证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-022 上纬新材料科技股份有限公司 关于2024年年度股东会增加临时 议案暨召开2024年年度股东会 补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1.股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 2.股东大会召开日期：2025年4月28日 3.股东大会股权登记日： ■ 二、增加临时提案的情况说明 1.提案人：金风投资控股有限公司（以下简称"金风投控"） 2.提案程序说明 公司已于2025年4月3日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有5.40%股份的股东金风投资控股有限 公司（以下简称"金风投控"），在2025年4月15日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集 人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》有关规定，现予以公告。 3.临时提案的具体内容 2025年4月15日，公司2024年年度股东会召集人公司董事会收到股东金风投控提交的《关于提请增加 2024年年度股东会临时议案的函》。 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-021 二、 关于选举董事的情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《上纬新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，上纬新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通 过了《关于提名李健先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。现将 相关情况公告如下： 一、 关于董事辞职的情况 为完善公司治理，确保董事会各项工作的顺利开展，公司于 2025 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于提名李健先生为公司第三届 董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名李健先生（简历详见附件）为公司 第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会决议通过之日起至公司第三届董 ...

上纬新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 上纬新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 上纬新材料科技股份有限公司 上纬新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 2025 年 4 月 1 | 2024 年年度股东会会议须知 3 | | --- | | 年年度股东会会议议程 2024 5 | | 2024 年年度股东会会议议案 7 | | 议案一：《关于预计公司 年度日常关联交易的议案》 2025 7 | | 议案二：关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案 8 | | 议案三：《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 9 | | 议案四：《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》 10 | | 议案五：《关于<董事会 2024 年度工作报告>的议案》 11 | | 议案六：《关于<监事会 2024 年度工作报告>的议案》 12 | | 议案七：《关于拟续聘会计师事务所的议案》 13 | | 议案八：《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 16 | | 议案九：《关于<公司 2024 年年度利润分 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-022 一、股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688585 | 上纬新材 | 2025/4/21 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2025 年 4 月 3 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有 5.40% 股份的股东金风投资控股有限公司（以下简称"金风投控"），在 2025 年 4 月 15 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2025 年 4 月 15 日，公司 2024 年年度股东会召集人公司董事会收到股东金 风投控提交的《关于提请增加 2024 年年度股东会临时议案的函》。金风投控提议 将《关于提名李健先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》提交公司 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 4 月 28 日 3. 股东大 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-015 上纬新材料科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 法律法规和规范性文件的有关规定，上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公 ）于 2025 年 4 月 1 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于提请 司" 股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提 请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超 过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东会通过之日起至 二、本次授权具体内容 本次提请股东会授权事宜包括但不限于以下内容： 本次发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 （二）发行对象及认购方式 本 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-019 上纬新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年4月28日 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日 至 2025 年 4 月 28 日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 28 日 9 点 00 分 召开地点：上海市松江区江田东路 185 号智汇科创园 8 号楼 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，1 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-013 上纬新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.31 元（含税），不送红股，不进行 资本公积转增股本。 ?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ?在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市 公司股东净利润为人民币88,681,430.69元，截至2024年12月31日，公司母公司报 表中期末未分配利润为人民币143,534,398.50元。 为：公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股 东每10股派发现金红利0.31元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本 利润分配不进行资本公积金转增股本，不送 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-015 上纬新材料科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 法律法规和规范性文件的有关规定，上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于提请 股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提 请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超 过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。上述议案尚需提交公司年度股东会审议通过。 二、本次授权具体内容 本次提请股东会授权事宜包括但不限于以下内容： （一）本次发行证券的种类 本次 ...

审计报告 上纬新材料科技股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0649号 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 – 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 -118 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]200Z0649号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/c ...

内部控制审计报告 上纬新材料科技股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0650号 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]200Z0650号 上纬新材料科技股份有限公司全体股东 ： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"上纬新材公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是上纬 新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有 ...