证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-037 上纬新材料科技股份有限公司 关于选举职工代表董事以及调整董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上纬新材料科技股份有限公司董事会 甘蜀娴女士简历 上述职工代表董事符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和《公 司章程》规定的任职条件。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要 求。 二、关于调整董事会审计委员会情况 公司于 2025 年 6 月 4 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于调整公司董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下: 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善公司治理 结构，保障规范运作，并结合公司实际情况，董事会同意推选甘蜀娴女士为第三 届董事会审计委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期 届满之日止。除上述调整外，公司第三届董事会审计委员会委员保持不变。 调整 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-034 上纬新材料科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上纬新材"）于 2025 年 6 月 4 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并 修订 <公司章程> 及部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"）及中国证监会《关 于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关 法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与 监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《上纬新材料科技股份有 限公司监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止，对《上纬 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上纬新材料科技股 份有限公司董事会审计委员会工作细则》中 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-036 上纬新材料科技股份有限公司 关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保额度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 被担保人名称：上纬（天津）风电材料有限公司（以下简称"上纬天津"）、 Swancor Ind（M）SDN. BHD. （以下简称"上纬马来西亚"）。 ? 对外担保逾期的累计金额：无。 ? 本次担保金额：上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上 纬新材"）拟为上纬天津提供总额度不超过人民币0.90亿元的连带责任保证担保； 上纬兴业股份有限公司（以下简称"上纬兴业"）拟为上纬马来西亚提供美金200 万元的背书保证。 ? 本次担保无需提交公司股东会审议。 ? 本次担保是否有反担保：否。 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 根据实际业务发展需要，公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供 担保情况如下： 公司拟对合并报表范围内的全资子公司上纬天津向金融机构申请综合授信 额度（包括但不限 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-033 上纬新材料科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意聘任刘鹏举先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期 自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。刘鹏举先生简历 详见附件。 刘鹏举先生尚未取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证 明，其承诺将于近期参加上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训并取得相关 培训证明。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系电话：021-57746183-188 电子邮箱：ir@swancor.com.cn 联系地址：上海市松江区鼎盛路 828 弄 3 号楼 特此公告。 附件： 刘鹏举先生简历 刘鹏举，男，中国籍，无境外永久居留权，出生于 1983 年 3 月，硕士学历，20 ...

第一条 为适应上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司 的可持续发展能力，完善公司治理结构，规范公司环境、社会及公司治理 （"ESG"）工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引 1 号——规范运作》（以下简称"《指引 1 号》"）、《上纬新材料科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG 工作进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名以上董事组成，其中至少一名为独立 董事。 第四条 公司董事长为战略与可持续发展委员会固有委员，其他委员由董事长、二 分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员一名，由公司董事长担任 ...

上纬新材料科技股份有限公司 章程 （2025 年 6 月修订） 目 录 第一章 总则 中文全称：上纬新材料科技股份有限公司 英文全称：Swancor Advanced Materials Co., Ltd. 第五条 公司住所：上海市松江区松胜路 618 号。 邮政编码：201613 第十三条 公司的经营宗旨：充分利用上海市松江工业区有利的地理位置、 便捷的交通条件、完善的市政基础设施和充裕的劳动力资源， 发展合营各方在人才、技术和售后服务等方面的整体优势，生 产高品质产品，以满足国内外市场的需求，同时能进一步促进 松江地区外向型经济的发展，扩大外贸出口，并为公司创造满 意的经济效益。 第一条 为维护上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他相关 法律、法规和规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由上纬（上海）精细 化工有限公司整体变更设立的股份有限公司。 公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得统一 ...

募集资金管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），应当将 募集资金存放于董事会批准设立的专户集中管理和使用，专户不得存放非募集资金或 者用作其它用途。 公司可以根据募集资金运用项目运用情况开立多个专户，但募集资金专户数量原则上 不得超过募集资金投资项目的个数，公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资 金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应当存放于募 集资金专户管理。 公司通过控股子公司或者其他主体实施募投项目的，应当由公司、实施募投项目的公 司、商业银行和保荐机构或者独立财务顾问共同签署三方监管协议，公司及实施募投 项目的公司应当视为共同一方。 上述协议在有效期届满前因商业银行、保荐机构或者独立财务顾问变更等原因提前终 止的，公司应当自协议终止之日起一个月内与相关当事人签订新的协议。 第一条 为完善上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规范公司 对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东、债权 人及全体员工的合法 ...

上纬新材料科技股份有限公司 证券投资与金融衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司证券 投资及金融衍生品交易业务的管理，强化风险控制，防范交易风险，保护投资者的权益 和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》等有关法律、法规、规范性文件及《上纬新材料科技股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指在证券市场投资有价证券的行为，包括但不限 于新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及上海证券交易所 认定的其他投资行为。 本制度所称的金融衍生品交易业务主要包括远期、期货、掉期（互换）、期权等产 品或者混合上述产品特征的金融工具交易、场外衍生品交易等。衍生品的基础资产既可 以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 以下情形不适用本制度证券投资及金融衍生品规范的范围： （一）固定收益类或者承诺保本 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-032 上纬新材料科技股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属 条件暨作废已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日召 开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件暨作废部分已 授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 过了《关于 <公司 ensp="ensp" 年限制性股票激励计划="年限制性股票激励计划" 草案="草案"> 及其摘 要的议案》《关 东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独 立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 <公司 ensp="ensp ...