合肥江航飞机装备股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2026]第 1-01201 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://4gc.mof.gov.cn）" 近行全 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://4 报告编码:京26B03HK26 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 各 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing.China.100083 日话 Telephone: +86(10) 82330558 486 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 合肥江航飞机装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 审计报告 大信审字[2026]第 1-01201 号 我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 1. 收入 ...

1 中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"江航装备"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构履行持续督导职责，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范 性文件的要求，保荐机构对江航装备2025年度募集资金存放、管理与使用情况 进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 中国证券监督管理委员会于2020年7月6日下发《关于同意合肥江航飞机装 备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1344号），同 意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公众公开发行人民币普通 股10,093.61万股，每股面值为1元，每股发行价格为人民币10.27 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企 。" 合肥江航飞机装备股份有限公司 内部控制审计报告 大信审字[2026]第 1-01757 号 1春路 1 号 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 内部控制审计报告 大信审字[2026]第 1-01757 号 合肥江航飞机装备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了合肥 江航飞机装备股份有限公司 (以下简称"贵公司")2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 2025 年度，本人作为合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等相关法律、法规、规范性文件的要求，忠实勤勉地履行独立 董事职责，出席董事会、各项专门委员会、独立董事专门会议和股东 会会议，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司 股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于 2025 年 8 月 14 日因公司第二届董事会任期届满正式离任， 不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会相关职务。现将 2025 年度任职期间的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 卢贤榕，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专 业，研究生学历。2000 年 7 月入职安徽天禾律师事务所至今，现担 任安徽天禾律师事务所负责人、管理合伙人，2017-2023 年度安徽省 十佳律师、安徽省优秀律师。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东会情况 报告期 ...

2025年度独立董事述职报告 2025 年度，本人作为合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事 工作制度》等相关法律、法规、规范性文件的要求，诚实勤勉地履行 了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 及时关注公司经营情况，切实维护公司和股东的合法权益，有效促进 了公司的规范运作。 本人自 2025 年 8 月 14 日起担任公司独立董事，现将 2025 年度 任职期间的主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 田多雨，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学专 业，本科学历。现任北京德恒（合肥）律师事务所合伙人、执行委员 会副主任、青工委主任、党总支宣传委员兼第一党支部书记。2025 年 8 月至今担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 2025 年度，本人作为合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等相关法律、法规、规范性文件的要求，诚实勤勉地履行了独 立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，发挥专业特 长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会的科学决策提供有力 支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股 东的合法利益。现将本人在 2025 年度的主要工作情况报告如下： 于增彪，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学 专业，研究生学历。1973 年 2 月至 1975 年 3 月任河北黄骅刘三庄河 北大队生产队会计；1975 年 3 月至 1978 年 2 月任河北黄骅河北中学 民办教师；1982 年 3 月至 1987 年 9 月任河北大学助教/讲师；1993 年 1 月至 1999 年 11 月任河北大学管理学院教授/院长/系主任；1999 年 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 2025 年度，本人作为合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等相关法律、法规、规范性文件的要求，诚实勤勉地履行了独 立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，及时 关注公司经营情况，切实维护公司和股东的合法权益，有效促进了公 司的规范运作。现将 2025 年度的主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 许常悦，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，流体力 学专业，研究生学历。2009 年 6 月至今历任南京航空航天大学人机 与环境工程系讲师、副教授，现任人机与环境工程系主任；2024 年 4 月至今，担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股 东、实际控制人或者其各自的附 ...

大信专审字[2026]第 1-01499 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 合肥江航飞机装备股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京26QFH7 WUYIGE Certified Public Accountants 移 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 www daxincna com cn 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2026]第 1-01499 号 合肥江航飞机装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括 2025年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润 ...

注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于中航工业集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易（2025 年 3 月修订）》等相关规定 和要求，合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称为"公司"）通过 查验中航工业集团财务有限责任公司（以下简称为"航空工业财务"） 的相关资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关 风险评估情况报告如下： 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司是经国家金融监督管理总局批 准，在国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行 金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原 贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集 团有限公司及所属成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正 式成立。后经四次增资及股权变更，现有注册资金 395,138 万元人民 币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有 ...

2 52 53 52 53 合肥江航飞机装备股份有限公司 环境、社会和 公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT IN 2025 AVIC HEFEI JIANGHANG AIRCRAFT EQUIPMENT CO.,LTD. 航空工业合肥江航飞机装备股份有限公司 合肥江航飞机装备股份有限公司 中国(安徽)合肥市包河区延安路35号 230051 +86-0551-63499099 +86-0551-63499351 http://www.jianghang.com 公司名称： 地 址： 邮政编码： 电 话： 传 真： 公司网站： 航空工业江航 微信公众 号 敬 请 关 注 2025 年 度 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于我们 | 05 | | ESG管理 | 1 1 | | 江源善治 | | | --- | --- | | 护航基业行稳致远 | | | 党建引领 夯实治理根基 | 21 | | 规范运营 提升治理效能 | 27 | | 合规经营 筑牢风险 ...