证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-090 王大凯近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派 出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易 场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 上海新相微电子股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"新相微"或"公司"）分别于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第七次会议、2025 年 6 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘北京德 皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）为公司 2025 年审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网 站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2025-029）。近日，公司收 到北京德皓国际《关于变更上海新相微电子股份有限公司 2025 年度审计签字注 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-089 上海新相微电子股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 截至本公告披露日，募集资金专项账户的注销情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新相微电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕731 号），同意上海新相微电子 股份有限公司（以下简称"公司"或"新相微"）首次公开发行股票的注册申请。 并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,190.5883 万股，每股发行价格为人民币 11.18 元，募集资金总额为人民币 102,750.78 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 11,093.31 万元后， 实际募集资金净额为人民币 91,657.46 万元。上述募集资金已全部到位，并经大 华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 5 月 29 日出具《验资报告》 （大华验字[2023]000289 号）。 募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构中 国国际金融股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储 三方监 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-091 上海新相微电子股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长 Peter Hong Xiao（肖宏）先生主持，采 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日 （二） 股东会召开的地点：上海市徐汇区苍梧路 10 号 T3 办公楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 96 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 96 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 295,998,965 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 295,998,965 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表 ...

法律意见书 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax） ：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于上海新相微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 信达科会字（2025）第 62 号 致：上海新相微电子股份有限公司（下称"贵司"或"公司"） 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受贵司的委托，指派信达律师 出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会 的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于上海新相微电子股份有 限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 信达律师根据《中华人民共和 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-088 上海新相微电子股份有限公司 关于公司子公司拟参与北京电子数智科技有限责任公司 增资项目的对外投资暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ■ 一、对外投资基本情况 北京电子数智科技有限责任公司（以下简称"北电数智"或"目标公司"）在北京产权交易所（以下简 称"产交所"）挂牌《北京电子数智科技有限责任公司增资项目》，引入战略投资者。上海新相微电子股 份有限公司（以下简称"新相微"或"公司"）为把握人工智能技术革命与产业重构的机遇，在AI领域进行 积极稳步布局，拟通过战略性持股北电数智，构建双向赋能的产业协同生态。经公司第二届董事会战略 委员会第四次会议、第二届董事会审计委员会第八次会议、第二届董事会独立董事专门会议第六次会 议、第二届董事会第十一次会议、2025年第一次临时股东会审议通过，同意公司全资子公司上海新相技 术有限公司（以下简称"上海新相"或"新相技术"）以自有资金1亿元人民币（暂定）向北电数智进行增 资暨 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-088 上海新相微电子股份有限公司 关于公司子公司拟参与北京电子数智科技有限责任 公司增资项目的对外投资暨关联交易的进展公告 北京电子数智科技有限责任公司（以下简称"北电数智"或"目标公司"） 在北京产权交易所（以下简称"产交所"）挂牌《北京电子数智科技有限责任公 司增资项目》，引入战略投资者。上海新相微电子股份有限公司（以下简称"新 相微"或"公司"）为把握人工智能技术革命与产业重构的机遇，在 AI 领域进 行积极稳步布局，拟通过战略性持股北电数智，构建双向赋能的产业协同生态。 经公司第二届董事会战略委员会第四次会议、第二届董事会审计委员会第八次会 议、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议、第二届董事会第十一次会议、 2025 年第一次临时股东会审议通过，同意公司全资子公司上海新相技术有限公 司（以下简称"上海新相"或"新相技术"）以自有资金 1 亿元人民币（暂定） 向北电数智进行增资暨关联交易事项，并授权公司管理层及相关人士根据《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关规定全 权办理本次对北电数智出资事宜。具体内 ...

近日，目标公司本轮增资的相关投资主体与目标公司共同签署了《关于北京电子数智科技有限责任公司 之增资协议》。 格隆汇12月22日丨新相微(688593.SH)公布,北电数智在北京产交所挂牌《北京电子数智科技有限责任公 司增资项目》，引入战略投资者。公司为把握人工智能技术革命与产业重构的机遇，在AI领域进行积 极稳步布局，拟通过战略性持股北电数智，构建双向赋能的产业协同生态。经公司第二届董事会战略委 员会第四次会议、第二届董事会审计委员会第八次会议、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议、 第二届董事会第十一次会议、2025 年第一次临时股东会审议通过，同意公司全资子公司上海新相以自 有资金1亿元人民币（暂定）向北电数智进行增资暨关联交易事项，并授权公司管理层及相关人士根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定全权办理本次对北电数智出资事宜。 ...

近日，目标公司本轮增资的相关投资主体与目标公司共同签署了《关于北京电子数智科技有限责任公司 之增资协议》。 格隆汇12月22日丨新相微(688593.SH)公布,北电数智在北京产交所挂牌《北京电子数智科技有限责任公 司增资项目》，引入战略投资者。公司为把握人工智能技术革命与产业重构的机遇，在AI领域进行积 极稳步布局，拟通过战略性持股北电数智，构建双向赋能的产业协同生态。经公司第二届董事会战略委 员会第四次会议、第二届董事会审计委员会第八次会议、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议、 第二届董事会第十一次会议、2025 年第一次临时股东会审议通过，同意公司全资子公司上海新相以自 有资金1亿元人民币（暂定）向北电数智进行增资暨关联交易事项，并授权公司管理层及相关人士根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定全权办理本次对北电数智出资事宜。 （原标题：新相微(688593.SH)：子公司拟1亿元参与北电数智增资项目的对外投资） ...

新相微公告称，公司全资子公司上海新相拟以1亿元向北电数智进行增资暨关联交易，已正式签署协 议。北电数智为公司关联法人，本次交易不构成重大资产重组。各投资方需在协议生效后10个工作日内 支付增资款。此次投资旨在战略性嵌入人工智能核心生态圈，实现技术、产业链和资本的协同，但可能 受多方面因素影响，存在无法实现预期的风险。投资符合公司战略规划，有利于构建产业协同生态。 ...

上海新相微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 证券代码：688593 证券简称：新相微 上海新相微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 2025 年 12 月 | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议程 3 | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议案 5 | | | 议案一 关于公司 年度日常性关联交易预计的议案 5 2026 | | | 议案二 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 7 | 为维护广大投资者的合法权益，确保上海新相微电子股份有限公司（以下简 称"公司"）股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》《上海新相微电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司《股东会议事规则》等有关规定，特 制定本会议须知： 上海新相微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 上海新相微电子股份有限公司 2025 ...