流通市值(亿元) | 45.16 | | 资产负债率(%) | 49.05 | | 每股 ...

公司研究 | | | 华创证券研究所 证券分析师：张程航 证 券 研 究 报 告 上声电子（688533）2024 年报及 2025 年一季报点评 推荐（维持） 业绩承压，25 年关注产能爬坡及内部增效 目标价：34.9 元 事项： ❖ 公司发布 2024 年报及 2025 年一季报，2024 年营收 27.8 亿元、同比+19%，归 母净利 2.35 亿元、同比+48%；1Q25 营收 6.4 亿元、同比+6%，归母净利 0.27 亿元、同比-53%。 评论： 汽车零部件Ⅲ 2025 年 05 月 07 日 电话：021-20572543 邮箱：zhangchenghang@hcyjs.com 执业编号：S0360519070003 证券分析师：李昊岚 邮箱：lihaolan@hcyjs.com 执业编号：S0360524010003 公司基本数据 | 总股本(万股) | 16,284.72 | | --- | --- | | 已上市流通股(万股) | 16,284.72 | | 总市值(亿元) | 45.16 | | 流通市值(亿元) | 45.16 | | 资产负债率(%) | 49.05 | | 每股 ...

证券之星消息，2025年5月6日上声电子（688533）发布公告称公司于2025年5月6日召开业绩说明会。 具体内容如下： 问：公司近期基本情况介绍 答：1、2025年，合肥工厂已经投用，开始进行折旧摊销，且初期产能爬坡期各项制造成本较高，这对业 绩产生了一定影响。随着产能利用率的逐步提升，盈利能力有望改善2、公司将努力提升经营表现，增强 市场对于股价的信心，促进转股。3、公司有一部分收入来源于美国客户，由于此类事件过去没有先例， 我们正在与客户进行磋商，寻求比较好的解决方案。除美国以外的地区目前未受到影响。 Q2、前段时间我国出台稀土出口限制政策，是否对上声电子的捷克工厂的经营活动造成影响？ 公司的海外业务包括欧洲，北美和南美几大市场。中美关税政策短期内对贸易秩序会产生一定干扰。由于 政策的不确定性，目前我们和美国客户都不能确定将来到底会产生多大的影响。我们已经开始与客户协商 应对策略。我们有完善的海外生产基地布局，具备较好的抗风险能力。 上声电子（688533）主营业务：公司致力于运用声学技术提升驾车体验,是国内技术领先的汽车声学产品 方案供应商,已融入国内外众多知名汽车制造厂商的同步开发体系。公司拥有声 ...

公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计3个，包括易方达新丝路混合、平安安享灵活配 置混合A、光大保德信安阳一年混合A，持股增加占比达0.30%。本期较上一季度持股减少的公募基金 共计2个，包括南方科创板3年定开混合、平安灵活配置混合A，持股减少占比达0.30%。本期较上一季 度新披露的公募基金共计2个，包括中欧永裕混合A、京管泰富科技驱动混合A。本期较上一季未再披露 的公募基金共计166个，主要包括中欧价值发现混合A、中欧潜力价值灵活配置混合A、中欧成长优选混 合A、南方高端装备混合A、国金自主创新A等。 2025年4月30日，上声电子(688533.SH)发布2025年第一季报。截至2025年4月30日，共有12个机构投资 者披露持有上声电子A股股份，合计持股量达1.21亿股，占上声电子总股本的74.58%。其中，前十大机 构投资者包括苏州上声投资管理有限公司、南京同泰创业投资合伙企业(有限合伙)、苏州市相城区元和 街道集体资产经营公司、苏州市相城区无线电元件一厂有限公司、中国建设银行股份有限公司-易方达 新丝路灵活配置混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司-南方科创板3年定期开放混合型证券投资 ...

上声电子（688533.SH）系列点评五 营收稳健增长 静待盈利修复 2025 年 04 月 30 日 邮箱：cuiyan@mszq.com 邮箱：wanyanshangwen@mszq.com ➢ 事件：公司披露 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告：1）2024 年度 实现营收 27.76 亿元，同比+19.32%；归母净利润 2.35 亿元，同比+47.92%； 扣非归母净利润 1.89 亿元，同比+21.00%；3）2025Q1 营收 6.36 亿元，同比 +6.40%，环比-18.62%；归母净利润 0.27 亿元，同比-53.27%，环比-40.03%； 扣非归母净利润 0.24 亿元，同比-43.03%，环比-42.19%。 ➢ 营收稳健增长 多因素导致利润短期承压：1）收入端：得益于国内外汽车市 场的稳步增长，公司营收实现稳健增长。2024 年度实现营收 27.76 亿元，同比 +19.32% ， 其 中 车 载 扬 声 器 / 车 载 功 放 /AVAS 业 务 营 收 分 别 +10.84%/+47.97%/+40.10%，公司主要产品销量保持稳健增长。2024Q4 营 收7. ...

苏州上声电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，促进公司规范运作，充分发挥 了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现本人将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 陈立虎，男，中国国籍，无永久境外居留权，1954 年 10 月出生， 硕士学历。1982 年 7 月至 1983 年 9 月任安徽大学助教；1986 年 7 月 至 1993 年 3 月历任南京大学讲师、副教授；1993 年 3 月至 1993 年 8 月任深圳市法制研究所副研究员；1993 年 9 月起先后任苏州大学副 教授、 ...

作为苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，促进公司规范运作，充分发挥 了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现本人将 2024 年度履职情况报告如下： 苏州上声电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 石寅，男，中国国籍，无永久境外居留权，1951 年 7 月出生，博 士学历。1970 年 10 月至 1973 年 8 月苏州吴县晶体管厂技工；1973 年 9 月至 1977 年 5 月南京邮电学院半导体专业学生；1977 年 6 月至 1978 年 9 月苏州吴县晶体管厂技术员；1978 年 10 月至 1986 年 6 月 ...